龍邦6/15股東常會增列及修改議案

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2514)龍邦-本公司董事會決議召開106年股東常會補充公告(增列及修改議案)

1.董事會決議日期:106/04/17
2.股東會召開日期:106/06/15
3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝西路一段50號10F
4.召集事由一、報告事項:
(一)105年度營業報告。
(二)105年度監察人查核報告。
(三)105年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(四)第十、十一及十二次庫藏股買回執行情形報告。
(五)訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(修改)
(六)修訂「道德行為準則」報告。
(七)訂定「獨立董事職責範疇準則」報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(一)105年度營業報告書及財務報表案。
(二)105年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)擬以資本公積發放現金案。
(二)修訂「公司章程」案。
(三)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(四)修訂「背書保證作業程序」案。(新增)
(五)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:第十二屆董事及監察人補選案。
8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/17
11.停止過戶截止日期:106/06/15
12.其他應敘明事項:無