曜亞 個股公告

• 中央社財經

  【公告】代重要子公司曜(月生)生技股份有限公司董事會決議通過辦理現金增資及增資認股基準日

  日 期：2024年04月24日公司名稱：曜亞(4138)主 旨：代重要子公司曜胜生技股份有限公司董事會決議通過辦理現金增資及增資認股基準日發言人：吳國龍說 明：1.董事會決議或公司決定日期:113/04/242.發行股數:12,759,960股。3.每股面額:104.發行總金額:新台幣127,599,600元。5.發行價格:106.員工認股股數:1,913,994股。7.原股東認購比率:85%8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由董事長洽特定人認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。11.本次增資資金用途:營運需求。12.現金增資認股基準日:113/05/0713.最後過戶日:113/05/0214.停止過戶起始日期:113/05/0315.停止過戶截止日期:113/05/0716.股款繳納期間:113/05/21-113/06/2117.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用。18.委託代收款項機構:永豐銀行西湖分行。19.委託存儲款項機構:永豐銀行西湖分行。20.其他應敘明事項:以上增資發行新股事宜，未來如因法令變更、或因客觀
• 中央社財經

  【公告】113年第一季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月24日公司名稱：曜亞(4138)主 旨：113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：吳國龍說 明：1.董事會召集通知日:113/04/242.董事會預計召開日期:113/05/023.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
• 中央社財經

  【公告】曜亞 2024年3月合併營收1.4億元 年增1.61%

  日期： 2024 年 04 月 09日上櫃公司：曜亞(4138)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】曜亞受統一證券邀請舉辦線上法人說明會

  日 期：2024年03月26日公司名稱：曜亞(4138)主 旨：曜亞受統一證券邀請舉辦線上法人說明會發言人：吳國龍說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/271.召開法人說明會之日期：113/03/272.召開法人說明會之時間：15 時 40 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司受統一證券邀請舉辦線上法人說明會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
• 中央社財經

  【公告】曜亞訂定113年除息基準日相關事宜

  日 期：2024年03月18日公司名稱：曜亞(4138)主 旨：曜亞訂定113年除息基準日相關事宜發言人：吳國龍說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣 222,750,000元。(每股配發新台幣6.75元)4.除權（息）交易日:113/04/185.最後過戶日:113/04/196.停止過戶起始日期:113/04/207.停止過戶截止日期:113/04/248.除權（息）基準日:113/04/249.債券最後申請轉換日期:不適用。10.債券停止轉換起始日期:不適用。11.債券停止轉換截止日期:不適用。12.現金股利發放日期:113/05/1613.其他應敘明事項:(1)現金股利計算至元為止，元以下捨去。(2)本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理以電子化通知。請股東於除息停止過戶起始日一營業日前(即113年4月18日前)，逕登入集保結算所「股東e服務」(網址https://stockservices.tdcc.com.tw)之股務電子通知(eNotice)平台登
• 中央社財經

  【公告】曜亞董事會決議召開113年股東常會事宜

  日 期：2024年03月08日公司名稱：曜亞(4138)主 旨：曜亞董事會決議召開113年股東常會事宜發言人：吳國龍說 明：1.董事會決議日期:113/03/082.股東會召開日期:113/06/183.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號(瓏山林台北中和飯店)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業狀況及113年度營業計畫報告。(2)審計委員會112年度查核報告書。(3)112年度員工及董事酬勞分配案。(4)112年度現金股利配發報告。(5)「董事會議事規範」部份條文修訂案。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表。(2)112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。(2)「股東會議事規則」部份條文修訂案。(3)「董事選任程序」部份條文修訂案。(4) 「背書保證辦法」部份條文修訂案。8.召集事由四、選舉事項:第八屆董事(含獨立董事)選舉案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:1
• 中央社財經

  【公告】曜亞董事會決議盈餘轉增資發行新股

  日 期：2024年03月08日公司名稱：曜亞(4138)主 旨：曜亞董事會決議盈餘轉增資發行新股發言人：吳國龍說 明：1.董事會決議日期:113/03/082.增資資金來源:盈餘轉增資。3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):33,000,000元及3,300,000股。5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。7.每股面額:10元。8.發行價格:不適用。9.員工認購股數或配發金額:不適用。10.公開銷售股數:不適用。11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發100股。12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:償配股配發不足一股之畸零股(計算至元為止以下捨去)，自除權停止過戶日起5日內，由股東自行合併湊足一股辦理登記後，其餘股授權董事長洽特定人認購之。13.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。14.本次增資資金用途:考量未來業務發展。15.其他應敘明事項:前
• 中央社財經

  【公告】曜亞董事會決議分派股利

  日 期：2024年03月08日公司名稱：曜亞(4138)主 旨：董事會決議分派股利發言人：吳國龍說 明：1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/03/082. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.75000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：222,750,000(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：3,300,0005. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
• 中央社財經

  【公告】曜亞 2024年2月合併營收1.23億元 年增3.15%

  日期： 2024 年 03 月 08日上櫃公司：曜亞(4138)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】曜亞代重要子公司佳醫美人股份有限公司董事會決議通過112年度盈餘分配暨資本公積現金股利案

  日 期：2024年02月26日公司名稱：曜亞(4138)主 旨：代重要子公司佳醫美人股份有限公司董事會決議通過112年度盈餘分配暨資本公積現金股利案發言人：吳國龍說 明：1.董事會決議日期:113/02/262.發放股利種類及金額:流通在外股數12,654,427股(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：每股新台幣 4.42元。(2)資本公積發放之現金(元/股)：每股新台幣 2.29元。(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：新台幣 84,911,205元。3.其他應敘明事項:無。
• 中央社財經

