桓鼎-KY 相關新聞

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  【公告】桓鼎-KY 2023年8月合併營收2.5億元 年增-20.42%

  日期： 2023 年 09 月 08日上櫃公司：桓鼎-KY(5543)單位：仟元
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  【公告】補正桓鼎-KY111年度股東會年報部分內容

  日 期：2023年08月15日公司名稱：桓鼎-KY(5543)主 旨：補正桓鼎-KY111年度股東會年報部分內容發言人：莊宏偉說 明：1.接獲本中心函請補正日:112/08/092.函請補正期限:112/08/153.補正內容:依櫃買中心指示補正本公司111年度股東會年報第2,13,33,37,39,42,166頁之部分內容。4.因應措施:資料補正後重新上傳本公司111年度股東會年報(股東會後修訂版)至公開資訊觀測站。5.其他應敘明事項:無
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  【公告】桓鼎-KY 2023年7月合併營收2.5億元 年增-15.65%

  日期： 2023 年 08 月 10日上櫃公司：桓鼎-KY(5543)單位：仟元
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  【公告】桓鼎-KY調整現金股利配息率

  日 期：2023年08月10日公司名稱：桓鼎-KY(5543)主 旨：桓鼎-KY調整現金股利配息率發言人：莊宏偉說 明：1.董事會或股東會決議日期:112/08/082.原發放股利種類及金額:資本公積發放現金:新台幣 29,843,567元，每股配發約新台幣 約0.8000000元3.變更後發放股利種類及金額:資本公積發放現金:新台幣 29,843,567元，每股配發約新台幣 約0.7592921元4.變更原因:本公司因可轉債債權人轉換，致影響可參與權利分派之流通在外股數數量，故調整原配息率。5.其他應敘明事項:現金股利發放日為民國112年09月22日。
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  【公告】桓鼎-KY董事會決議除息基準日及轉換公司債停止轉換期間

  日 期：2023年08月08日公司名稱：桓鼎-KY(5543)主 旨：桓鼎-KY董事會決議除息基準日及轉換公司債停止轉換期間發言人：莊宏偉說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:「除息」3.發放股利種類及金額:資本公積發放現金:每股配發新台幣約0.7592921元，金額為新台幣29,843,567元4.除權（息）交易日:112/09/045.最後過戶日:112/09/056.停止過戶起始日期:112/09/067.停止過戶截止日期:112/09/108.除權（息）基準日:112/09/109.債券最後申請轉換日期:112/08/1410.債券停止轉換起始日期:112/08/1611.債券停止轉換截止日期:112/09/1012.現金股利發放日期:112/09/2213.其他應敘明事項:本次除息未盡事宜，或俟後如因股本變動致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動時，授權董事長全權處理並公告之。
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  【公告】（補充說明）桓鼎-KY111年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜

  日 期：2023年07月13日公司名稱：桓鼎-KY(5543)主 旨：（補充說明）桓鼎-KY111年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜發言人：莊宏偉說 明：1.事實發生日:112/07/132.董監事放棄認購原因:整體投資策略與財務規劃考量。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:董事：林建興；放棄認購股數：60,141股；佔得認購股數比率：100%董事：張建智；放棄認購股數：314股；佔得認購股數比率：0.52%董事：智誠投資有限公司；放棄認購股數：119,311股；佔得認購股數比率：100%4.特定人姓名及其認購股數:（補充）林彥廷 認購 132,000股范鳴軒 認購 40,000股黃正吉 認購 30,000股5.其他應敘明事項: 補充說明112年04月26日發布之重大訊息。
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  【公告】桓鼎-KY 2023年6月合併營收2.8億元 年增-15.15%

  日期： 2023 年 07 月 10日上櫃公司：桓鼎-KY(5543)單位：仟元
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  【公告】桓鼎-KY代子公司崇佑(中國)新材料有限公司執行長異動

  日 期：2023年06月30日公司名稱：桓鼎-KY(5543)主 旨：代子公司崇佑(中國)新材料有限公司執行長異動發言人：莊宏偉說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:重要營運主管2.發生變動日期:112/06/303.舊任者姓名、級職及簡歷:吳政訓/子公司崇佑(中國)新材料有限公司執行長/桓鼎董事長顧問4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:112/07/018.其他應敘明事項:無
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  【公告】桓鼎-KY第五屆董事會選任董事長

