個股：聯發(1459)董事會決議，107/6/27召開股東常會，擬改選董事

公告本公司董事會決議召開一○七年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/26

2.股東會召開日期:107/06/27

3.股東會召開地點:本公司竹北廠行政大樓六樓(新竹縣竹北市十興路291號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)報告本公司一○六年度營業狀況。

(2)監察人審查本公司一○六年度決算表冊報告。

(3)本公司一○六年度資金貸與及背書保證作業概況報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一○六年度營業報告書及決算表冊案。

(2)本公司一○六年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司一○六年度資本公積分配現金股利案。

(2)修訂本公司章程之部分條文案。

(3)訂定本公司「董事選舉辦法」案。

(4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(6)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事改選案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/29

11.停止過戶截止日期:107/06/27

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司自

107/04/23起至107/05/02止受理股東提案，

受理提案之地點：聯發紡織纖維股份有限公司 財務部。

地址：台北市環河北路一段73號7樓之5：

電話：(02)2552-1255