【公告】桓鼎-KY代重要子公司佐茂股份有限公司董事會決議召開股東會相關事宜(新增議案)

日 期：2024年04月15日

公司名稱：桓鼎-KY (5543)

主 旨：代重要子公司佐茂股份有限公司董事會決議召開股東會相關事宜(新增議案)

發言人：莊宏偉

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/15

2.股東會召開日期:113/06/28

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區擴建路1-19號5樓

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司民國112年度營業報告

2.監察人查核本公司112年度決算報告

3.112年度員工酬勞及董監事酬勞分派案

4.本公司「董事會議事辦法」案(增列議案)

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司112年度營業報告書及財務報表

2.本公司112年度盈餘分派表

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂公司章程案(增列議案)

2.修訂「董事及監察人選舉辦法」(增列議案)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:113/05/30

11.停止過戶截止日期:113/06/28

12.其他應敘明事項:無