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信義
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收盤 | 2024/11/21 13:30 更新210
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信義 個股公告
- 中央社財經
【公告】信義召開法說會相關資訊
日 期：2024年11月06日公司名稱：信義(9940)主 旨：信義召開法說會相關資訊發言人：陳志桓說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/11/111.召開法人說明會之日期：113/11/112.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：公佈2024年第三季營運概況5.其他應敘明事項：相關資訊將依規定公布於公開資訊觀測站公司治理專區完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】信義董事會重要決議事項
日 期：2024年10月28日公司名稱：信義(9940)主 旨：董事會重要決議事項發言人：陳志桓說 明：1.事實發生日:113/10/282.公司名稱:信義房屋股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會通過之討論事項，內容如下:一：本公司113年第3季合併財務報表案。二：本公司之國內子公司擬參與不動產開發標案。三：本公司113年第3季集團重大風險項目執行情形案。四：本公司「內部稽核實施細則」修正案。五：本公司「審計委員會組織規程」修正案。六：本公司委任高階經理人暨其酬金案。七：本公司之子公司間資金貸與案。八：本公司擬向金融機構申請授信額度新增及續約案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】信義113年第3季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年10月18日公司名稱：信義(9940)主 旨：信義113年第3季合併財務報告董事會召開日期發言人：陳志桓說 明：1.董事會召集通知日:113/10/182.董事會預計召開日期:113/10/283.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季4.其他應敘明事項:無
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【公告】信義代子公司信義全球資產管理股份有限公司向關係人取得使用權資產
日 期：2024年08月15日公司名稱：信義(9940)主 旨：代子公司信義全球資產管理股份有限公司向關係人取得使用權資產發言人：陳志桓說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台中市西區英才路530號29樓2.事實發生日:113/8/15~113/8/153.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:租賃面積:47.1坪平均每月租金：NT$56,894元(含稅)使用權資產總金額：NT$2,239,765元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:信義房屋股份有限公司與公司之關係:信義全球資產管理股份有限公司為信義房屋股份有限公司持股100%之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：租賃物件條件符合公司業務上整體發展需求，發揮集團最大綜效。前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
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【公告】信義113年第2季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年07月22日公司名稱：信義(9940)主 旨：信義113年第2季合併財務報告董事會召開日期發言人：周莊雲說 明：1.董事會召集通知日:113/07/222.董事會預計召開日期:113/07/303.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季4.其他應敘明事項:無
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【公告】信義董事會決議通過對子公司承景企業股份有限公司現金增資
日 期：2024年07月15日公司名稱：信義(9940)主 旨：信義董事會決議通過對子公司承景企業股份有限公司現金增資發言人：周莊雲說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:承景企業股份有限公司之普通股股份2.事實發生日:113/6/30~113/7/153.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:53,000,000股每單位價格:每股10元交易總金額:新台幣530,000仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:承景企業股份有限公司與公司之關係:本公司直接持股100%之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:現金增資故不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:現金增資故不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名
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【公告】信義113年股東常會補選一席董事當選名單
日 期：2024年05月22日公司名稱：信義(9940)主 旨：信義113年股東常會補選一席董事當選名單發言人：周莊雲說 明：1.發生變動日期:113/05/222.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事/信義股份有限公司4.舊任者簡歷:本公司之法人董事5.新任者職稱及姓名:董事/陳麗心6.新任者簡歷:本公司之總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:原法人董事辭任而進行補選。9.新任者選任時持股數:511,446 股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/19~114/05/1811.新任生效日期:113/05/2212.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:014.同任期監察人變動比率:015.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項)
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【公告】信義112年度盈餘分配現金股利除息基準日及發放日
