【公告】全友112年股東常會決議解除董事競業之限制

日 期：2023年05月30日

公司名稱：全友 (2305)

主 旨：全友112年股東常會決議解除董事競業之限制

發言人：戴輝權

說 明：

1.股東會決議日:112/05/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

吳金來董事:伯光企業股份有限公司代表人

謝靜慧董事:新友科技股份有限公司代表人

林伯聰董事:新友科技股份有限公司代表人

3.許可從事競業行為之項目:以無損及本公司之利益為限。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

吳金來董事:伯光企業股份有限公司代表人

謝靜慧董事:新友科技股份有限公司代表人

林伯聰董事:新友科技股份有限公司代表人

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

吳金來董事:1.兼任上海中晶科技有限公司、上海中晶數碼科技有限公司、

全友電腦科技(吳江)有限公司之董事。

2.兼任上海中晶科技有限公司、上海中晶數碼科技有限公司、

上海中晶醫療器械有限公司法定代表人。

謝靜慧董事:1.兼任上海中晶科技有限公司、上海中晶數碼科技有限公司、

全友電腦科技(吳江)有限公司之董事。

林伯聰董事:1.兼任上海中晶科技有限公司、上海中晶數碼科技有限公司、

全友電腦科技(吳江)有限公司、上海嘉慧光電子技術有限公司之董事。

2.兼任全友電腦科技(吳江)有限公司法定代表人。

3.兼任上海中晶科技有限公司、上海中晶數碼科技有限公司、

上海中晶醫療器械有限公司之總經理。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

上海中晶科技有限公司 -中國上海市漕河涇開發區桂平路680號35號樓

全友電腦科技(吳江)有限公司-中國蘇州市吳江經濟技術開發區江興東路499號

上海中晶數碼科技有限公司 -中國上海市漕河涇開發區桂平路680號35號樓

上海中晶醫療器械有限公司 -中國上海市漕河涇開發區桂平路680號35號樓7樓

上海嘉慧光電子技術有限公司-中國上海市奉賢區奉浦工業區環城北路168號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

上海中晶科技有限公司 -影像掃瞄器在大陸地區之製造、行銷及售後服務

全友電腦科技(吳江)有限公司-影像掃瞄器之製造、行銷及售後服務

上海中晶數碼科技有限公司 -數碼產品、影像處理設備銷售

上海中晶醫療器械有限公司 -醫療器械銷售、技術研發及諮詢

上海嘉慧光電子技術有限公司-光電子通訊設備及電子系統服務

10.對本公司財務業務之影響程度:兼任公司皆為本公司直接與間持股100%之子公司

，故無影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無