鴻準 個股公告

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  【公告】鴻準董事會決議召開112年股東常會

  日 期：2023年03月14日公司名稱：鴻準(2354)主 旨：董事會決議召開112年股東常會發言人：劉正光說 明：1.董事會決議日期:112/03/142.股東會召開日期:112/05/313.股東會召開地點:新北市土城區中山路66-1號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國111年度營業報告。(2)審計委員會查核民國111年度決算表冊報告。(3)民國111年度員工酬勞分派情形報告。(4)民國111年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司民國111年度盈餘分派表案。7.召集事由三、討論事項:(1)解除董事競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/0212.停止過戶截止日期:112/05/3113.其他應敘明事項:無。
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  【公告】鴻準董事會決議股利分派

  日 期：2023年03月14日公司名稱：鴻準(2354)主 旨：董事會決議股利分派發言人：劉正光說 明：1. 董事會決議日期：112/03/142. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.60000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,263,176,307(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】更正鴻準及子公司111年12月至112年1月份衍生性商品交易資訊

  日 期：2023年03月10日公司名稱：鴻準(2354)主 旨：更正鴻準及子公司111年12月至112年1月份衍生性商品交易資訊發言人：劉正光說 明：1.事實發生日:112/03/102.公司名稱:（1）鴻準精密工業股份有限公司（2）Sotera Wireless, Inc.3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司、子公司4.相互持股比例:（1）不適用 （2）51%5.發生緣由:更正本公司及子公司111年12月至112年1月衍生性商品公告資訊。6.更正資訊項目/報表名稱:非以交易為目的且不符避險會計之混合合約、個別選擇權（賣出）7.更正前金額/內容/頁次:（1）111年12月(鴻準精密工業股份有限公司)混合合約（包含指定為透過損益按公允價值衡量之整體混合商品）未沖銷契約 契約總金額：1,081,594仟元未沖銷契約 公允價值： 1,119,533仟元本年度認列未實現損益金額：37,939仟元（2）112年1月(鴻準精密工業股份有限公司)混合合約（包含指定為透過損益按公允價值衡量之整體混合商品）未沖銷契約 契約總金額：1,081,594仟元未沖銷契約 公允價值： 1,095,108
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  【公告】鴻準 2023年2月合併營收63.55億元 年增11.29%

  日期： 2023 年 03 月 04日上市公司：鴻準(2354)單位：仟元
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  【公告】配合檢調單位至鴻準向某一位員工進行搜索作業

  日 期：2023年03月03日公司名稱：鴻準(2354)主 旨：配合檢調單位至鴻準向某一位員工進行搜索作業發言人：劉正光說 明：1.事實發生日:112/03/032.發生緣由:檢調單位於今日持搜索票至本公司搜索某一位員工辦公座位、宿舍及其車輛。3.因應措施:(1)本公司基於法令要求及資訊公開原則，依規定發布重訊。(2)本公司將全力配合檢調單位進行調查。4.對公司財務業務之影響:本次調查主要係針對該員工個人於前公司之行為，不涉及本公司業務，對本公司財務業務無影響。5.其他應敘明事項:無。
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  【公告】鴻準 2023年1月合併營收92.2億元 年增1.71%

  日期： 2023 年 02 月 04日上市公司：鴻準(2354)單位：仟元
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  【公告】鴻準 2022年12月合併營收112億元 年增39.74%

  日期： 2023 年 01 月 05日上市公司：鴻準(2354)單位：仟元
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  【公告】鴻準設置資訊安全長

  日 期：2022年12月23日公司名稱：鴻準(2354)主 旨：鴻準設置資訊安全長發言人：劉正光說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長2.發生變動日期:111/12/233.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:姓名：王旭舜級職：資深經理簡歷：鴻海精密股份有限公司資深經理、富士康(南京)軟件公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:111/12/238.其他應敘明事項:無
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  【公告】鴻準 2022年11月合併營收102.98億元 年增24.86%

  日期： 2022 年 12 月 05日上市公司：鴻準(2354)單位：仟元
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  【公告】鴻準更正110年12月至111年10月衍生性商品交易資訊

