【公告】創威董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月02日

公司名稱：創威 (6530)

主 旨：創威董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：陳鵬宇

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/02

2.股東會召開日期:112/06/07

3.股東會召開地點:公務人力發展中心福華國際文教會館203室

(台北市大安區新生南路三段30號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)111年度營運狀況報告案

(二)111年度審計委員會查核報告案

(三)111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告案

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案

(二)承認本公司111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(一)解除本公司新任董事之競業禁止限制案

(二)本公司擬以資本公積發放現金案

8.召集事由四、選舉事項:

(一)全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/09

12.停止過戶截止日期:112/06/07

13.其他應敘明事項:

依據公司法第一九二條之一及第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得以書面向股東會提名董事候選人及提案，股東提案受理時間自

112年3月31日起至112年4月10日止，且提案以一項及內容以300字(含標點符號)為限。

凡有意提名及提案之股東請務必於112年4月10日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡

方式，以利董事會審查及回覆審查結果，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』

字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：創威光電股份有限公司財務會計部(地址：新北市新店區寶中路119號6樓)