【公告】利機董事會決議召開112年股東常會相關事宜(採行電子投票)

日 期：2023年03月16日

公司名稱：利機 (3444)

主 旨：利機董事會決議召開112年股東常會相關事宜(採行電子投票)

發言人：盧修滿

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/16

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:台中市西屯區天保街六十號2樓(台中世貿會議廳)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告書。

(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

(3)一一一年度資金貸與他人及背書保證餘額報告。

(4)一一一年度員工及董監事酬勞報告。

(5)一一一年度盈餘分配現金股利情形報告。

(6)董監事暨經理人績效評估結果與薪資報酬之關聯性及合理性報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度之營業報告書及財務報表承認案。

(2)一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂【資金貸與他人及背書保證處理程序】案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第一六五條規定，本公司自一一二年四月十七日至六月十五日

停止股票過戶，因最後過戶日一一二年四月十六日適逢星期例假日，凡持有

本公司股票尚未辦理過戶手續者，請於民國一一二年四月十四日下午四時前

親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司」（地址：台北市博愛路

十七號三樓）辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國一一二年四月十六日（最後過戶日）

郵戳日期為憑。

凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依

其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國一一二年五月十六日至

六月十二日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股票e票通」網頁，

依相關說明投票。(網址：www.stockvote.com.tw)

(3)一一二年度股東常會受理持股1%以上股東提案之期間地點

受理期間：一一二年四月十日至一一二年四月二十日下午五點整，以送達為憑。

受理地點：台中市西屯區台灣大道4段767號5樓之5(台中會議室)。

(4)開會通知書及委託書於股東常會三十日前寄送各股東，屆時如有未

收到者，請書明股東戶號、戶名及詳細地址逕向本公司股務代理機構

「永豐金證券股份有限公司」洽詢（地址：台北市博愛路十七號三樓，

電話：02-23816288），另依證券交易法第二十六條之二規定，未滿一

千股之股東，開會通知以本公告為之。