  日 期：2023年06月30日公司名稱：桓鼎-KY(5543)主 旨：桓鼎-KY第五屆董事會選任董事長發言人：莊宏偉說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:張建智4.舊任者簡歷:桓鼎股份有限公司 董事長崇佑(中國)新材料有限公司 董事長歐華瑪新型建材（上海）有限公司 董事長智誠投資有限公司 董事長5.新任者姓名:張建智6.新任者簡歷:桓鼎股份有限公司 董事長崇佑(中國)新材料有限公司 董事長歐華瑪新型建材（上海）有限公司 董事長智誠投資有限公司 董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選董事（含獨立董事）9.新任生效日期:112/06/30~115/06/2910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】桓鼎-KY112年股東常會重要決議事項

  日 期：2023年06月30日公司名稱：桓鼎-KY(5543)主 旨：桓鼎-KY112年股東常會重要決議事項發言人：莊宏偉說 明：1.股東常會日期:112/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2022年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2022年度營業報告書及合併財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:董事（含獨立董事）全面改選案當選名單：董事：張建智、陳帝生、林建興、莊宏偉獨立董事：鄭淳仁、薛秉鈞、林群貿6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過資本公積發放現金股利案(2)通過修訂「取得或處分資產處理」程序案(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案(4)通過本公司以私募方式辦理現金增資發行新股案7.其他應敘明事項:無
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  【公告】桓鼎-KY112年股東常會選任董事當選名單

  日 期：2023年06月30日公司名稱：桓鼎-KY(5543)主 旨：桓鼎-KY112年股東常會選任董事當選名單發言人：莊宏偉說 明：1.發生變動日期:112/06/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：張建智(2)董事：陳帝生(3)董事：林建興(4)法人董事：智誠投資有限公司代表人:莊宏偉(5)獨立董事：田嘉昇(6)獨立董事：鄭淳仁(7)獨立董事：薛秉鈞4.舊任者簡歷:(1)董事：張建智桓鼎股份有限公司 董事長崇佑(中國)新材料有限公司 董事長歐華瑪新型建材（上海）有限公司 董事長智誠投資有限公司 董事長(2)董事：陳帝生桓鼎股份有限公司 董事桓鼎能源股份有限公司 董事長佐茂股份有限公司 法人董事代表人(3)董事：林建興桓鼎股份有限公司 董事玉晶光電(股)公司 獨立董事拓漢股份有限公司 總經理致伸科技股份有限公司 董事(4)法人董事：智誠投資有限公司代表人:莊宏偉桓鼎股份有限公司 法人董事代表人、總經理桓鼎能源股份有限公司 法人董事代表人、總經理佐茂股份有限公司 法人董事代表人
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  【公告】桓鼎-KY代重要子公司佐茂股份有限公司112年股東會重要決議事項

  日 期：2023年06月29日公司名稱：桓鼎-KY(5543)主 旨：代重要子公司佐茂股份有限公司一一二年股東會重要決議事項發言人：莊宏偉說 明：1.股東常會日期:112/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一一年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一一年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:董事及監察人全面改選案6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案(2)訂定背書保證作業程序案(3)訂定資金貸與他人作業程序案(4)訂定取得或處分資產處理程序案(5)訂定股東會議事規則案(6)訂定董事及監察人選舉辦法案7.其他應敘明事項:無
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  【公告】桓鼎-KY代重要子公司佐茂股份有限公司112年股東常會全面改選董事及監察人之當選名單

  日 期：2023年06月29日公司名稱：桓鼎-KY(5543)主 旨：代重要子公司佐茂股份有限公司一一二年股東常會全面改選董事及監察人之當選名單發言人：莊宏偉說 明：1.發生變動日期:112/06/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及法人監察人、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：葉秋枝(2)董事：吳建銘(3)董事：吳冠邦(4)法人董事:英屬開曼群島商桓鼎股份有限公司代表人:陳帝生(5)法人董事:英屬開曼群島商桓鼎股份有限公司代表人:莊宏偉(6)監察人：吳謹樺(7)監察人：林建興4.舊任者簡歷:(1)董事：葉秋枝(佐茂股份有限公司董事長)(2)董事：吳建銘(佐茂股份有限公司創辦人)(3)董事：吳冠邦(佐茂股份有限公司董事)(4)法人董事:英屬開曼群島商桓鼎股份有限公司代表人:陳帝生(桓鼎股份有限公司董事)(5)法人董事:英屬開曼群島商桓鼎股份有限公司代表人:莊宏偉(桓鼎股份有限公司董事總經理)(6)監察人：吳謹樺(佐茂股份有限公司監察人)(7)監察人：林建興(桓鼎股份有限公司董事)5.新任者職稱及姓
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  【公告】桓鼎-KY代重要子公司佐茂股份有限公司董事會選任董事長

