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地心引力
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收盤 | 2024/11/21 13:30 更新13
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地心引力 個股公告
- 中央社財經
【公告】地心引力董事會決議不分派股利
日 期：2024年11月11日公司名稱：地心引力(3629)主 旨：地心引力董事會決議不分派股利發言人：馮釋誼說 明：1. 董事會決議日期：113/11/112. 股利所屬年(季)度：113年 第3季3. 股利所屬期間：113/07/01 至 113/09/304. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】地心引力新任永續長
日 期：2024年11月11日公司名稱：地心引力(3629)主 旨：地心引力新任永續長發言人：馮釋誼說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長2.發生變動日期:113/11/113.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:陳寬聰/本公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:為提高企業ESG(環境保護、企業社會責任、公司治理)永續競爭力，由本公司陳寬聰董事長兼任永續長，致力強化ESG永續經營面向等作為及任務。7.生效日期:113/11/118.其他應敘明事項:無
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【公告】地心引力113年第三季財務報告預計通過董事會日期
日 期：2024年10月30日公司名稱：地心引力(3629)主 旨：地心引力113年第三季財務報告預計通過董事會日期發言人：馮釋誼說 明：1.董事會召集通知日:113/10/302.董事會預計召開日期:113/11/113.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】地心引力民事訴訟案和解事宜
日 期：2024年08月23日公司名稱：地心引力(3629)主 旨：地心引力民事訴訟案和解事宜發言人：馮釋誼說 明：1.法律事件之當事人:原告:錚典科技國際有限公司(下稱錚典公司)被告:本公司2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺北地方法院3.法律事件之相關文書案號:112年度訴字第3651號4.事實發生日:113/08/235.發生原委(含爭訟標的):錚典公司對本公司請求給付違約金等事件，判決主文：「被告應給付原告新臺幣貳佰肆拾萬元，及自民國一百一十二年五月十九日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。訴訟費用由被告負擔。」「本判決第一項於原告以新臺幣捌拾萬元為被告供擔保後，得假執行。但被告如以新臺幣貳佰肆拾萬元為原告預供擔保，得免為假執行。」6.處理過程:臺灣臺北地方法院民事一審判決。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司目前營運及財務一切正常，並未受影響。8.因應措施及改善情形:本公司與錚典公司於113年8月23日簽訂和解協議書，雙方同意以新台幣壹佰捌拾貳萬伍仟元整（含稅）達成和解，錚典公司應先開立發票予本公司，本公司於收受錚典公司開立之發票後30日內，一次給付予錚典
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【公告】地心引力接獲民事訴訟案件一審判決
日 期：2024年08月06日公司名稱：地心引力(3629)主 旨：地心引力接獲民事訴訟案件一審判決發言人：馮釋誼說 明：1.法律事件之當事人:原告:錚典科技國際有限公司(下稱錚典公司)被告:本公司2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺北地方法院3.法律事件之相關文書案號:112年度訴字第3651號4.事實發生日:113/08/065.發生原委(含爭訟標的):錚典公司對本公司請求給付違約金等事件，判決主文：「被告應給付原告新臺幣貳佰肆拾萬元，及自民國一百一十二年五月十九日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。訴訟費用由被告負擔。」「本判決第一項於原告以新臺幣捌拾萬元為被告供擔保後，得假執行。但被告如以新臺幣貳佰肆拾萬元為原告預供擔保，得免為假執行。」6.處理過程:臺灣臺北地方法院民事一審判決。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司目前營運及財務一切正常，並未受影響。8.因應措施及改善情形:本公司將與律師研議是否上訴及後續事宜，如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向臺灣臺北地方法院提出上訴狀，如有需要本公司將再行公告說明。9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開
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【公告】地心引力113年第二季財務報告預計通過董事會日期
日 期：2024年08月02日公司名稱：地心引力(3629)主 旨：地心引力113年第二季財務報告預計通過董事會日期發言人：馮釋誼說 明：1.董事會召集通知日:113/08/022.董事會預計召開日期:113/08/123.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】地心引力法人董事辭任
日 期：2024年08月02日公司名稱：地心引力(3629)主 旨：地心引力法人董事辭任發言人：馮釋誼說 明：1.發生變動日期:113/08/022.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:東南亞投資顧問股份有限公司 法人代表-姜怡伶4.舊任者簡歷:本公司文創事業群執行長5.新任者職稱及姓名:待法人指派6.新任者簡歷:待法人指派7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:法人董事辭職9.新任者選任時持股數:待法人指派，故不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/07/30 ~ 116/07/2911.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司
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【公告】地心引力董事會選任董事長
