兆利 個股公告

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  【公告】代子公司兆旺科技(重慶)有限公司取得理財商品

  日 期：2024年07月09日公司名稱：兆利(3548)主 旨：代子公司兆旺科技(重慶)有限公司取得理財商品發言人：陳穎萱說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:永豐銀行(中國)人民幣結構性存款2.事實發生日:113/5/30~113/7/93.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額:人民幣32,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:永豐銀行(中國)(非關係人)5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付
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  【公告】兆利 2024年6月合併營收7.1億元 年增2.74%

  日期： 2024 年 07 月 08日上櫃公司：兆利(3548)單位：仟元
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  【公告】代重要子公司兆旺科技(上海)有限公司取得理財商品

  日 期：2024年06月28日公司名稱：兆利(3548)主 旨：代重要子公司兆旺科技(上海)有限公司取得理財商品發言人：陳穎萱說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:富邦華一銀行人民幣結構性存款月惠盈產品2.事實發生日:113/6/28~113/6/283.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額:人民幣119,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:富邦華一銀行(非關係人)5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9
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  【公告】兆利董事會推選董事長及副董事長

  日 期：2024年06月18日公司名稱：兆利(3548)主 旨：兆利董事會推選董事長及副董事長發言人：陳穎萱說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/182.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、副董事長3.舊任者姓名:董事長:德爾森投資(股)公司代表人張台沅副董事長:旭日東升投資(股)公司4.舊任者簡歷:董事長:德爾森投資(股)公司代表人張台沅 兆利科技工業(股)公司董事長副董事長:旭日東升投資(股)公司 兆利科技工業(股)公司副董事長5.新任者姓名:董事長:德爾森投資(股)公司代表人張台沅副董事長:詠旺資產管理(股)公司6.新任者簡歷:董事長:德爾森投資(股)公司代表人張台沅 兆利科技工業(股)公司董事長副董事長:詠旺資產管理(股)公司 兆利科技工業(股)公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:113/06/1810.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或
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  【公告】兆利法人董事指派代表人

  日 期：2024年06月18日公司名稱：兆利(3548)主 旨：兆利法人董事指派代表人發言人：陳穎萱說 明：1.發生變動日期:113/06/182.法人名稱:詠旺資產管理(股)公司旭日東升投資(股)公司3.舊任者姓名:旭日東升投資(股)公司代表人:劉光華詠旺資產管理(股)公司代表人:劉柏良4.舊任者簡歷:旭日東升投資(股)公司代表人:劉光華，兆利科技工業(股)公司董事長詠旺資產管理(股)公司代表人:劉柏良，全安科技物業(股)公司董事長5.新任者姓名:詠旺資產管理(股)公司代表人:劉光華旭日東升投資(股)公司代表人:劉柏良6.新任者簡歷:詠旺資產管理(股)公司代表人:劉光華，兆利科技工業(股)公司董事長旭日東升投資(股)公司代表人:劉柏良，全安科技物業(股)公司董事長7.異動原因:任期屆滿全面改選，法人董事指派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/069.新任生效日期:113/06/1810.其他應敘明事項:無
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  【公告】兆利113年除息基準日

  日 期：2024年06月18日公司名稱：兆利(3548)主 旨：兆利113年除息基準日發言人：陳穎萱說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利：新台幣297,411,138元(即每股配發4.5元)。4.除權（息）交易日:113/07/305.最後過戶日:113/07/316.停止過戶起始日期:113/08/017.停止過戶截止日期:113/08/058.除權（息）基準日:113/08/059.債券最後申請轉換日期:113/07/0910.債券停止轉換起始日期:113/07/1111.債券停止轉換截止日期:113/08/0512.現金股利發放日期:113/08/2313.其他應敘明事項:依113年5月6日董事會決議授權董事長訂定除息基準日暨相關事宜。
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  【公告】兆利113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月18日公司名稱：兆利(3548)主 旨：兆利113年股東常會重要決議事項發言人：陳穎萱說 明：1.股東常會日期:113/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選任董事7人(含獨立董事4人)董事當選名單:德爾森投資(股)公司代表人:張台沅董事當選名單:詠旺資產管理(股)公司董事當選名單:旭日東升投資(股)公司獨立董事當選名單:吳壽山獨立董事當選名單:楊尚憲獨立董事當選名單:李堅明獨立董事當選名單:李幸瑾6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司擬發行一一三年限制員工權利新股案。通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無
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  【公告】兆利董事任期屆滿改選事宜