  日 期：2022年11月24日公司名稱：鴻準(2354)主 旨：更正鴻準110年12月至111年10月衍生性商品交易資訊發言人：劉正光說 明：1.事實發生日:111/11/242.公司名稱:鴻準精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正110年12月至111年10月衍生性商品交易資訊。6.更正資訊項目/報表名稱:非以交易為目的且不符避險會計之混合合約7.更正前金額/內容/頁次:110年12月至111年10月混合合約（包含指定為透過損益按公允價值衡量之整體混合商品）未沖銷契約 契約總金額：0仟元未沖銷契約 公允價值：0仟元本年度認列未實現損益金額：0仟元8.更正後金額/內容/頁次:（1）110年12月份混合合約（包含指定為透過損益按公允價值衡量之整體混合商品）未沖銷契約 契約總金額：14,451仟元未沖銷契約 公允價值：14,451仟元（2）111年1月份混合合約（包含指定為透過損益按公允價值衡量之整體混合商品）未沖銷契約 契約總金額：55,401仟元未沖銷契約 公允價值：55,401仟元（3）111年2月份混合合約（包含
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  【公告】鴻準 2022年10月合併營收86.69億元 年增-25.57%

  日期： 2022 年 11 月 04日上市公司：鴻準(2354)單位：仟元
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  【公告】鴻準 2022年9月合併營收67.6億元 年增-45.93%

  日期： 2022 年 10 月 04日上市公司：鴻準(2354)單位：仟元
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  【公告】鴻準 2022年8月合併營收55.54億元 年增-51.03%

  日期： 2022 年 09 月 05日上市公司：鴻準(2354)單位：仟元
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  【公告】代子公司Q-Run Holdings Ltd. 董事異動

  日 期：2022年08月16日公司名稱：鴻準(2354)主 旨：代子公司Q-Run Holdings Ltd. 董事異動發言人：劉正光說 明：1.發生變動日期:111/08/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:李翰明4.舊任者簡歷:Q-Run Holdings Ltd.董事5.新任者職稱及姓名:呂軍甫6.新任者簡歷:鴻準精密工業股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:重新指派9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:111/08/1612.同任期董事變動比率:100%13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項:無
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  【公告】鴻準 2022年7月合併營收54.48億元 年增-42.54%

  日期： 2022 年 08 月 05日上市公司：鴻準(2354)單位：仟元
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  【公告】鴻準董事會決議參與認購Zap Medical System, Ltd. 之D輪特別股

  日 期：2022年07月28日公司名稱：鴻準(2354)主 旨：董事會決議參與認購Zap Medical System, Ltd. 之D輪特別股發言人：劉正光說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Zap Medical System, Ltd. 之D輪特別股2.事實發生日:111/7/28~111/7/283.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:10,032,773股每單位價格:每股1.4951美元交易總金額:15,000,000美元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:Zap Medical System, Ltd.；其他關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因:切入國際生技醫材市場。前次移轉之所有人:不適用。前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:不適用。前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司
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  【公告】鴻準代子公司Q-Run Far East Corp.董事會決議分配盈餘

  日 期：2022年07月05日公司名稱：鴻準(2354)主 旨：代子公司Q-Run Far East Corp.董事會決議分配盈餘發言人：劉正光說 明：1.董事會決議日期:111/07/052.發放股利種類及金額:現金股利美金474,931,028.22元3.其他應敘明事項:無。
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  【公告】鴻準 2022年6月合併營收56.35億元 年增-23.89%

  日期： 2022 年 07 月 05日上市公司：鴻準(2354)單位：仟元
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  【公告】鴻準代子公司Eastern Star Ltd.董事會決議分配盈餘

  日 期：2022年07月04日公司名稱：鴻準(2354)主 旨：代子公司Eastern Star Ltd.董事會決議分配盈餘發言人：劉正光說 明：1.董事會決議日期:111/07/042.發放股利種類及金額:現金股利美金356,568,750.21元3.其他應敘明事項:無。
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  【公告】代子公司鴻富晉精密工業(太原)有限公司董事會決議分配盈餘

  日 期：2022年06月20日公司名稱：鴻準(2354)主 旨：代子公司鴻富晉精密工業(太原)有限公司董事會決議分配盈餘發言人：劉正光說 明：1.董事會決議日期:111/06/202.發放股利種類及金額:現金股利人民幣2,382,940,000元3.其他應敘明事項:無。