【公告】南寶董事會通過召集112年股東常會相關事宜
日 期：2023年03月27日
公司名稱：南寶 (4766)
主 旨：南寶董事會通過召集112年股東常會相關事宜
發言人：林昆縉
說 明：
1.董事會決議日期:112/03/27
2.股東會召開日期:112/06/21
3.股東會召開地點:台南市西港區中山路519號(本公司國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告
(2)審計委員會查核111年度決算表冊報告
(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)111年度盈餘分配現金股利情形報告
(5)修訂本公司「道德行為準則」案
(6)本公司與博聚科技股份有限公司簡易合併執行情形報告
(7)本公司與南寶電子材料股份有限公司簡易合併執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告書及財務報表案
(2)承認111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:解除董事競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)選任案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/23
12.停止過戶截止日期:112/06/21
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得向公司提出股東常會議案，但每一股東以提一項議案及300字為限。
(1)受理提案期間：112年04月07日起至112年04月17日止
(2)受理提案處所：本公司財務管理總處專案管理部
(地址：台南市西港區中山路519號)
(3)受理方式：書面提案
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：112年05月20日起至112年06月18日止
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://www.stockvote.com.tw
