【公告】其陽董事會決議召開112年度股東常會事宜

日 期：2023年03月02日

公司名稱：其陽 (3564)

主 旨：其陽董事會決議召開112年度股東常會事宜

發言人：田芝穎

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/02

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號4樓 富士大飯店(珍珠廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.民國111年度營業報告。

2.審計委員會查核報告。

3.民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4.民國111年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.擬承認民國111年度營業報告書及財務報表案。

2.擬承認民國111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

1.擬修訂「股東會議事規則」案。

2.擬解除現任董事及其代表人競業限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司，受理期間自112年4

月7日至112年4月17日止，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面

方式向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。