【公告】國碩董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月30日

公司名稱：國碩 (2406)

主 旨：國碩董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：陳繼明

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/30

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉工業一路3號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 民國111年度營業報告

(2) 民國111年度審計委員會審查報告

(3) 健全營運計劃執行成效報告

(4) 本公司之子公司Merchant Energy PTE.Ltd.資金貸與超限改善計畫執行情形報告

(5) 本公司111年董事酬金報告

6.召集事由二、承認事項:

(1) 民國111年度營業報告書及財務報表案

(2) 民國111年度虧損撥補表案

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修正本公司「股東會議事規則」部份條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:

(1) 依公司法第172條之1規定，受理股東提案及提名期間及場所：

受理期間：自112年04月21日起至112年05月02日止。

受理處所：地址：新竹縣湖口鄉工業一路3號，電話：(03)598-5510。

(2) 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年5月27日至112年6月

25日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。