【公告】旭品董事會重要決議

中央社

日 期：2024年03月08日

公司名稱：旭品 (3325)

主 旨：旭品董事會重要決議

發言人：陳炤正

說 明：

1.事實發生日:113/03/08

2.公司名稱:旭品科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本次董事會主要之重要決議:

(1)一一二年度決算表冊案

(2)一一二年度虧損撥補案

(3)一一二年度內部控制制度聲明書案

(4)擬訂本公司一一三年股東常會召開時間、地點及議程案

(5)訂定本公司國內第三次無擔保轉換公司債轉換普通股之

發行新股基準日案

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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