個股：創惟(6104)董事會決議，107/6/15召開股東常會，擬改選董事及監察人

編輯部

公告本公司董事會決議召開107年股東常會

1.董事會決議日期:107/03/23

2.股東會召開日期:107/06/15

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段215號2樓

(台北矽谷II 台北矽谷國際會議中心D廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業報告。

(2)106年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

(3)106年監察人查核報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認106年度營業報告書及財務報表。

(2)承認106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

討論事項：(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/17

11.停止過戶截止日期:107/06/15

12.其他應敘明事項:

一、有關股東提案相關事項：

(一)依公司法第一百七十二條之一規定，受理股東提案相關事項如下：

(1)提案股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。

(2)股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親

自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(3)將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1

規定之議案列於開會通知書。

(二)受理提案期間：107年4月3日至107年4月17日17時止。

(三)受理提案處所：創惟科技股份有限公司股務組(地址：新北市新店區北新路三段205

號12樓)。

審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案:

1、該議案非股東會所得決議者。

2、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

3、該議案於公告受理期間外提出者。

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