鴻準 個股公告

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  【公告】係因鴻準有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解

  日 期：2024年11月08日公司名稱：鴻準(2354)主 旨：係因鴻準有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解發言人：蔡鴻德說 明：1.事實發生日:113/11/082.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理3.財務業務資訊:期間 (月) (季) (最近四季累計)最近一月 與去年同期 最近一季 與去年同期 112年第4季至科目 113年9月 增減% 113年第3季 增減% 113年第3季IFRS合併自結數 IFRS合併自結數 IFRS合併查核/自結數=============================================================================營業收入 5,625 -18.16% 20,226 -9.46% 54,691（百萬）稅前淨利 414 -18.98% 1,189 -6.08% 4,727（百萬）歸屬母公司 346 -26.99% 969 -9.69% 3,740業主淨利(百萬）每股盈餘 0.25 -24.24% 0.69 -9.21% 2.65（元）4.
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  【公告】鴻準 2024年10月合併營收65.71億元 年增21.77%

  日期： 2024 年 11 月 05日上市公司：鴻準(2354)單位：仟元
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  【公告】鴻準113年第三季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年11月01日公司名稱：鴻準(2354)主 旨：鴻準113年第三季財務報告董事會召開日期發言人：蔡鴻德說 明：1.董事會召集通知日:113/11/012.董事會預計召開日期:113/11/113.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第三季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】鴻準代理發言人變動

  日 期：2024年10月15日公司名稱：鴻準(2354)主 旨：鴻準代理發言人變動發言人：蔡鴻德說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:113/10/153.舊任者姓名、級職及簡歷:姓名：劉正光級職：資深處長簡歷：本公司代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:姓名：林鈺凱級職：經理簡歷：本公司投資管理處經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:代理發言人辭職7.生效日期:113/10/168.其他應敘明事項:無
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  【公告】鴻準 2024年7月合併營收78.26億元 年增3.51%

  日期： 2024 年 08 月 05日上市公司：鴻準(2354)單位：仟元
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  【公告】鴻準113年第二季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年08月01日公司名稱：鴻準(2354)主 旨：鴻準113年第二季財務報告董事會召開日期發言人：蔡鴻德說 明：1.董事會召集通知日:113/08/012.董事會預計召開日期:113/08/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】鴻準 2024年6月合併營收59.79億元 年增-1.39%

  日期： 2024 年 07 月 05日上市公司：鴻準(2354)單位：仟元
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  【公告】鴻準代重要子公司Q-Run Holdings Ltd.董事會決議盈餘分配案

  日 期：2024年06月28日公司名稱：鴻準(2354)主 旨：代重要子公司Q-Run Holdings Ltd.董事會決議盈餘分配案發言人：蔡鴻德說 明：1.董事會決議日期:113/06/282.發放股利種類及金額:現金股利美金36,132,589元3.其他應敘明事項:無
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  【公告】建漢113年股東常會改選董事

  日 期：2024年06月25日公司名稱：建漢(3062)主 旨：建漢113年股東常會改選董事發言人：郭文玲說 明：1.發生變動日期:113/06/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：鴻準精密工業(股)公司代表人李廣益鴻準精密工業(股)公司代表人謝漢淵(2)獨立董事：丁鴻勛章毓群林詩梅林盈杉4.舊任者簡歷:(1)董事：鴻準精密工業(股)公司代表人李廣益：建漢科技(股)公司董事長兼任總經理鴻準精密工業(股)公司代表人謝漢淵：建漢科技(股)公司管理處副總經理(2)獨立董事：丁鴻勛：正風聯合會計師事務所合夥會計師章毓群：禾同國際法律事務所資深顧問林詩梅：澄理法律事務所主持律師林盈杉：熒茂光學股份有限公司董事兼總經理5.新任者職稱及姓名:(1)董事：李廣益鴻準精密工業(股)公司代表人王增智鴻準精密工業(股)公司代表人歐陽若(2)獨立董事：李國瑜劉慧君章毓群季惠霖6.新任者簡歷:(1)董事：李廣益：建漢科技(股)公司董事長兼任總經理鴻準精密工業(股)公司代表人王增智：建漢科技(股
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  【公告】鴻準代子公司鴻富晉精密工業(太原)有限公司處分理財產品

  日 期：2024年06月20日公司名稱：鴻準(2354)主 旨：代子公司鴻富晉精密工業(太原)有限公司處分理財產品發言人：蔡鴻德說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:粵財信託‧鵬運天華集合資金信託計劃2.事實發生日:113/6/20~113/6/203.交易數量、每單位價格及交易總金額:人民幣379,580,434.49元(約新台幣1,693,308,318.26元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:廣東粵財信託有限公司；無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（
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  【公告】鴻準訂定除息基準日

