【公告】國票金第八屆董事及獨立董事當選名單

日 期：2023年05月31日

公司名稱：國票金 (2889)

主 旨：國票金第八屆董事及獨立董事當選名單

發言人：邱銘恩

說 明：

1.發生變動日期:112/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

人旺(股)公司代表人:魏啟林

人旺(股)公司代表人:蔡紹中

人旺(股)公司代表人:陳正林

人旺(股)公司代表人:施正峰

人旺(股)公司代表人:楊承羲

陳冠舟

華康國際資產管理有限公司

第一商業銀行(股)公司

合作金庫商業銀行(股)公司

獨立董事：

饒世湛

陳惟龍

陳淑娟

吳青松

4.舊任者簡歷:

董事：

人旺(股)公司代表人:魏啟林/國票金融控股(股)公司董事長

人旺(股)公司代表人:蔡紹中/國票金融控股(股)公司副董事長

人旺(股)公司代表人:陳正林/國票金融控股(股)公司董事

人旺(股)公司代表人:施正峰/國票金融控股(股)公司董事

人旺(股)公司代表人:楊承羲/國票金融控股(股)公司董事

陳冠舟/國票金融控股(股)公司董事

華康國際資產管理有限公司

第一商業銀行(股)公司

合作金庫商業銀行(股)公司

獨立董事：

饒世湛/國票金融控股(股)公司獨立董事

陳惟龍/國票金融控股(股)公司獨立董事

陳淑娟/國票金融控股(股)公司獨立董事

吳青松/國票金融控股(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：

台灣領航資產投資(股)公司代表人：魏啟林

人旺(股)公司代表人：蔡紹中

家德投資(股)公司代表人：陳正林

人旺(股)公司代表人：施正峰

第一商業銀行(股)公司

合作金庫商業銀行(股)公司

華基國際開發有限公司代表人：陳冠舟

華康國際資產管理有限公司代表人：陳冠如

德安開發(股)有限公司代表人：楊承羲

獨立董事：

饒世湛

張振芳

陳淑娟

陳惟龍

6.新任者簡歷:

董事：

台灣領航資產投資(股)公司代表人：魏啟林/國票金融控股(股)公司董事長

人旺(股)公司代表人：蔡紹中/國票金融控股(股)公司副董事長

家德投資(股)公司代表人：陳正林/國票金融控股(股)公司董事

人旺(股)公司代表人：施正峰/國票金融控股(股)公司董事

第一商業銀行(股)公司

合作金庫商業銀行(股)公司

華基國際開發有限公司代表人：陳冠舟/國票金融控股(股)公司董事

華康國際資產管理有限公司代表人：陳冠如/雷虎科技(股)公司董事長

德安開發(股)有限公司代表人：楊承羲/國票金融控股(股)公司董事

獨立董事：

饒世湛/國票金融控股(股)公司獨立董事

張振芳/華南商業銀行(股)公司總經理

陳淑娟/國票金融控股(股)公司獨立董事

陳惟龍/國票金融控股(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事：

台灣領航資產投資(股)公司代表人：魏啟林/4,770,460股

人旺(股)公司代表人：蔡紹中/66,426,703股

家德投資(股)公司代表人：陳正林/13,359,416股

人旺(股)公司代表人：施正峰/66,426,703股

第一商業銀行(股)公司/109,037,509股

合作金庫商業銀行(股)公司/73,015,552股

華基國際開發有限公司代表人：陳冠舟/226,624股

華康國際資產管理有限公司代表人：陳冠如/226,624股

德安開發(股)有限公司代表人：楊承羲/4,000,000股

獨立董事：

饒世湛/200,000股

張振芳/0股

陳淑娟/0股

陳惟龍/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12-112/06/11

11.新任生效日期:112/05/31

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無