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桓鼎-KY
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收盤 | 2024/11/21 13:16 更新10
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漲→跌 (8.62%)
桓鼎-KY 個股公告
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【公告】桓鼎-KY113年第3季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年11月05日公司名稱：桓鼎-KY(5543)主 旨：桓鼎-KY113年第3季合併財務報告董事會召開日期發言人：莊宏偉說 明：1.董事會召集通知日:113/11/052.董事會預計召開日期:113/11/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第3季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】桓鼎-KY代子公司聯鋌營造股份有限公司法人董監事代表人改派事宜
日 期：2024年10月25日公司名稱：桓鼎-KY(5543)主 旨：代子公司聯鋌營造股份有限公司法人董監事代表人改派事宜發言人：莊宏偉說 明：1.發生變動日期:113/09/262.法人名稱:桓鼎股份有限公司3.舊任者姓名:聯鋌營造股份有限公司 法人董事 張建智聯鋌營造股份有限公司 法人監察人 王桂齡4.舊任者簡歷:張建智-桓鼎股份有限公司 董事王桂齡-桓鼎股份有限公司 財務經理5.新任者姓名:聯鋌營造股份有限公司 法人董事 莊宏偉聯鋌營造股份有限公司 法人監察人 劉昱廷6.新任者簡歷:莊宏偉-桓鼎股份有限公司 董事長劉昱廷-桓鼎能源股份有限公司 財務經理7.異動原因:法人董監事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/04/09-116/04/089.新任生效日期:113/09/2610.其他應敘明事項:無
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【公告】桓鼎-KY董事會決議取消召開2024年第一次股東臨時會
日 期：2024年10月25日公司名稱：桓鼎-KY(5543)主 旨：董事會決議取消召開2024年第一次股東臨時會發言人：莊宏偉說 明：1.事實發生日:113/10/252.公司名稱:桓鼎股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:1. 公司前於2024年9月20日接獲少數股權股東(智誠投資有限公司)請求召開股東臨時會改選全體董事，且公司已於2024年10月2日董事會決議將於2024年11月20日(星期三)上午九時整召開2024年第一次股東臨時會。2. 公司於2024年10月25日接獲同一股東(智誠投資有限公司)來函撤回前項召集股東臨時會改選全體董事之請求。3. 因原股東臨時會召集理由已不存在，為節約公司資源，董事會於2024年10月25日決議取消2024年第一次股東臨時會。6.因應措施:取消2024年11月20日召開之2024年第一次股東臨時會，原訂於該次股東臨時會進行之董事(含獨立董事)改選案一併取消。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或
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【公告】桓鼎-KY代重要子公司聯鋌營造股份有限公司配合檢調單位執行搜索調查。
日 期：2024年10月24日公司名稱：桓鼎-KY(5543)主 旨：代重要子公司聯鋌營造股份有限公司配合檢調單位執行搜索調查。發言人：莊宏偉說 明：1.事實發生日:113/10/242.發生緣由:本公司為台鹽綠能嘉義義竹漁電共生案之供應商之一，檢調單位偵辦台鹽綠能一案，至本公司進行搜索調查。3.因應措施:本公司配合調查以供釐清案件事實。4.對公司財務業務之影響:對本公司財務業務無影響。5.其他應敘明事項:無
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【公告】桓鼎-KY有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解
日 期：2024年10月15日公司名稱：桓鼎-KY(5543)主 旨：桓鼎-KY有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解發言人：莊宏偉說 明：1.事實發生日:113/10/152.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理3.財務業務資訊:期間 單月---------------------------------------------------------------最近一月 去年同月 與去年113年8月 112年8月 同期增減%---------------------------------------------------------------營業收入 282.763 250.23 13.00%（百萬元）稅前淨損 (4.60) (2.03) 126.60%（百萬元）歸屬母公司業主淨損 (8.46) (6.66) 27.03%（百萬元）每股虧損 (0.2152) (0.1694) 27.03%（元）期間 最近二個月累計----------------------------------------------------------
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【公告】桓鼎-KY獨立董事對董事會討論事項表示反對意見
日 期：2024年08月29日公司名稱：桓鼎-KY(5543)主 旨：桓鼎-KY獨立董事對董事會討論事項表示反對意見發言人：莊宏偉說 明：1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/08/282.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:獨立董事-薛秉鈞/君鼎法律事務所 所長4.表示反對或保留意見之議案:本公司擬向安泰銀行申請美金貳佰萬元借款額度續約(原額度年度續約案)5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:不同意公司授權莊宏偉董事長，故表示反對意見。6.因應措施:依規定發布重大訊息。7.其他應敘明事項:本案經全體出席董事表決過半數同意通過。
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【公告】桓鼎-KY113年第2季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年08月08日公司名稱：桓鼎-KY(5543)主 旨：桓鼎-KY113年第2季合併財務報告董事會召開日期發言人：莊宏偉說 明：1.董事會召集通知日:113/08/082.董事會預計召開日期:113/08/283.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第2季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】桓鼎-KY中華民國境內第一次有擔保轉換公司債到期還本暨終止上櫃事宜
日 期：2024年06月26日公司名稱：桓鼎-KY(5543)主 旨：桓鼎-KY中華民國境內第一次有擔保轉換公司債到期還本暨終止上櫃事宜發言人：莊宏偉說 明：1.事實發生日:113/06/262.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司中華民國境內第一次有擔保轉換公司債將於113年07月12日發行屆滿三年到期。6.因應措施:債券到期時依債券面額以現金一次償還。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司中華民國境內第一次有擔保轉換公司債將於113年07月12日到期，依本公司中華民國境內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法第七條規定，本公司於本轉換公司債到期時之翌日起六個營業日內，按債券面額將債券持有人持有之本轉換公司債以現金一次償還，並於到期日之次一營業日(113年07月15日)終止上櫃買賣。(2)轉換辦理程序:債券持有人最遲應於到期日(113年07月12日)前向往來證券商辦理轉換手續。(3)到期