  日 期：2024年06月14日公司名稱：鴻準(2354)主 旨：鴻準訂定除息基準日發言人：蔡鴻德說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣2,121,727,788元，每股配發新台幣1.5元4.除權（息）交易日:113/07/025.最後過戶日:113/07/036.停止過戶起始日期:113/07/047.停止過戶截止日期:113/07/088.除權（息）基準日:113/07/089.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/07/3113.其他應敘明事項:本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理以電子化通知。請股東於除息停止過戶日一營業日前，113年07月02日 (含) 前，逕登入集保結算所之網址點選「股東e服務」之股務電子通知(eNotice)平台並留存email同意接收本年度電子通知；113年07月03日(含)以後同意者，適用次年度股利發放電子通知。
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  【公告】鴻準 2024年5月合併營收42.2億元 年增-19.47%

  日期： 2024 年 06 月 05日上市公司：鴻準(2354)單位：仟元
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  【公告】鴻準受邀參加匯豐證券與台灣證券交易所合辦之 Taiwan Conference 2024，說明鴻準營運概況

  日 期：2024年06月03日公司名稱：鴻準(2354)主 旨：受邀參加匯豐證券與台灣證券交易所合辦之 Taiwan Conference 2024，說明鴻準營運概況發言人：蔡鴻德說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/06/041.召開法人說明會之日期：113/06/042.召開法人說明會之時間：09 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店(110 台北市信義區松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加匯豐證券與台灣證券交易所合辦之 Taiwan Conference 2024，說明本公司營運概況。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】鴻準改選董事(含獨立董事)名單

  日 期：2024年05月31日公司名稱：鴻準(2354)主 旨：鴻準改選董事(含獨立董事)名單發言人：蔡鴻德說 明：1.發生變動日期:113/05/312.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：永齡資本控股股份有限公司代表人：呂軍甫永齡資本控股股份有限公司代表人：陳務光獨立董事：陳耀清蘇維國吳敬恒4.舊任者簡歷:董事：永齡資本控股股份有限公司代表人：呂軍甫：本公司董事長、台康生技股份有限公司董事、Zap Medical System Ltd. 董事永齡資本控股股份有限公司代表人：陳務光：本公司前總經理、鴻海精密工業(股)公司資深副總獨立董事：陳耀清：本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員蘇維國：本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、業強科技(股)公司獨立董事吳敬恒：本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、台灣公益組織教育基金會董事5.新任者職稱及姓名:董事：永齡資本控股股份有限公司代表人：呂軍甫永齡資本控股股份有限公司代表人：陳國寶獨立董事：吳敬恒邱忻怡王玫珺6.新任者簡歷:董事：永齡資
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  【公告】鴻準113年股東常會重要決議

  日 期：2024年05月31日公司名稱：鴻準(2354)主 旨：鴻準一一三年股東常會重要決議發言人：蔡鴻德說 明：1.股東常會日期:113/05/312.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度盈餘分派表案。(每股配發現金股利新台幣1.5元)3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過。5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:新任董事:永齡資本控股股份有限公司之代表人:呂軍甫永齡資本控股股份有限公司之代表人:陳國寶新任獨立董事:吳敬恒邱忻怡王玫珺6.重要決議事項五、其他事項:解除董事競業禁止之限制:通過。7.其他應敘明事項:新任董事(含獨立董事)任期自113年5月31日起至116年5月30日止，任期3年。
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  【公告】鴻準稽核主管變動

  日 期：2024年05月10日公司名稱：鴻準(2354)主 旨：鴻準稽核主管變動發言人：蔡鴻德說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:113/05/103.舊任者姓名、級職及簡歷:陳珮瑛/經理/本公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:何晉良/副理/本公司稽核人員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:本公司內部職務調整7.生效日期:113/05/108.其他應敘明事項:無
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  【公告】鴻準 2024年4月合併營收33.03億元 年增-34.21%

  日期： 2024 年 05 月 04日上市公司：鴻準(2354)單位：仟元
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  【公告】鴻準113年第一季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年05月02日公司名稱：鴻準(2354)主 旨：鴻準113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：蔡鴻德說 明：1.董事會召集通知日:113/05/022.董事會預計召開日期:113/05/103.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】鴻準從事衍生性商品交易達所訂個別契約損失上限

  日 期：2024年04月24日公司名稱：鴻準(2354)主 旨：鴻準從事衍生性商品交易達所訂個別契約損失上限發言人：蔡鴻德說 明：1.契約種類:可轉換公司債2.事實發生日:113/4/243.契約金額:USD 5,000,0004.支付保證金或權利金金額:無5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:個別衍生性商品損失上限達該契約金額百分之二十6.從事衍生性商品交易原因:以交易為目的7.被避險項目:無8.被避險項目部位之金額:無9.被避險項目之損益狀況:無10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:累積未實現損失新台幣50,980仟元，超過規定之損失上限11.損失發生原因及對公司之影響:持有該混合商品產生之未實現評價損失；該損失對公司營運無重大影響12.契約期間:無13.限制條款:無14.其他重要約定事項:無15.其他敘明事項:無
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  【公告】鴻準 2024年3月合併營收31.65億元 年增-61.28%

  日期： 2024 年 04 月 05日上市公司：鴻準(2354)單位：仟元