【公告】全友112年股東常會全面改選董事

日 期：2023年05月30日

公司名稱：全友 (2305)

主 旨：全友112年股東常會全面改選董事

發言人：戴輝權

說 明：

1.發生變動日期:112/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:許正勳

董事:伯光企業股份有限公司 代表人-Clark Bob Hsu

董事:伯光企業股份有限公司 代表人-Hsu Paul A

董事:伯光企業股份有限公司 代表人-吳金來

董事:新友科技股份有限公司 代表人-謝靜慧

董事:新友科技股份有限公司 代表人-林伯聰

獨立董事:王興隆

獨立董事:張偉禮

獨立董事:劉志立

4.舊任者簡歷:

許正勳:全友電腦(股)公司董事長

Clark Bob Hsu:美國保富銀行副董事長

Hsu Paul A:蓮溪基金會執行長

吳金來:全友電腦(股)公司董事長

謝靜慧:全友電腦(股)公司總經理

林伯聰:全友電腦(股)公司行銷單位總經理

王興隆:繁榮社會企業(股)公司董事長

張偉禮:全友電腦(股)公司獨立董事

劉志立:全友電腦(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:三裕木業股份有限公司 代表人-許正勳

董事:三裕木業股份有限公司 代表人-Clark Bob Hsu

董事:伯光企業股份有限公司 代表人-Hsu Paul A

董事:伯光企業股份有限公司 代表人-吳金來

董事:新友科技股份有限公司 代表人-謝靜慧

董事:新友科技股份有限公司 代表人-林伯聰

獨立董事:張偉禮

獨立董事:劉志立

獨立董事:劉謙儒

6.新任者簡歷:

許正勳:全友電腦(股)公司董事

Clark Bob Hsu:美國保富銀行副董事長

Hsu Paul A:蓮溪基金會執行長

吳金來:全友電腦(股)公司董事長

謝靜慧:全友電腦(股)公司總經理

林伯聰:全友電腦(股)公司行銷單位總經理

張偉禮:全友電腦(股)公司獨立董事

劉志立:全友電腦(股)公司獨立董事

劉謙儒:曾任全友電腦總經理(已退休)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:第十六屆董事任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

三裕木業股份有限公司:25,053,819股

伯光企業股份有限公司:36,201,662股

新友科技股份有限公司:2,934,365股

張偉禮:19,772股

劉志立:4,000股

劉謙儒:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/28 ~ 112/05/27

11.新任生效日期:112/05/30

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無