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美琪瑪
68.70.40(0.59%)
開盤 | 2024/04/24 13:23 更新77
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連3跌→漲 (0.89%)
美琪瑪 個股公告
- 中央社財經
【公告】美琪瑪董事會決議法定盈餘公積發放現金案
日 期：2024年03月13日公司名稱：美琪瑪(4721)主 旨：美琪瑪董事會決議法定盈餘公積發放現金案發言人：蔡文勳說 明：1. 董事會決議日期：113/03/132. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：1.10000000(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：82,484,934(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】美琪瑪董事會決議召開113年股東常會
日 期：2024年03月13日公司名稱：美琪瑪(4721)主 旨：美琪瑪董事會決議召開113年股東常會發言人：蔡文勳說 明：1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/06/203.股東會召開地點:桃園市觀音區草漯里大同一路1號4樓(本公司辦公大樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.本公司112年度營運報告。2.審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。3.本公司112年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。4.修訂本公司「董事會議事規則」。6.召集事由二、承認事項:1.本公司112年度營業報告書及財務報表案。2.本公司112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:法定盈餘公積發放現金案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2212.停止過戶截止日期:113/06/2013.其他應敘明事項:(1)最後過戶日為113年4月21日(星期日);因最後過戶日113年4月21日適逢星期例假日，故現場過戶提前至11
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【公告】美琪瑪部份資訊系統遭受駭客網路攻擊事件說明
日 期：2024年02月05日公司名稱：美琪瑪(4721)主 旨：美琪瑪部份資訊系統遭受駭客網路攻擊事件說明發言人：蔡文勳說 明：1.事實發生日:113/02/052.發生緣由:本公司部份資訊系統遭受駭客網路攻擊3.處理過程:偵測到部份資訊系統遭受駭客網路攻擊，事發當下，資訊部門已全面啟動相關防禦機制與復原作業，同時與外部資安公司技術專家協同處理。目前對所有網域(頁)及相關檔案做全面徹底的掃描檢測，高標準確保資訊安全後，即能以日常備份資料復原運作。4.預計可能損失或影響:目前初步評估對公司運作無重大影響。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.改善情形及未來因應措施:本公司後續仍將持續提升網路與資訊基礎架構之安全管控以確保資訊安全。7.其他應敘明事項:無
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【公告】美琪瑪受邀參加宏遠證券股份有限公司舉辦之線上法人說明會, 說明美琪瑪財務及業務相關資訊.
日 期：2023年11月22日公司名稱：美琪瑪(4721)主 旨：美琪瑪受邀參加宏遠證券股份有限公司舉辦之線上法人說明會, 說明美琪瑪財務及業務相關資訊.發言人：蔡文勳說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/241.召開法人說明會之日期：112/11/242.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：Webex線上視訊會議4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加宏遠證券股份有限公司舉辦之線上法人說明會,說明本公司財務及業務相關資訊.5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項下查閱完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】美琪瑪設置資訊安全主管
日 期：2023年11月03日公司名稱：美琪瑪(4721)主 旨：美琪瑪設置資訊安全主管發言人：蔡文勳說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全主管2.發生變動日期:112/11/033.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:王崇懿特助, 本公司董事長特助.5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/11/038.其他應敘明事項:本次人事任命案於112年11月3日董事會通過。
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【公告】美琪瑪決定除息基準日及配息相關事宜
日 期：2023年06月28日公司名稱：美琪瑪(4721)主 旨：美琪瑪決定除息基準日及配息相關事宜發言人：蔡文勳說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣344,936,999元，每股配發新台幣4.6元。4.除權（息）交易日:112/07/175.最後過戶日:112/07/186.停止過戶起始日期:112/07/197.停止過戶截止日期:112/07/238.除權（息）基準日:112/07/239.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/08/1013.其他應敘明事項:最後過戶日為112年7月18日(星期二)，辦理現場過戶者請於112年7月18日下午4時30分前，至本公司股務代理機構宏遠證券股份有限公司股務代理部(台北市信義路四段236號3樓)辦理過戶手續，郵寄辦理者(以郵戳日期截至112年7月18日為準)，凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者, 本公司將依臺灣集
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【公告】美琪瑪112年股東常會決議事項
日 期：2023年06月27日公司名稱：美琪瑪(4721)主 旨：美琪瑪112年股東常會決議事項發言人：蔡文勳說 明：1.股東常會日期:112/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案,配發現金股利4.6元，計344,936,999元。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案.5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司「第十二屆董事七席(含四席獨立董事)案.董事當選名單:董事:嚴隆財董事:嚴文志董事:葉國光獨立董事:王高津獨立董事:李孟修獨立董事:陳勝源獨立董事:周威君6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司「解除本公司改選後新任董事競業禁止限制案」案.7.其他應敘明事項:發放董事酬勞金2,200,000元, 以現金發放。發放員工酬勞金5,896,000元, 以現金發放。
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【公告】美琪瑪董事會通過推選董事長續任案
日 期：2023年06月27日公司名稱：美琪瑪(4721)主 旨：美琪瑪董事會通過推選董事長續任案發言人：蔡文勳說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:嚴隆財4.舊任者簡歷:美琪瑪國際股份有限公司董事長暨總經理5.新任者姓名:嚴隆財6.新任者簡歷:美琪瑪國際股份有限公司董事長暨總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:112/06/2710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):112年股東常會全面改選董事後,由董事會推選嚴隆財董事長連任。
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【公告】美琪瑪112年股東常會董事改選當選名單
日 期：2023年06月27日公司名稱：美琪瑪(4721)主 旨：美琪瑪112年股東常會董事改選當選名單發言人：蔡文勳說 明：1.發生變動日期:112/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:嚴隆財(2)董事:嚴文志(3)董事:葉國光(4)董事:許元棟(5)獨立董事:王高津(6)獨立董事:李孟修(7)獨立董事:陳勝源4.舊任者簡歷:(1)嚴隆財:美琪瑪國際股份有限公司董事長兼總經理(2)嚴文志:美琪瑪國際股份有限公司副總經理及董事(3)葉國光:正記建設開發(股)公司董事長美琪瑪國際股份有限公司董事(4)許元棟:Durachem Enterprise(Thailand)代表人美琪瑪國際股份有限公司董事(5)王高津:聯邦銀行獨立常務董事美琪瑪國際股份有限公司獨立董事兼薪酬委員(6)李孟修:臺經聯合會計師事務所會計師國立中正大學財經法律學系：兼任講師崇越電通股份有限公司獨立董事美琪瑪國際股份有限公司獨立董事兼薪酬委員(7)陳勝源:國立臺北商業大學財務金融系特聘教授美琪瑪國際股份有限