【公告】君帆112年股東會全面改選董事

日 期：2023年05月29日

公司名稱：君帆 (4584)

主 旨：君帆112年股東會全面改選董事

發言人：楊宜蓁

說 明：

1.發生變動日期:112/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：胡進財

(2)董事：湧柏投資股份有限公司代表人：胡正杰

(3)董事：雋永陞投資有限公司代表人：胡正順

(4)董事：劉富津

(5)獨立董事：蔡明祺

(6)獨立董事：邱鑄山

(7)獨立董事：盧浩平

4.舊任者簡歷:

(1)董事：胡進財，君帆工業(股)公司董事長

(2)董事：湧柏投資股份有限公司代表人：胡正杰，君帆工業(股)公司總經理

(3)董事：雋永陞投資有限公司代表人：胡正順，無錫君帆科技有限公司總經理

(4)董事：劉富津，昭津貿易企業有限公司董事長

(5)獨立董事：蔡明祺，成功大學機械工程學系講座教授

(6)獨立董事：邱鑄山，中山聯合會計師事務所合夥會計師

(7)獨立董事：盧浩平，台東大學公共與文化事務學系助理教授

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：胡進財

(2)董事：湧柏投資股份有限公司代表人：胡正杰

(3)董事：雋永陞投資有限公司代表人：胡正順

(4)董事：劉富津

(5)董事：陳德榮

(6)獨立董事：蔡明祺

(7)獨立董事：邱鑄山

(8)獨立董事：盧浩平

(9)獨立董事：謝錫福

6.新任者簡歷:

(1)董事：胡進財，君帆工業(股)公司董事長

(2)董事：湧柏投資股份有限公司代表人：胡正杰，君帆工業(股)公司總經理

(3)董事：雋永陞投資有限公司代表人：胡正順，無錫君帆科技有限公司總經理

(4)董事：劉富津，昭津貿易企業有限公司董事長

(5)董事：陳德榮，豐達科技(股)公司董事

(6)獨立董事：蔡明祺，成功大學機械工程學系講座教授

(7)獨立董事：邱鑄山，中山聯合會計師事務所合夥會計師

(8)獨立董事：盧浩平，台東大學公共與文化事務學系助理教授

(9)獨立董事：謝錫福，上海金泓格國際貿易有限公司副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：胡進財，3,116,295股

(2)董事：湧柏投資股份有限公司代表人：胡正杰，5,771,425股

(3)董事：雋永陞投資有限公司代表人：胡正順，740,247股

(4)董事：劉富津，52,500股

(5)董事：陳德榮，0股

(6)獨立董事：蔡明祺，0股

(7)獨立董事：邱鑄山，0股

(8)獨立董事：盧浩平，0股

(9)獨立董事：謝錫福，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/15

11.新任生效日期:112/05/29

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無