  日 期：2024年06月18日公司名稱：兆利(3548)主 旨：兆利董事任期屆滿改選事宜發言人：陳穎萱說 明：1.發生變動日期:113/06/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:職稱 姓名董事 德爾森投資(股)公司代表人:張台沅董事 旭日東升投資(股)公司董事 詠旺資產管理(股)公司獨立董事 吳壽山獨立董事 劉純穎獨立董事 楊尚憲獨立董事 李堅明4.舊任者簡歷:職稱 姓名 簡歷董事 德爾森投資(股)公司代表人:張台沅 兆利科技工業(股)公司董事長董事 旭日東升投資(股)公司 兆利科技工業(股)公司副董事長董事 詠旺資產管理(股)公司 兆利科技工業(股)公司董事獨立董事 吳壽山 國立臺灣師範大學講座教授獨立董事 劉純穎 常在國際法律事務所合夥人獨立董事 楊尚憲 誠揚聯合會計師事務所合夥會計師獨立董事 李堅明 宸鴻光電科技(股)公司副總經理5.新任者職稱及姓名:職稱 姓名董事 德爾森投資(股)公司代表人:張台沅董事 旭日東升投資(股)公司董事 詠旺資產管理(股)公司獨立董事 吳壽山獨立董事 楊尚
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  【公告】代重要子公司兆旺科技(上海)有限公司處分理財商品

  日 期：2024年06月12日公司名稱：兆利(3548)主 旨：代重要子公司兆旺科技(上海)有限公司處分理財商品發言人：陳穎萱說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:永豐銀行(中國)人民幣結構性存款2.事實發生日:112/12/28~113/6/123.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額:人民幣43,750,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:永豐銀行(中國)(非關係人)5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:處分利益人
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  【公告】兆利 2024年5月合併營收6.88億元 年增0.69%

  日期： 2024 年 06 月 07日上櫃公司：兆利(3548)單位：仟元
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  【公告】兆利受邀參加永豐金證券舉辦之2024年第二季產業論壇

  日 期：2024年06月05日公司名稱：兆利(3548)主 旨：兆利受邀參加永豐金證券舉辦之2024年第二季產業論壇發言人：陳穎萱說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/06/061.召開法人說明會之日期：113/06/062.召開法人說明會之時間：15 時 40 分3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4樓(台北市中山北路二段39巷3號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之2024年第二季產業論壇，說明本公司營運概況5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】兆利代子公司東莞兆旺電子有限公司取得理財商品

  日 期：2024年05月24日公司名稱：兆利(3548)主 旨：代子公司東莞兆旺電子有限公司取得理財商品發言人：陳穎萱說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:東莞農村商業銀行單位益存通結構性存款產品2.事實發生日:112/6/26~113/5/243.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額:人民幣29,800,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:東莞農村商業銀行(非關係人)5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交
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  【公告】代子公司福清茂利電子有限公司處分理財商品

  日 期：2024年05月13日公司名稱：兆利(3548)主 旨：代子公司福清茂利電子有限公司處分理財商品發言人：陳穎萱說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:招商銀行點金系列看跌兩層結構性存款2.事實發生日:112/12/25~113/5/133.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額:人民幣36,400,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:招商銀行(非關係人)5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:處分利益人民幣93,76
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  【公告】兆利 2024年4月合併營收8.86億元 年增48.63%

  日期： 2024 年 05 月 07日上櫃公司：兆利(3548)單位：仟元
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  【公告】兆利代重要子公司旺星控股有限公司增資100%轉投資之Jarllytec (Thailand) Co., Ltd.

