【公告】吉祥全召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月24日

公司名稱：吉祥全 (2491)

主 旨：吉祥全召開112年股東常會相關事宜

發言人：陳碧華

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:本公司桃園行政大樓

(桃園市桃園區大仁路50巷51弄19號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：本公司111年度營業報告及財務報告。

第二案：審計委員會審查111年度決算表冊報告。

第三案：本公司111年度董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

第一案：承認本公司111年度決算表冊案。

第二案：承認本公司111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:

一、擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其

股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

二、依公司法第172條之1規定，自民國112年04月21日起至民國112年05月02日止受

理股東提案申請。受理地點為本公司股務室（地址：桃園市桃園區大仁路50巷

51弄19號）。

三、本次股東會採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將

載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。