【公告】太子112年股東常會補選二席獨立董事

日 期：2023年06月20日

公司名稱：太子 (2511)

主 旨：太子112年股東常會補選二席獨立董事

發言人：林俊良

說 明：

1.發生變動日期:112/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

獨立董事：張振明

獨立董事：曾俊升

6.新任者簡歷:

張振明：中原大學商業設計學系副教授

曾俊升：台灣企銀(柬埔寨)微型財務公司獨董

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:補選二席獨立董事

9.新任者選任時持股數:

張振明：0股

曾俊升：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16

11.新任生效日期:112/06/20

12.同任期董事變動比率:2/17

13.同任期獨立董事變動比率:2/5

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。