日 期：2024年07月30日公司名稱：地心引力(3629)主 旨：地心引力董事會選任董事長發言人：馮釋誼說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳寬聰4.舊任者簡歷:本公司董事長暨總經理5.新任者姓名:陳寬聰6.新任者簡歷:本公司董事長暨總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:113/07/3010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】地心引力董事會決議通過變更營業地址
日 期：2024年07月12日公司名稱：地心引力(3629)主 旨：地心引力董事會決議通過變更營業地址發言人：馮釋誼說 明：1.事實發生日:113/07/122.公司名稱:地心引力股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司為配合營運需求，經董事會決議通過變更營業地址，變更資訊如下：變更前地址：臺北市中山區中山北路二段44號4樓 電話：02-2747-0958變更後地址：臺北市信義區信義路五段150巷2號8樓之3 電話：02-2747-09586.因應措施:依法向主管機關辦理變更登記。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】地心引力113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月14日公司名稱：地心引力(3629)主 旨：地心引力113年股東常會重要決議事項發言人：馮釋誼說 明：1.股東常會日期:113/06/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過擬辦理現金增資私募普通股案。(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業競禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】地心引力113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單
日 期：2024年06月14日公司名稱：地心引力(3629)主 旨：地心引力113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單發言人：馮釋誼說 明：1.發生變動日期:113/06/142.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:法人董事: 東南亞投資顧問(股)公司代表 陳寬聰法人董事: 東南亞投資顧問(股)公司代表 廖敏政法人董事: 東南亞投資顧問(股)公司代表 姜怡伶自然人董事: 陳建宏獨立董事: 朱啟銘獨立董事: 林家慶獨立董事: 陳奮賢4.舊任者簡歷:法人董事: 東南亞投資顧問(股)公司代表 陳寬聰/本公司董事長法人董事: 東南亞投資顧問(股)公司代表 廖敏政/立達國際電子股份有限公司董事法人董事: 東南亞投資顧問(股)公司代表 姜怡伶/本公司文創事業群執行長自然人董事: 陳建宏/科云醫療生技有限公司監事獨立董事: 朱啟銘/中國財稅聯合會計師事務所/執業會計師獨立董事: 林家慶/慶鴻法律事務所主持律師獨立董事: 陳奮賢/和進電子股份有限公司董事5.新任者職稱及姓名:法人董事: 東南亞投資顧問(
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【公告】地心引力更正112年度合併財務報告部分附註揭露內容
日 期：2024年05月27日公司名稱：地心引力(3629)主 旨：更正地心引力112年度合併財務報告部分附註揭露內容發言人：馮釋誼說 明：1.事實發生日:113/05/272.公司名稱:地心引力股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:更正本公司112年度合併財務報告部分附註揭露內容。6.更正資訊項目/報表名稱:112年度合併財務報告合併綜合損益表、附註六重要會計項目之說明(七)無形資產及(十五)客戶合約之收入、附註十四部門資訊(二)應報導部門損益、資產、負債及其衡量基礎與調節之資訊、(三)地區別資訊及(四)主要客戶資訊。7.更正前金額/內容/頁次:(1) 112年度 111年度-------- --------營業收入 22,910 51,931 /合併綜合損益表/第6頁營業成本 12,746 46,163 /合併綜合損益表/第6頁(2-1) 商譽-----------成本:處分 - /附註六(七)無形資產/第25頁處分子公司 (104,229) /附註六(七)無形資產/第25頁累計攤銷及減損:處分 - /附註六(七)無形
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【公告】地心引力股票仍繼續維持變更交易方法(繼續採預收款券方式交易)，但新增分盤方式交易
日 期：2024年05月16日公司名稱：地心引力(3629)主 旨：地心引力股票仍繼續維持變更交易方法(繼續採預收款券方式交易)，但新增分盤方式交易發言人：馮釋誼說 明：1.櫃買中心公告處置之日期:113/05/162.櫃買中心公告處置引用之業務規則條款及發生緣由:依證券商營業處所買賣有價證券業務規則第12條第1項第1款及第5項第2款規定之情事，113年第1季財務報告顯示其淨值已低於股本二分之一及十分之三。3.處理結果(請輸入〝變更交易方法〞、〝停止買賣〞或〝終止上櫃〞):變更交易方法4.股票開始(併案)變更交易方法/停止買賣/終止上櫃之日期:113/05/205.因應措施:無。6.其他應敘明事項:自113/05/20日起，證券經紀商於接受委託買賣時，應繼續先收足款券始得辦理買賣申報，且其有價證券採每30分鐘撮合一次之分盤方式交易。7.(風險警示)倘上櫃有價證券經予以停止買賣連續滿六個月仍未恢復其有價證券之買賣者，有價證券將有終止上櫃之虞，提醒投資人審慎注意投資風險:不適用。
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【公告】地心引力113年第一季財務報告預計通過董事會日期
日 期：2024年04月30日公司名稱：地心引力(3629)主 旨：地心引力113年第一季財務報告預計通過董事會日期發言人：馮釋誼說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】地心引力獨立董事任期達三屆繼續提名之說明
日 期：2024年04月29日公司名稱：地心引力(3629)主 旨：地心引力獨立董事任期達三屆繼續提名之說明發言人：馮釋誼說 明：1.事實發生日:113/04/292.公司名稱:地心引力股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年4月29日董事會審查第十屆董事被提名人資格，其中獨立董事朱啟銘先生自擔任本公司獨立董事已連續達三屆，依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。6.因應措施:主係因考量朱啟銘先生具備會計及財務專長，且本身為執業會計師，業界經歷及財會經驗豐富，就任期間能為本公司提供重要建言，有利健全公司營運發展，雖已連任本公司三屆獨立董事，公司仍需借重其專業之處，給與董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