  【公告】曜亞代重要子公司曜(月生)生技股份有限公司董事會決議不發放股利

  日 期：2024年02月26日公司名稱：曜亞(4138)主 旨：代重要子公司曜胜生技股份有限公司董事會決議不發放股利發言人：吳國龍說 明：1.董事會決議日期:113/02/262.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利。3.其他應敘明事項:無。
• 中央社財經

  【公告】曜亞代重要子公司佳醫美人股份有限公司董事會決議召開113年股東常會

  日 期：2024年02月26日公司名稱：曜亞(4138)主 旨：代重要子公司佳醫美人股份有限公司董事會決議召開113年股東常會發言人：吳國龍說 明：1.董事會決議日期:113/02/262.股東會召開日期:113/05/273.股東會召開地點:新北市中和區中正路880號11樓。4.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業狀況。(2)監察人審查112年度決算表冊報告。(3)112年員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告案。5.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度決算表冊案。(2)本公司112年度盈餘分配案。(3)本公司資本公積發放現金股利案。6.召集事由三、討論事項:(1)背書保證辦法修改案。7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人案。8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止限制案。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:113/04/2811.停止過戶截止日期:113/05/2712.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，訂定受理有關股東提案權之期間：(1)受理提案期間：自113年04月17日起至113年04月27日（上午9時至下午5時)。(2
• 中央社財經

  【公告】曜亞代重要子公司曜(月生)生技股份有限公司董事會決議召開113年股東常會

  日 期：2024年02月26日公司名稱：曜亞(4138)主 旨：代重要子公司曜胜生技股份有限公司董事會決議召開113年股東常會發言人：吳國龍說 明：1.董事會決議日期:113/02/262.股東會召開日期:113/05/273.股東會召開地點:新北市中和區中正路880號16樓。4.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業狀況。(2)監察人審查112年度決算表冊報告。5.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度決算表冊案。(2)本公司112年度虧損撥補案。6.召集事由三、討論事項:(1)「背書保證辦法」部份條文修訂案。(2)董事之競業禁止解除案。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:113/04/2811.停止過戶截止日期:113/05/2712.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，訂定受理有關股東提案權之期間：(1)受理提案期間：自113年04月17日起至113年04月27日（上午9時至下午5時)。(2)受理處所：新北市中和區中正路880號14樓之2（本公司財會部）。
• 中央社財經

  【公告】曜亞 2024年1月合併營收1.4億元 年增2.88%

  日期： 2024 年 02 月 15日上櫃公司：曜亞(4138)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】曜亞 2023年12月合併營收1.4億元 年增0.27%

  日期： 2024 年 01 月 09日上櫃公司：曜亞(4138)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】曜亞代重要子公司曜(月生)生技股份有限公司112年第一次股東臨時會之決議事項

  日 期：2023年12月15日公司名稱：曜亞(4138)主 旨：代重要子公司曜胜生技股份有限公司112年第一次股東臨時會之決議事項發言人：吳國龍說 明：1.股東臨時會日期:112/12/152.重要決議事項:(1)討論事項:通過修正章程案。(2)選舉事項:全面改選董事及監察人案，當選名單如下:董事:A.曜亞國際(股)公司法人代表:傅若軒。B.曜亞國際(股)公司法人代表:吳國龍。C.曜亞國際(股)公司法人代表:陳柏源。監察人:江志浩。(3)其他議案:通過董事之競業禁止解除案。3.其他應敘明事項:無。
• 中央社財經

  【公告】曜亞代重要子公司曜(月生)生技股份有限公司董事會推舉傅若軒先生續任董事長

  日 期：2023年12月15日公司名稱：曜亞(4138)主 旨：代重要子公司曜胜生技股份有限公司董事會推舉傅若軒先生續任董事長發言人：吳國龍說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/152.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:傅若軒4.舊任者簡歷:曜胜生技股份有限公司董事長5.新任者姓名:傅若軒6.新任者簡歷:曜胜生技股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選9.新任生效日期:112/12/1510.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
• 中央社財經

  【公告】曜亞 2023年11月合併營收1.44億元 年增5.36%

  日期： 2023 年 12 月 08日上櫃公司：曜亞(4138)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】曜亞取得曜(月生)生技股份有限公司股票業經佳醫美人股份有限公司股東臨時會通過

  日 期：2023年11月27日公司名稱：曜亞(4138)主 旨：曜亞取得曜胜生技股份有限公司股票業經佳醫美人股份有限公司股東臨時會通過發言人：吳國龍說 明：1.事實發生日:112/11/272.公司名稱:佳醫美人股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:53.89%5.發生緣由:本公司已於112年11月7日董事會決議通過取得曜胜公司股票案，但因本案交易對象佳美公司為關係人，為顧及佳美公司其他股東權益，本案經佳美公司董事會同意通過後，佳美公司將另行召開股東臨時會討論。6.因應措施:佳美公司已於112年11月27日股東臨時會通過處分曜胜公司股票案，後續買賣方將簽訂股份買賣契約書，並以支付買賣價金之日為標的股份交割移轉日。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
• 中央社財經

  【公告】曜亞 2023年10月合併營收1.26億元 年增10.2%

  日期： 2023 年 11 月 09日上櫃公司：曜亞(4138)單位：仟元