三陽工業 個股公告

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  【公告】三陽工業網路資安事件說明

  日 期：2024年11月04日公司名稱：三陽工業(2206)主 旨：三陽工業網路資安事件說明發言人：田人豪說 明：1.事實發生日:113/11/042.發生緣由:本公司部份資訊系統遭受駭客網路攻擊。3.處理過程:本公司於遭受網路攻擊時，立即啟動相關防禦機制，並完成復原作業，避免影響安全。4.預計可能損失或影響:目前評估對本公司營運尚無重大影響。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.改善情形及未來因應措施:本公司將持續提升網路與資訊基礎架構以及密碼之安全管控，強化資安防護機制並持續密切監控，以確保資訊安全。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】三陽工業受邀參加寬量國際主辦之線上法說會「16th QIC CEO Week」

  日 期：2024年10月29日公司名稱：三陽工業(2206)主 旨：三陽工業受邀參加寬量國際主辦之線上法說會「16th QIC CEO Week」發言人：田人豪說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/10/301.召開法人說明會之日期：113/10/302.召開法人說明會之時間：10 時 10 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會(台灣)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由寬量國際主辦之線上法說會「16th QIC CEO Week」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】三陽工業 2024年9月合併營收53.67億元 年增-1.04%

  日期： 2024 年 10 月 09日上市公司：三陽工業(2206)單位：仟元
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  【公告】三陽工業113年第二季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年08月05日公司名稱：三陽工業(2206)主 旨：三陽工業113年第二季合併財務報告董事會召開日期發言人：田人豪說 明：1.董事會召集通知日:113/08/052.董事會預計召開日期:113/08/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】補充三陽工業及子公司上揚113年6月21日董事會決議通過取得新竹縣湖口鄉建興段鳳凰小段土地及建物(簽約)

  日 期：2024年08月01日公司名稱：三陽工業(2206)主 旨：補充三陽工業及子公司上揚113年6月21日董事會決議通過取得新竹縣湖口鄉建興段鳳凰小段土地及建物(簽約)發言人：田人豪說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:1.新竹縣湖口鄉建興段鳳凰小段22、26、26-2、26-3、27-3、27-4地號之土地。2.新竹縣湖口鄉建興段鳳凰小段3219等建號共28筆建物。3.新竹縣湖口鄉建興段鳳凰小段未辦理保存登記之建物。2.事實發生日:113/8/1~113/8/13.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:1.土地面積5,424.51平方公尺(約1,640.91坪)。2.建物面積9,203.15平方公尺(約2,783.96坪)。3.未辦理保存登記之建物面積9,285平方公尺(約2,808.71坪)。4.交易總金額為新台幣1,362,586,310元整(約新台幣24萬/坪)。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:全興工程股份有限公司，非本公司之關係人。5.交易相對人為關係
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  【公告】三陽工業 2024年6月合併營收59.79億元 年增5.12%

  日期： 2024 年 07 月 10日上市公司：三陽工業(2206)單位：仟元
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  【公告】三陽工業112年度現金股利除息基準日

  日 期：2024年07月08日公司名稱：三陽工業(2206)主 旨：三陽工業112年度現金股利除息基準日發言人：田人豪說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:配發現金股利新台幣2,392,468,812元，每股配發現金股利3元。4.除權（息）交易日:113/07/245.最後過戶日:113/07/256.停止過戶起始日期:113/07/267.停止過戶截止日期:113/07/308.除權（息）基準日:113/07/309.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/08/2913.其他應敘明事項:本次除息如因股本變動致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動時，股東會已授權董事長全權處理。
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  【公告】三陽工業113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月25日公司名稱：三陽工業(2206)主 旨：三陽工業113年股東常會重要決議事項發言人：田人豪說 明：1.股東常會日期:113/06/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分派案，配發現金股利新台幣2,392,468,812元。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】三陽工業及子公司上揚資產管理股份有限公司董事會決議通過取得新竹縣湖口鄉建興段鳳凰小段土地及建物

  日 期：2024年06月21日公司名稱：三陽工業(2206)主 旨：三陽工業及子公司上揚資產管理股份有限公司董事會決議通過取得新竹縣湖口鄉建興段鳳凰小段土地及建物發言人：田人豪說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:1.新竹縣湖口鄉建興段鳳凰小段22、26、26-2、26-3、27-3、27-4地號之土地。2.新竹縣湖口鄉建興段鳳凰小段3219等建號共29筆建物。3.新竹縣湖口鄉建興段鳳凰小段未辦理保存登記之建物。2.事實發生日:113/6/21~113/6/213.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:1.土地面積5,443.58平方公尺(約1,646.68坪)。2.建物面積10,518.27平方公尺(約3,181.78坪)。3.未辦理保存登記之建物面積9,285平方公尺(約2,808.71坪)。4.交易總金額為新台幣1,400,000,000元整(約新台幣23萬/坪)。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:全興工程股份有限公司，非本公司之關係人。5.交易相對人為關係人者
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  【公告】三陽工業 2024年5月合併營收64.89億元 年增7.87%

  日期： 2024 年 06 月 11日上市公司：三陽工業(2206)單位：仟元
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  【公告】三陽工業補充代子公司廈門廈杏摩托有限公司以租地委建方式興建大樓、廠房及倉庫相關事宜

