禾伸堂:本公司104年股東常會重要決議事項
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第二條 第18款
1.股東常會日期:104/06/09
2.重要決議事項:
(1)通過承認103年度營業報告書及財務報表案
(2)通過承認103年度盈餘分配案(股東股息及紅利每股配發現金3.3元)
(3)選舉董事及監察人案
A.7席董事當選人為:
唐錦榮、羚田投資(股)公司代表人羅墻、羚田投資(股)公司代表人吳毓敏
申時勻、黃紹國、鄭更義(獨立董事)、吳乃華(獨立董事)
B.2席監察人當選人為:
巫堂明、楊中奕
(4)通過核准修訂「公司章程」案
(5)通過核准修訂「股東會議事規則」案
(6)通過核准修訂「董事及監察人選舉辦法」案
(7)通過核准訂定「監察人之職責範疇規則」案
(8)通過核准解除董事競業禁止案
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無