  日 期：2023年06月29日公司名稱：桓鼎-KY(5543)主 旨：代重要子公司佐茂股份有限公司董事會選任董事長發言人：莊宏偉說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:葉秋枝4.舊任者簡歷:佐茂股份有限公司董事長5.新任者姓名:葉秋枝6.新任者簡歷:佐茂股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:全面改選8.異動原因:全面改選9.新任生效日期:112/06/2910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】桓鼎-KY 2023年5月合併營收3.55億元 年增26.79%

  日期： 2023 年 06 月 08日上櫃公司：桓鼎-KY(5543)單位：仟元
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  【公告】更正111年第三季、111年度、112年第一季合併財務報告之內容及iXBRL申報資訊/111年7月-12月、112年1月-4月之營業收入

  日 期：2023年06月02日公司名稱：桓鼎-KY(5543)主 旨：更正111年第三季、111年度、112年第一季合併財務報告之內容及iXBRL申報資訊/111年7月-12月、112年1月-4月之營業收入發言人：莊宏偉說 明：1.事實發生日:112/06/022.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:本公司5.發生緣由:基於營收保守認列，故予以更補正6.更正資訊項目/報表名稱:更正111年第三季、111年度、112年第一季合併財務報告之內容及iXBRL申報資訊/111年7月-12月、112年1月-4月之營業收入7.更正前金額/內容/頁次:111年第三季合併財務報告之內容及iXBRL申報資訊：(1)合併綜合損益表(P.8):2022/7/1至9/30 營業收入：1,037,4812022/7/1至9/30 營業成本：(898,415)2022/1/1至9/30 營業收入：2,726,5722022/1/1至9/30 營業成本：(2,359,746)(2)財報附註(P.20):鑫進企業股份有限公司：2022/7/1至9/30 收入：160,580
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  【公告】桓鼎-KY代重要子公司佐茂股份有限公司董事會決議召開股東會相關事宜

  日 期：2023年05月24日公司名稱：桓鼎-KY(5543)主 旨：代重要子公司佐茂股份有限公司董事會決議召開股東會相關事宜發言人：莊宏偉說 明：1.董事會決議日期:112/05/242.股東會召開日期:112/06/293.股東會召開地點:高雄市前鎮區擴建路1-19號5樓4.召集事由一、報告事項:1.本公司民國111年度營業報告2.監察人查核本公司111年度決算報告3.111年度員工酬勞及董監事酬勞分派案4.本公司「董事會議事辦法」案5.召集事由二、承認事項:1.本公司111年度營業報告書及財務報表2.本公司111年度盈餘分派表6.召集事由三、討論事項:1.新任董事解除競業禁止案2.修訂公司章程案3.擬訂定「背書保證作業程序」4.擬訂定「資金貸與他人作業程序」5.擬訂定「取得或處分資產處理程序」6.擬訂定「股東會議事規則」7.擬訂定「董事及監察人選舉辦法」7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人案8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:112/05/3111.停止過戶截止日期:112/06/2912.其他應敘明事項:(1)股東會召開時間
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  【公告】桓鼎-KY 2023年4月合併營收3.1億元 年增29.3%

  日期： 2023 年 05 月 10日上櫃公司：桓鼎-KY(5543)單位：仟元
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  【公告】桓鼎-KY111年現金增資收足股款暨現金增資基準日

  日 期：2023年05月10日公司名稱：桓鼎-KY(5543)主 旨：桓鼎-KY111年現金增資收足股款暨現金增資基準日發言人：莊宏偉說 明：1.事實發生日:112/05/102.公司名稱:桓鼎股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司111年現金增資發行普通股2,000,000股，每股認購價格新臺幣45元，實收股款總額新臺幣90,000,000元，業已全數收足。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)現金增資基準日:112年05月10日。(2)預定普通股上櫃日期為112年05月15日。
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  【公告】更正桓鼎-KY111年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜

  日 期：2023年04月26日公司名稱：桓鼎-KY(5543)主 旨：更正桓鼎-KY111年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。發言人：莊宏偉說 明：1.事實發生日:112/04/262.董監事放棄認購原因:整體投資策略與財務規劃考量。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:董事：林建興；放棄認購股數：60,141股；佔得認購股數比率：100%董事：張建智；放棄認購股數：314股；佔得認購股數比率：0.52% (更正股數)董事：智誠投資有限公司；放棄認購股數：119,311股；佔得認購股數比率：100%4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。5.其他應敘明事項:無。