【公告】和進董事會決議112年度股東常會召開事宜

日 期：2023年03月22日

公司名稱：和進 (3191)

主 旨：董事會決議112年度股東常會召開事宜

發言人：鄭發全

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/22

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路九號

(新北市勞工活動中心403樓教室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一一年度營業報告。

2.審計委員會查核一一一年度決算表冊報告。

3.一一Ｏ年度私募普通股相關執行進度報告。

4.一一一年度私募普通股及國內有擔保可轉換公司債辦理情形報告。

5.保障股東權益及內控改善措施執行情形報告。

6.訂定「董事會議事辦法」報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.一一一年度營業報告書及財務報表案。

2.一一一年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1. 修正「公司章程」部分條文案。

2. 擬辦理減資彌補虧損案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得

向公司提出股東常會議案；但以一項為限，若提案超過一項者，均不列入議案。

本公司訂於112年4月11日起至112年4月21日止，受理股東就本次股東常會之書面

提案，凡有意提案之股東，應於112年4月21日下午五時前以書面送達或寄達受理

提案處所，並述明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。並請於信封

封面上加註【股東會提案函件】字樣；

受理提案處所：本公司財務處(地址：台北市中正區中華路一段7號6樓之8)。