日 期:2024年08月21日公司名稱:華固(2548)主 旨:華固受邀參加華南永昌證券舉辦之法說會發言人:劉若梅說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/08/221.召開法人說明會之日期:113/08/222.召開法人說明會之時間:14 時 00 分3.召開法人說明會之地點:台北茹曦酒店4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之實體法說會,說明本公司營運現況及展望5.其他應敘明事項:完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
日 期:2024年08月14日公司名稱:華固(2548)主 旨:華固取得台中市北屯區土地發言人:劉若梅說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):(1)標的物名稱:台中市北屯區環中段土地(2)土地坐落:台中市北屯區環中段2.事實發生日:113/8/14~113/8/143.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量:土地5,648.98平方公尺,約1,708.82坪(2)每單位價格:每坪約新台幣80.24萬元(3)交易總金額:新台幣1,371,100,000元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):(1)交易相對人:自然人5人、鼎王國際餐飲股份有限公司(2)與公司之關係:非關係人。5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益
日 期:2024年08月08日公司名稱:華固(2548)主 旨:董事會決議與關係人簽訂吾雙案建築與機電工程承攬合約發言人:劉若梅說 明:1.契約種類:自地委建2.事實發生日:113/8/8~113/8/83.契約相對人及其與公司之關係:(1)契約相對人:品興營造股份有限公司(2)與公司之關係:子公司4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)、限制條款及其他重要約定事項:(1)契約總金額:擬以新台幣5,894,833,533元,與品興營造簽訂建築與機電工程承攬合約(2)預計參與投入之金額:預估新台幣6,072,000,000元之額度內(3)契約起迄日期:尚未正式簽約(4)限制條款及其他重要約定事項:本專案所有工程發包及預估額度華固權益比佔50%5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:興建住商大樓出售9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國113年8月8日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年8月8日13.估價報
日 期:2024年08月08日公司名稱:華固(2548)主 旨:董事會決議與關係人簽訂華固慕川案建築工程承攬合約發言人:劉若梅說 明:1.契約種類:自地委建2.事實發生日:113/8/8~113/8/83.契約相對人及其與公司之關係:(1)契約相對人:品興營造股份有限公司(2)與公司之關係:子公司4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)、限制條款及其他重要約定事項:(1)契約總金額:擬以新台幣724,000,000元,與品興營造簽訂建築工程(基礎至結構體與電梯及廚具設備)承攬合約(2)預計參與投入之金額:預估新台幣1,678,165,122元之額度內(3)契約起迄日期:尚未正式簽約(4)限制條款及其他重要約定事項:無5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:興建住宅大樓出售9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國113年8月8日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年8月8日13.估價報告是否為限定價格、特定價
日 期:2024年08月08日公司名稱:華固(2548)主 旨:董事會決議與關係人簽訂華固豐案建築工程承攬合約發言人:劉若梅說 明:1.契約種類:自地委建2.事實發生日:113/8/8~113/8/83.契約相對人及其與公司之關係:(1)契約相對人:品興營造股份有限公司(2)與公司之關係:子公司4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)、限制條款及其他重要約定事項:(1)契約總金額:擬以不超過新台幣604,500,000元,與品興營造簽訂建築工程(基礎至結構體與電梯及廚具設備)承攬合約(2)預計參與投入之金額:預估新台幣1,659,204,123元之額度內(3)契約起迄日期:尚未正式簽約(4)限制條款及其他重要約定事項:無5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:興建住宅大樓出售9.本次交易表示異議之董事意見:無10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國113年8月8日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年8月8日13.估價報告是否為限定價格、
日 期:2024年08月08日公司名稱:華固(2548)主 旨:董事會決議參與子公司品興營造股份有限公司現金增資案發言人:劉若梅說 明:1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):(1)標的物之名稱:品興營造股份有限公司(2)性質:普通股2.事實發生日:113/8/8~113/8/83.交易數量、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量:35,000,000股(2)每單位價格:每股新台幣10元(3)交易總金額:新台幣350,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):(1)交易相對人:品興營造股份有限公司(2)與公司之關係:本公司100%持股之子公司5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:配合營運需要6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債
日 期:2024年08月08日公司名稱:華固(2548)主 旨:擬出售華固頂部分房屋及車位予關係人發言人:劉若梅說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):(1)標的物名稱:華固頂(2)土地座落:台中市西屯區鑫港尾段95地號(3)房屋座落:上述基地內興建之華固頂部分房屋及車位2.事實發生日:113/8/8~113/8/83.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:(1)交易一:1)交易單位數量:房屋1戶,合計53.80坪、車位2個2)每單位價格:每坪約新台幣74.26萬元3)交易總金額:新台幣45,350仟元(2)交易二:1)交易單位數量:房屋1戶,合計51.54坪、車位2個2)每單位價格:每坪約新台幣68.02萬元3)交易總金額:新台幣39,360仟元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):(1)交易一:1)交易相對人:鍾宛茜2)與公司之關係:本公司董事長之女(2)交易二:1)交易相對人:洪聖恩2)與公司之關係:本公司總經理之女5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為
日 期:2024年07月31日公司名稱:華固(2548)主 旨:華固113年第2季財務報告預計提報董事會召開日期發言人:劉若梅說 明:1.董事會召集通知日:113/07/312.董事會預計召開日期:113/08/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第2季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