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【公告】桓鼎-KY中華民國境內第二次無擔保轉換公司債到期還本暨終止上櫃事宜
日 期：2024年06月26日公司名稱：桓鼎-KY(5543)主 旨：桓鼎-KY中華民國境內第二次無擔保轉換公司債到期還本暨終止上櫃事宜發言人：莊宏偉說 明：1.事實發生日:113/06/262.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司中華民國境內第二次無擔保轉換公司債將於113年07月13日發行屆滿三年到期。6.因應措施:債券到期時依債券面額以現金一次償還。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司中華民國境內第二次無擔保轉換公司債將於113年07月13日到期，依本公司中華民國境內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第七條規定，本公司於本轉換公司債到期時之翌日起六個營業日內，按債券面額將債券持有人持有之本轉換公司債以現金一次償還，並於到期日之次一營業日(113年07月15日)終止上櫃買賣。(2)轉換辦理程序:因債券到期日為假日，債券持有人最遲應於113年07月12日前向往來證券商辦理轉換手續。
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【公告】桓鼎-KY代子公司桓鼎能源股份有限公司與子公司麗儲電力股份有限公司簽訂儲能系統合約案
日 期：2024年06月25日公司名稱：桓鼎-KY(5543)主 旨：代子公司桓鼎能源股份有限公司與子公司麗儲電力股份有限公司簽訂儲能系統合約案發言人：莊宏偉說 明：1.事實發生日:113/06/252.契約或承諾相對人:麗儲電力股份有限公司3.與公司關係:麗儲電力股份有限公司為桓鼎能源股份有限公司之子公司4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:契約自簽訂契約後生效，至全部工程竣工經正式驗收合格止，並辦理結清手續及保固期滿後終止5.主要內容（解除者不適用）:儲能系統工程契約書及儲能系統設備採購契約書契約總價款：約新台幣1.25億元工程/採購設備名稱：2.5MW 儲能系統設備與工程工程/採購設備放置地點：雲林縣斗六市科一段41地號6.限制條款（解除者不適用）:無7.承諾事項（解除者不適用）:無8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無9.對公司財務、業務之影響:基於拓展儲能業務及考量整體規劃與資源整合，由桓鼎能源股份有限公司承接子公司麗儲電力股份有限公司儲能系統設備採購及工程建置。10.具體目的:配合政府能源政策建置儲能系統。11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
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【公告】代子公司「麗儲電力股份有限公司」董事會決議建置電能型E-dReg儲能設備案
日 期：2024年06月08日公司名稱：桓鼎-KY(5543)主 旨：代子公司「麗儲電力股份有限公司」董事會決議建置電能型E-dReg儲能設備案發言人：莊宏偉說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:建置地點：雲林縣斗六市科一段41地號設備名稱：增強型動態調頻備轉容量輔助服務之儲能設備，建置容量 2.5MW2.事實發生日:113/6/6~113/6/63.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：儲能系統設備一批與儲能系統工程交易總金額：約新台幣1.25億元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：桓鼎能源股份有限公司與公司之關係：桓鼎能源股份有限公司為直接持股麗儲電力股份有限公司100%之母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：本儲能系統案場基於拓展儲能業務及考量整體規劃與資源整合，由「桓鼎能源股份有限公司」為直
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【公告】桓鼎-KY113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月06日公司名稱：桓鼎-KY(5543)主 旨：桓鼎-KY113年股東常會重要決議事項發言人：莊宏偉說 明：1.股東常會日期:113/06/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2023年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2023年度營業報告書及合併財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過資本公積發放現金股利案(2)通過資本公積轉增資發行新股案(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案(4)通過本公司以私募方式辦理現金增資發行新股案7.其他應敘明事項:無
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【公告】桓鼎-KY更正113年5月14日有關董事會通過財務報告重訊主旨及其他應敘明事項
日 期：2024年05月14日公司名稱：桓鼎-KY(5543)主 旨：更正桓鼎-KY113年5月14日有關董事會通過財務報告重訊主旨及其他應敘明事項發言人：莊宏偉說 明：1.事實發生日:113/05/142.公司名稱:本公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:誤植財報年度(應為113年第1季)6.更正資訊項目/報表名稱:主旨及其他應敘明事項7.更正前金額/內容/頁次:(1)主旨:公告本公司董事會通過112年第1季合併財務報告(2)其他應敘明事項:有關112年度第一季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關資訊請逕至公開資訊觀測站查詢8.更正後金額/內容/頁次:(1)主旨:公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告(2)其他應敘明事項:有關113年度第一季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關資訊請逕至公開資訊觀測站查詢9.因應措施:不適用10.其他應敘明事項:無
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【公告】桓鼎-KY受邀參加康和證券舉辦之法人說明會
日 期：2024年05月13日公司名稱：桓鼎-KY(5543)主 旨：桓鼎-KY受邀參加康和證券舉辦之法人說明會發言人：莊宏偉說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/05/141.召開法人說明會之日期：113/05/142.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：康和證券(台北市基隆路一段176號B2)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加康和證券舉辦之法人說明會，於會議中說明本公司2024年第一季經營成果及營運展望。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】桓鼎-KY113年第1季合併財務報告董事會召開日期
日 期：2024年05月06日公司名稱：桓鼎-KY(5543)主 旨：桓鼎-KY113年第1季合併財務報告董事會召開日期發言人：莊宏偉說 明：1.董事會召集通知日:113/05/062.董事會預計召開日期:113/05/143.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
