【公告】億豐112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年06月21日

公司名稱：億豐 (8464)

主 旨：億豐112年股東常會重要決議事項

發言人：祝宗偉

說 明：

1.股東常會日期:112/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過本公司全面改選董事(含獨立董事)案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「資金貸與他人之管理辦法」部份條文案。

(2)通過修訂「背書保證之管理辦法」部份條文案。

(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序(含衍生性商品)」部份條文案。

(4)通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項::無。