【公告】上揚111年股東常會全面改選董事當選名單暨董事異動達三分之一

日 期：2022年06月30日

公司名稱：上揚 (6222)

主 旨：上揚111年股東常會全面改選董事當選名單暨董事異動達三分之一

發言人：林峰琦

說 明：

1.發生變動日期:111/06/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：瑞昌國際有限公司代表人林峰琦

董事：聯容國際股份有限公司代表人陳唯泰

董事：聯容國際股份有限公司

董事：蔡焜煌

獨立董事：李禮仲

獨立董事：黃宗煌

獨立董事：朱治國

監察人：賴鎮局

監察人：張智欽

4.舊任者簡歷:

瑞昌國際有限公司代表人林峰琦 上揚科技(股)公司董事長

聯容國際股份有限公司代表人陳唯泰 仲英財富管理顧問有限公司投資長

聯容國際股份有限公司

蔡焜煌 宏大拉鍊(股)公司總經理

李禮仲 國立台北商業大學企管系副教授

黃宗煌 台灣綜合研究院副院長

朱治國 朱治國律師事務所主持律師

賴鎮局 衛安法律事務所負責人

張智欽 巨龍保全(股)公司總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事：聯容國際股份有限公司代表人林峰琦

董事：聯容國際股份有限公司代表人蔡焜煌

董事：賴鎮局

董事：陳唯泰

獨立董事：李禮仲

獨立董事：黃宗煌

獨立董事：顏曉寶

6.新任者簡歷:

聯容國際股份有限公司代表人林峰琦 上揚科技(股)公司董事長

聯容國際股份有限公司代表人蔡焜煌 宏大拉鍊(股)公司總經理

賴鎮局 衛安法律事務所負責人

陳唯泰 仲英財富管理顧問有限公司投資長

李禮仲 國立台北商業大學企管系副教授

黃宗煌 台灣綜合研究院副院長

顏曉寶 原創生醫股份有限公司營運長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事：聯容國際股份有限公司代表人林峰琦：14,180,000股

董事：聯容國際股份有限公司代表人蔡焜煌：14,180,000股

董事：賴鎮局：139,510股

董事：陳唯泰：28,491股

獨立董事：李禮仲：0股

獨立董事：黃宗煌：0股

獨立董事：顏曉寶：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/19

11.新任生效日期:111/06/30

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選故不適用

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無