  日 期：2024年05月06日公司名稱：兆利(3548)主 旨：代重要子公司旺星控股有限公司增資100%轉投資之Jarllytec (Thailand) Co., Ltd.發言人：陳穎萱說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:重要子公司旺星控股有限公司增資100%轉投資之Jarllytec(Thailand) Co., Ltd.18,000萬泰銖(或等值外幣)2.事實發生日:113/5/6~113/5/63.交易數量、每單位價格及交易總金額:18,000萬泰銖(或等值外幣)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：Jarllytec (Thailand) Co., Ltd.與公司之關係：本公司100%轉投資之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:子公司辦理現金增資6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公
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  【公告】兆利董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增討論事項)

  日 期：2024年05月06日公司名稱：兆利(3548)主 旨：兆利董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增討論事項)發言人：陳穎萱說 明：1.董事會決議日期:113/03/082.股東會召開日期:113/06/183.股東會召開地點:新北市新莊區五工五路十三號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:一、本公司一一二年度營業報告書。二、審計委員會查核本公司一一二年度決算表冊報告。三、一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。四、一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。五、本公司間接投資大陸情形報告。六、發行國內第二次無擔保轉換公司債報告。七、本公司與子公司兆順精密科技股份有限公司合併完成情形報告。6.召集事由二、承認事項:一、承認本公司一一二年度營業報告書及決算表冊案。二、承認本公司一一二年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:一、討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。二、討論本公司擬發行一一三年限制員工權利新股案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:一、全面改選本公司董事案。9.召集事由五、其他議案:一、討論解除本公司
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  【公告】兆利董事會決議發行限制員工權利新股

  日 期：2024年05月06日公司名稱：兆利(3548)主 旨：兆利董事會決議發行限制員工權利新股發言人：陳穎萱說 明：1.董事會決議日期:113/05/062.預計發行價格:本次為無償發行，發行價格每股新台幣0元3.預計發行總額(股):500,000股4.既得條件:1.員工自獲配限制員工權利新股屆滿一年，且於各既得期間屆滿當日仍在職及提供勞務服務者，將就每年依公司整體績效指標決定可授與之總數內，再依據員工個人績效指標評核之結果，核定可獲得該年度限制員工權利新股之股數。(1)公司整體績效指標：A.公司既得期間屆滿之最近一年度經會計師查核簽證之合併財務報表，視EPS決定當年度可既得之比例：EPS >8元，既得100%，EPS＞7元，既得70%，EPS >5元(含)，既得50%，EPS<5 元既得 0%。B.本項訂定之公司整體績效指標條件，倘因國際產經情勢驟變，非本辦法制定時所能預期，且致公司經營發生重大影響時，得由本公司薪資報酬委員會提案修正績效指標或既得比例，並經董事會決議後，依據修正後指標為之。(2)員工個人績效指標員工自獲配限制員工權利新股，任職分別屆滿一年、二年及三年之期限，與上
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  【公告】兆利董事會決議股利分派

  日 期：2024年05月06日公司名稱：兆利(3548)主 旨：兆利董事會決議股利分派發言人：陳穎萱說 明：1. 董事會決議日期：113/05/062. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：297,411,138(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】兆利113年第1季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月26日公司名稱：兆利(3548)主 旨：兆利113年第1季合併財務報告董事會召開日期發言人：陳穎萱說 明：1.董事會召集通知日:113/04/262.董事會預計召開日期:113/05/063.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】兆利發行國內第二次無擔保轉換公司債依中國證監會發布之「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進行備案,經中國證監會回覆備案申請予以退回。

  日 期：2024年04月15日公司名稱：兆利(3548)主 旨：兆利發行國內第二次無擔保轉換公司債依中國證監會發布之「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進行備案,經中國證監會回覆備案申請予以退回。發言人：陳穎萱說 明：1.事實發生日:113/04/152.公司名稱:兆利科技工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債於113/01/09已向中國證監會進行備案,經審理後於113/04/15通知備案退回。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無