日 期：2024年05月22日公司名稱：信義(9940)主 旨：信義112年度盈餘分配現金股利除息基準日及發放日發言人：周莊雲說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:112年度盈餘分配之現金股利1,178,954,400元(每股配發新台幣1.6元)4.除權（息）交易日:113/06/075.最後過戶日:113/06/116.停止過戶起始日期:113/06/127.停止過戶截止日期:113/06/168.除權（息）基準日:113/06/169.債券最後申請轉換日期:無10.債券停止轉換起始日期:無11.債券停止轉換截止日期:無12.普通股現金股利發放日期:113/07/0513.其他應敘明事項:113/05/22股東常會通過授權董事長訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜，董事長決定除息基準日及現金股利發放日如上。
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【公告】信義113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年05月22日公司名稱：信義(9940)主 旨：信義113年股東常會重要決議事項發言人：周莊雲說 明：1.股東常會日期:113/05/222.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:(1)承認本公司112年度盈餘分派案。贊成:596,730,433股;99.38%反對:180,370股;0.03%無效:0股;0%棄權及未投票:3,509,810股;0.58%3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:(1)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。贊成:596,705,378股;99.38%反對:153,071股;0.02%無效:0股;0%棄權及未投票:3,562,164股;0.59%5.重要決議事項四、董監事選舉:(1) 補選本公司董事一席。有效當選權數590,591,020股;98.36%6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
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【公告】信義代子公司董事會決議現金減資事宜
日 期：2024年05月10日公司名稱：信義(9940)主 旨：代子公司董事會決議現金減資事宜發言人：周莊雲說 明：1.董事會決議日期:113/05/102.減資緣由:配合集團資金規劃，本公司100%持有之Sinyi International Limited擬辦理現金減資退還股款。3.減資金額:美金16,600仟元4.消除股份:不適用5.減資比率:4.98%6.減資後股本:美金316,649仟元7.預定股東會日期:113/05/108.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:不適用12.其他應敘明事項:無
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【公告】信義對子公司ZhanCheng Tourism Development Sdn. Bhd.現金增資
日 期：2024年04月29日公司名稱：信義(9940)主 旨：信義對子公司ZhanCheng Tourism Development Sdn. Bhd.現金增資發言人：周莊雲說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:ZhanCheng Tourism DevelopmentSdn. Bhd.(下稱展誠)之普通股2.事實發生日:113/4/29~113/4/293.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:220,000仟股每單位價格:每股馬幣1元交易總金額:220,000仟元(折合新台幣約1,500,400仟元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:展誠與公司之關係:本公司直接持有100%之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因:對本公司直接持股100%之子公司現金增資，以利發展觀光旅遊事業前次移轉:不適用6.交易標的最近五年
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【公告】信義代子公司ZhanCheng Tourism Development Sdn.Bhd.工程總預估金額相關事宜
日 期：2024年04月29日公司名稱：信義(9940)主 旨：信義代子公司ZhanCheng Tourism Development Sdn.Bhd.工程總預估金額相關事宜發言人：周莊雲說 明：1.契約種類:工程合約2.事實發生日:113/4/29~113/4/293.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人待確定後另行公告4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:4月29日母公司董事會決議通過位於馬來西亞沙巴之Melingsung酒店案之預估總建築成本金額約為馬幣(含稅)1,050,000仟元，並授權展誠周俊吉執行董事與他人洽談相關工程合約或依展誠採購規定與核決權限辦理。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:係自地委建，故不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:因應觀光旅遊業務發展所需9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國113年4月29日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年4月29日13.估價報告是否為限
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【公告】信義113年第1季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月19日公司名稱：信義(9940)主 旨：信義113年第1季合併財務報告董事會召開日期發言人：周莊雲說 明：1.董事會召集通知日:113/04/192.董事會預計召開日期:113/04/293.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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【公告】代子公司信義開發股份有限公司簽訂自地委建工程等承攬契約
日 期：2024年04月12日公司名稱：信義(9940)主 旨：代子公司信義開發股份有限公司簽訂自地委建工程等承攬契約發言人：周莊雲說 明：1.契約種類:自地委建2.事實發生日:112/12/7~113/4/123.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人：翊豐營造股份有限公司等與公司之關係：無。4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:(1)契約總金額：新台幣515,361仟元。(2)契約內容：信義嘉學案營造工程合約等。(3)工程地點：新北市新莊區富貴路。(4)信義嘉學案營造工程合約：預計主要工程工期：113/03/21~117/3/31，工期48個月。預計建築面積：約4,115 坪5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:興建住宅大樓出售用9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:否11.董事會通過日期:不適用12.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是
