日 期:2023年03月10日公司名稱:旭品(3325)主 旨:董事會決議股利不分派發言人:陳炤正說 明:1. 董事會決議日期:112/03/102. 股利所屬年(季)度:111年 年度3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
日 期:2023年03月10日公司名稱:旭品(3325)主 旨:旭品董事會決議召開112年股東常會相關事宜發言人:陳炤正說 明:1.董事會決議日期:112/03/102.股東會召開日期:112/06/283.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段67號2樓(珍豪大飯店)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一一年度營業報告(2)一一一年度審計委員會審查報告(3)一一一年度赴大陸投資情形報告(4)其他報告事項6.召集事由二、承認事項:(1)一一一年度營業報告書及財務報表案(2)一一一年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司取得或處分資產處理程序案8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選本公司董事案9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止案10.召集事由六、臨時動議:臨時動議11.停止過戶起始日期:112/04/3012.停止過戶截止日期:112/06/2813.其他應敘明事項:(1)本公司112年度股東常會將採用電子投票行使表決權,且將載明於股東會召集通知,並依相
日 期:2023年03月10日公司名稱:旭品(3325)主 旨:旭品董事會重要決議發言人:陳炤正說 明:1.事實發生日:112/03/102.公司名稱:旭品科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本次董事會主要之重要決議:(1)一一一年度決算表冊案(2)一一一年度虧損撥補案(3)一一一年度內部控制制度聲明書案(4)全面改選本公司董事案(5)解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止案(6)擬訂本公司一一二年股東常會召開時間、地點及議程案6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
日 期:2022年12月29日公司名稱:旭品(3325)主 旨:(補充說明)代子公司旭泰科技(泰國)股份有限公司向關係人取得不動產相關資訊發言人:陳炤正說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):176/5 Moo7, Huasamrong Plangyao Chachoengsao 24190(北柳府本堯縣 法三隆村7組176/5號)2.事實發生日:110/11/25~110/11/253.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:1.土地面積 9.4875 Rai (15,180 平方公尺,折合4,591.95坪)2.建築物面積 16,500平方公尺交易總金額:泰銖130,000,000(折合台幣107,146,000)4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:泰盛信製網工業股份有限公司其與公司之關係:對旭泰科技持股44%之公司5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前
日 期:2022年12月21日公司名稱:旭品(3325)主 旨:旭品董事會決議發行國內第三次無擔保可轉換公司債發言人:陳炤正說 明:1.董事會決議日期:111/12/212.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:旭品科技股份有限公司國內第三次無擔保可轉換公司債3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否4.發行總額:新台幣壹億元整。5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。6.發行價格:依面額十足發行。7.發行期間:三年8.發行利率:0 %9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。11.承銷方式:以詢價圈購方式對外承銷。12.公司債受託人:授權董事長決定。13.承銷或代銷機構:台中銀證券股份有限公司。14.發行保證人:不適用。15.代理還本付息機構:華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。16.簽證機構:不適用。17.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報請證券主管機關後另行公告。18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報請證券主管機關後另行公告。19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報請證
日 期:2022年06月30日公司名稱:旭品(3325)主 旨:旭品111年股東常會重要決議事項發言人:陳炤正說 明:1.股東常會日期:111/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無