個股：慶豐富(9935)董事會決議，107/5/24召開股東常會，擬全面改選董事

編輯部

公告本公司董事會決議召開股東會事宜

1.董事會決議日期:107/03/06

2.股東會召開日期:107/05/24

3.股東會召開地點:彰化縣福興鄉沿海路四段373號

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業報告

(2)監察人審查106年度決算表冊報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)106年度營業報告書及財務報表案

(2)106年度盈虧撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案

(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(7)修訂本公司「董事會議事規則」案

7.召集事由四、選舉事項:本公司第八屆董事全面改選。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/03/26～107/05/24

11.停止過戶截止日期:107/03/25

12.其他應敘明事項:無。

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