  日 期：2024年06月03日公司名稱：三陽工業(2206)主 旨：補充代子公司廈門廈杏摩托有限公司以租地委建方式興建大樓、廠房及倉庫相關事宜發言人：田人豪說 明：1.契約種類:租地委建2.事實發生日:113/6/3~113/6/33.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人：廈門海翼園區發展有限公司。與公司之關係：關係人。4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:廈門廈杏摩托有限公司於民國113年3月8日經董事會通過以租地委建方式興建大樓、廠房及倉庫，預計總金額人民幣11.06億元。以下為本案相關合約：(1) 契約總金額：人民幣636萬元。(2) 契約起迄日期：自簽約日起至工程竣工驗收合格並移交廈門廈杏摩托有限公司止。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:供營運使用9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國113年6月3日12.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用13.估價報告是否為限
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  【公告】三陽工業代重要子公司南陽實業113年度股東常會改選董事及監察人當選名單

  日 期：2024年05月27日公司名稱：三陽工業(2206)主 旨：代重要子公司南陽實業113年度股東常會改選董事及監察人當選名單發言人：田人豪說 明：1.發生變動日期:113/05/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:(1) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳清源(2) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳麗珠(3) 董事:三陽工業股份有限公司代表人徐伯達(4) 董事:三陽工業股份有限公司代表人田人豪(5) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳奕成(6) 董事:三陽工業股份有限公司代表人李洪華(7) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳譿芯(8) 董事:三陽工業股份有限公司代表人賴銘標(9) 董事:三陽工業股份有限公司代表人詹醒昇(10)監察人:吳譿庭(11)監察人:葉蕙棻4.舊任者簡歷:(1) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳清源/南陽實業股份有限公司董事長(2) 董事:三陽工業股份有限公司代表人吳麗珠/南陽實業股份有限公司副董事長(3) 董事:三陽工業股份有限公司代表人徐伯達/南陽實業
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  【公告】三陽工業代重要子公司南陽實業常務董事會選任董事長

  日 期：2024年05月27日公司名稱：三陽工業(2206)主 旨：代重要子公司南陽實業常務董事會選任董事長發言人：田人豪說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:吳清源4.舊任者簡歷:南陽實業股份有限公司董事長5.新任者姓名:吳清源6.新任者簡歷:南陽實業股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:113/05/2710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】代重要子公司南陽實業113年度股東常會重要決議事項

  日 期：2024年05月27日公司名稱：三陽工業(2206)主 旨：代重要子公司南陽實業113年度股東常會重要決議事項發言人：田人豪說 明：1.股東常會日期:113/05/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。每股配發現金股利新台幣2元。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第二十一屆董事9席、監察人2席，新任董事如下:(1) 董事:三陽工業股份有限公司吳清源(2) 董事:三陽工業股份有限公司吳麗珠(3) 董事:三陽工業股份有限公司徐伯達(4) 董事:三陽工業股份有限公司田人豪(5) 董事:三陽工業股份有限公司吳奕成(6) 董事:三陽工業股份有限公司李洪華(7) 董事:三陽工業股份有限公司吳譿芯(8) 董事:三陽工業股份有限公司賴銘標(9) 董事:三陽工業股份有限公司詹醒昇新任監察人如下:(1) 監察人: 吳譿庭(2) 監察人: 葉蕙棻6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司第二十一屆董事暨其代表人競業禁止之限制。7.其他應敘明事項:
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  【公告】三陽工業因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解

  日 期：2024年05月27日公司名稱：三陽工業(2206)主 旨：因三陽工業有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解發言人：田人豪說 明：1.事實發生日:113/05/272.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理3.財務業務資訊:合併財務資訊揭露如下:最近一月 與去年同期 最近一季 與去年同期 最近四季累積(113/04) 增減% (113年 增減% (112年第二季第一季) 至113年第一季)自結數 核閱數 核閱數營業收入 5,610 -0.78% 16,817 9.67% 65,944(百萬元)稅前淨利 558 -12.37% 1,803 2.43% 8,118(百萬元)歸屬母公司 422 -18.48% 1,385 2.44% 6,331業主淨利(百萬元)每股盈餘 0.53 -18.46% 1.75 2.34% 7.99(元)4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大
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  【公告】三陽工業 2024年4月合併營收56.1億元 年增-0.78%

  日期： 2024 年 05 月 10日上市公司：三陽工業(2206)單位：仟元
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  【公告】三陽工業113年第一季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年05月06日公司名稱：三陽工業(2206)主 旨：三陽工業113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：田人豪說 明：1.董事會召集通知日:113/05/062.董事會預計召開日期:113/05/143.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】三陽工業受邀參加寬量國際主辦之線上法說會「15th Taiwan CEO Week」

  日 期：2024年04月19日公司名稱：三陽工業(2206)主 旨：三陽工業受邀參加寬量國際主辦之線上法說會「15th Taiwan CEO Week」發言人：田人豪說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/04/221.召開法人說明會之日期：113/04/222.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會(台灣)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由寬量國際主辦之線上法說會「15th Taiwan CEO Week」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】三陽工業 2024年3月合併營收58.52億元 年增-1.02%

  日期： 2024 年 04 月 10日上市公司：三陽工業(2206)單位：仟元
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  【公告】三陽工業董事會決議112年度下半年度盈餘分派案

  日 期：2024年03月14日公司名稱：三陽工業(2206)主 旨：三陽工業董事會決議112年度下半年度盈餘分派案發言人：田人豪說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/142. 股利所屬年(季)度：112年 下半年3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,392,468,812(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元