【公告】大聯大代子公司-WPG INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED、WPIINTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED例行性股東常會重要決議事項

日 期：2023年07月18日

公司名稱：大聯大 (3702)

主 旨：代子公司-WPG INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED、WPIINTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED例行性股東常會重要決議事項

發言人：袁興文

說 明：

1.股東常會日期:112/07/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:不適用

5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)WPG INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED

通過2022年度會計師審計報告及董事會報告

宣佈不派發期末股息

黃偉祥、袁興文連任為董事

續聘PricewaterhouseCoopers為簽證會計師事務所

(2)WPI INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED

通過2022年度會計師審計報告及董事會報告

宣佈不派發期末股息

徐朱宏、陳丁宗、何享洲連任為董事

續聘PricewaterhouseCoopers為簽證會計師事務所

重通過背書保證作業程序、資金貸與他人作業程序、取得或處分資產處理程序

7.其他應敘明事項:無