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建大
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開盤 | 2024/11/05 12:43 更新674
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建大 個股公告
- 中央社財經
【公告】建大總經理異動
日 期：2024年06月28日公司名稱：建大(2106)主 旨：建大總經理異動發言人：劉桂君說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/282.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:陳昭榮4.舊任者簡歷:建大工業股份有限公司總經理5.新任者姓名:林建良6.新任者簡歷:建大工業股份有限公司副總經理、建大橡膠(中國)有限公司總經理、建泰橡膠(深圳)有限公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）: 退休8.異動原因: 舊任者退休9.新任生效日期:113/07/0110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):經董事會通過由林建良先生代理總經理職。
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【公告】建大受邀參加元大證券第二季投資論壇
日 期：2024年06月07日公司名稱：建大(2106)主 旨：建大受邀參加元大證券第二季投資論壇發言人：劉桂君說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/06/121.召開法人說明會之日期：113/06/122.召開法人說明會之時間：09 時 30 分3.召開法人說明會之地點：晶華酒店4F萬象廳（台北市中山北路二段39巷3號4F）4.法人說明會擇要訊息：公告本公司受邀參加元大證券第二季投資論壇5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】建大董事會選任董事長、副董事長
日 期：2024年05月31日公司名稱：建大(2106)主 旨：建大董事會選任董事長、副董事長發言人：劉桂君說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/312.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長3.舊任者姓名:(1)董事長： 楊啟仁(2)副董事長：張宏德4.舊任者簡歷:(1)建大工業股份有限公司董事長、副董事長、總經理(2)建大工業股份有限公司副董事長、總經理、總顧問5.新任者姓名:(1)董事長： 楊啟仁(2)副董事長：張宏德6.新任者簡歷:(1)建大工業股份有限公司董事長、副董事長、總經理(2)建大工業股份有限公司副董事長、總經理、總顧問7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:113/05/3110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】建大113年股東常會改選後新任董事名單
日 期：2024年05月31日公司名稱：建大(2106)主 旨：建大113年股東常會改選後新任董事名單發言人：劉桂君說 明：1.發生變動日期:113/05/312.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事 楊銀明(2)董事 楊啟仁(3)董事 楊信男(4)董事 張宏德(5)董事 思瑞投資股份有限公司(6)董事 楊佳玲(7)董事 林宗毅(8)董事 建上股份有限公司(9)獨立董事 謝春木(10)獨立董事 蘇慶陽(11)獨立董事 卓士昭4.舊任者簡歷:(1)建大工業股份有限公司總裁、董事長、總經理(2)建大工業股份有限公司董事長、副董事長、總經理(3)台大物理系教授(4)建大工業股份有限公司副董事長、總顧問、總經理(5)無(6)建來貿易（股）公司總經理(7)歐柏林科技股份有限公司副總經理(8)建大工業股份有限公司董事(9)建大工業股份有限公司獨立董事(10)中華汽車工業(股)公司總經理(11)經濟部國貿局局長、常務次長、政務次長、台大政治系兼任教授5.新任者職稱及姓名:(1)董事 楊啟仁(2)董事
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【公告】建大113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年05月31日公司名稱：建大(2106)主 旨：建大一一三年股東常會重要決議事項發言人：劉桂君說 明：1.股東常會日期:113/05/312.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事(含獨立董事)案。新任董事名單：(1)董事 楊啟仁(2)董事 楊銀明(3)董事 張宏德(4)董事 陳昭榮(5)董事 楊瑩元(6)董事 楊佳玲(7)董事 林宗祺(8)董事 林建良(9)獨立董事 卓士昭(10)獨立董事 翁文祺(11)獨立董事 葉凱莉6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。(2)通過解除本公司董事競業行為限制案。7.其他應敘明事項:無
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【公告】建大113年第一季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月30日公司名稱：建大(2106)主 旨：建大113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：劉桂君說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:董事會決議113年第一季財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】建大召開一一三年股東常會召集事宜
日 期：2024年03月11日公司名稱：建大(2106)主 旨：建大召開一一三年股東常會召集事宜發言人：劉桂君說 明：1.董事會決議日期:113/03/112.股東會召開日期:113/05/313.股東會召開地點:彰化縣員林市中山路一段146號(本公司一樓大禮堂)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司一一二年度營業報告。(2)本公司一一二年度審計委員會審查報告。(3)本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)本公司一一二年度盈餘分派現金股利報告。(5)本公司對外背書保證之報告。(6)其他報告事項。6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司一一二年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司『股東會議事規則』修訂案。8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事(含獨立董事)案。9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業行為限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/0212.停止過戶截止日期:113/05
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【公告】代建大子公司建大橡膠(中國)有限公司新任總經理
日 期：2024年03月11日公司名稱：建大(2106)主 旨：代建大子公司建大橡膠(中國)有限公司新任總經理發言人：劉桂君說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/112.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:林建良4.舊任者簡歷:建大橡膠(中國)有限公司總經理5.新任者姓名:楊瑞文6.新任者簡歷: 原建泰橡膠(深圳)有限公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:職務調整9.新任生效日期:113/04/0110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】建大董事會決議股利分派
日 期：2024年03月11日公司名稱：建大(2106)主 旨：董事會決議股利分派發言人：劉桂君說 明：1. 董事會決議日期：113/03/112. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：954,890,000(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】建大法人董事指派代表人
日 期：2024年03月01日公司名稱：建大(2106)主 旨：建大法人董事指派代表人發言人：劉桂君說 明：1.發生變動日期:113/03/012.法人名稱:建上股份有限公司3.舊任者姓名:林俊格4.舊任者簡歷:建大工業股份有限公司副總經理5.新任者姓名:林建良6.新任者簡歷:建大橡膠(中國)有限公司總經理、建泰橡膠(深圳)有限公司總經理7.異動原因:本公司法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用9.新任生效日期:113/03/0110.其他應敘明事項:無