日 期:2024年06月26日公司名稱:華固(2548)主 旨:華固出售華固中原置地部分房屋及車位發言人:劉若梅說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):(1)標的物名稱:華固中原置地。(2)土地座落:新北市中和區中原段506地號。(3)房屋座落:上述基地內所興建之華固中原置地部分房屋及車位。2.事實發生日:112/12/5~113/6/263.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量:房屋7戶,合計1,675.16坪、車位52個。(2)每單位價格:每坪約新台幣44.29萬元。(3)交易總金額:新台幣848,000仟元。4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):(1)交易相對人:鑫創電子股份有限公司。(2)與公司之關係:非關係人。5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日
日 期:2024年06月12日公司名稱:華固(2548)主 旨:華固受邀參加元富證券舉辦之法說會發言人:劉若梅說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/06/131.召開法人說明會之日期:113/06/132.召開法人說明會之時間:14 時 00 分3.召開法人說明會之地點:元富證券(台北市復興南路一段209號)4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加元富證券舉辦之實體法說會,說明本公司營運現況及展望。5.其他應敘明事項:完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
日 期:2024年06月05日公司名稱:華固(2548)主 旨:華固決定除權除息基準日發言人:劉若梅說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/052.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息3.普通股發放股利種類及金額:(1)股東現金股利:新台幣2,076,095,445元 (每股現金股利7.5元)(2)盈餘轉增資:新台幣276,812,720元 (每仟股無償配發100股)4.除權(息)交易日:113/06/215.最後過戶日:113/06/246.停止過戶起始日期:113/06/257.停止過戶截止日期:113/06/298.除權(息)基準日:113/06/299.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/07/1213.其他應敘明事項:參與除權除息最後買進日:113/06/20
日 期:2024年05月29日公司名稱:華固(2548)主 旨:華固113年股東常會重要決議事項發言人:劉若梅說 明:1.股東常會日期:113/05/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配表:通過3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報告:通過5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:討論事項:盈餘轉增資發行新股案:通過7.其他應敘明事項:無
日 期:2024年05月09日公司名稱:華固(2548)主 旨:華固取得台中市北屯區土地估價報告發言人:劉若梅說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):(1)標的物名稱:台中市北屯區敦和段土地。(2)土地坐落:台中市北屯區敦和段土地。2.事實發生日:113/4/26~113/4/263.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量:土地4,501.73平方公尺,約1,361.78坪。(2)每單位價格:每坪約新台幣77.91萬元。(3)交易總金額:新台幣1,060,964,300元。4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):(1)交易相對人:自然人18人、尚慶土地開發有限公司。(2)與公司之關係:非關係人。5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係
日 期:2024年05月08日公司名稱:華固(2548)主 旨:華固董事會通過與關係人簽訂華固頂建築裝修工程承攬合約發言人:劉若梅說 明:1.契約種類:自地委建。2.事實發生日:113/5/8~113/5/83.契約相對人及其與公司之關係:品興營造股份有限公司,子公司。4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)、限制條款及其他重要約定事項:(1)契約主要內容:擬以新台幣1,645,174,347元,與品興營造簽訂建築裝修工程承攬合約。(2)全案預計參與投入之建築工程金額:新台幣2,772,000,000元之額度內。(3)契約起迄日期:尚未正式簽約(建築工程(擋土柱至結構體)承攬合約已簽訂)。(4)限制條款及其他重要約定事項:無。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用。6.不動產估價師姓名:不適用。7.不動產估價師開業證書字號:不適用。8.取得之具體目的:興建住宅大樓出售。9.本次交易表示異議之董事意見:無。10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國113年5月8日。12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年5月8日。13.估價
日 期:2024年05月08日公司名稱:華固(2548)主 旨:董事會通過與關係人簽訂華固時代置地建築裝修工程承攬合約發言人:劉若梅說 明:1.契約種類:自地委建。2.事實發生日:113/5/8~113/5/83.契約相對人及其與公司之關係:品興營造股份有限公司,子公司。4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)、限制條款及其他重要約定事項:(1)契約主要內容:擬以新台幣277,687,030元,與品興營造簽訂建築裝修工程承攬合約。(2)全案預計參與投入之建築工程金額:新台幣1,465,000,000元之額度內。(3)契約起迄日期:尚未正式簽約(基礎至結構體與外牆裝修工程及電梯設備承攬合約已簽訂)。(4)限制條款及其他重要約定事項:無。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用。6.不動產估價師姓名:不適用。7.不動產估價師開業證書字號:不適用。8.取得之具體目的:興建商辦大樓出售。9.本次交易表示異議之董事意見:無。10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國113年5月8日。12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年5月8日。13
日 期:2024年05月08日公司名稱:華固(2548)主 旨:代子公司品興營造(股)公司總經理異動發言人:劉若梅說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/082.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理3.舊任者姓名:廖文山4.舊任者簡歷:子公司品興營造(股)公司 董事長兼任總經理5.新任者姓名:何秉新6.新任者簡歷:母公司華固建設(股)公司 工程副總經理7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):職務調整8.異動原因:職務調整9.新任生效日期:113/05/0810.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無