個股：橘子(6180)董事會決議，106/6/8召開股東常會，擬全面改選董監

董事會決議召開106年股東常會

1.董事會決議日期:106/03/16

2.股東會召開日期:106/06/08

3.股東會召開地點:典華旗艦館三樓溫莎堡廳(台北市中山區植福路8號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一○五年度營業報告案。

(2)監察人審查一○五年度決算表冊報告案。

(3)本公司一○四年度國內第一次有擔保可轉換公司債發行情形報告案。

(4)本公司庫藏股買回執行情形報告案。

(5)本公司訂定「一○五年第一次、第二次買回股份轉讓員工辦法」報告案。

(6)本公司訂定「誠信經營作業程序及行為準則」報告案。

(7)本公司訂定「道德行為準則」報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○五年度決算表冊案。

(2)一○五年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)私募國內現金增資發行普通股案。

(4)解除新任董事競業禁止案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/10

11.停止過戶截止日期:106/06/08

12.其他應敘明事項:

(1)本公司國內第一次有擔保轉換公司債亦於上述期間停止轉換(過戶)。

(2)本公司受理股東提案及提名獨立董事期間：106/03/27-106/04/05