台肥 個股公告

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  【公告】台肥董事會聘任總經理

  日 期：2024年06月26日公司名稱：台肥(1722)主 旨：台肥董事會聘任總經理發言人：鍾俊銘說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:張滄郎4.舊任者簡歷:臺灣大學建築與城鄉研究所、台肥公司副總經理、代理總經理5.新任者姓名:張滄郎6.新任者簡歷:臺灣大學建築與城鄉研究所、台肥公司代理總經理、總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事會任期屆滿，聘任總經理。9.新任生效日期:113/06/2610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】台肥公司第36屆董事(含獨立董事)相關資料。

  日 期：2024年06月26日公司名稱：台肥(1722)主 旨：台肥公司第36屆董事(含獨立董事)相關資料。發言人：鍾俊銘說 明：1.發生變動日期:113/06/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)法人董事-農業部代表人李孫榮先生(2)法人董事-農業部代表人范美玲女士(3)法人董事-農業部代表人戴克遠先生(4)法人董事-農業部代表人張嘉峰先生(5)自然人董事-曹啟鴻先生(6)獨立董事-林世銘先生(7)獨立董事-翁銘章先生(8)獨立董事-何彥陞先生4.舊任者簡歷:(1)李孫榮先生:台灣肥料股份有限公司董事長(2)范美玲女士:農業部主任秘書(3)戴克遠先生:嘉義縣大林鎮公所行政室機要課員(4)張嘉峰先生:台灣肥料股份有限公司台中廠工安衛生組工程師(5)曹啟鴻先生:財團法人大武山文教基金會董事長、旭東環保科技股份有限公司獨立董事(6)林世銘先生:國立臺灣大學名譽教授、兼任教授(7)翁銘章先生:國立高雄大學應用經濟學系副教授(8)何彥陞先生:國立臺北大學不動產與城鄉環境學系副教授5
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  【公告】李孫榮當選台肥公司第36屆董事長

  日 期：2024年06月26日公司名稱：台肥(1722)主 旨：李孫榮當選台肥公司第36屆董事長發言人：鍾俊銘說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:農業部代表人李孫榮先生4.舊任者簡歷:台灣肥料股份有限公司董事長5.新任者姓名:農業部代表人李孫榮先生6.新任者簡歷:台灣肥料股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:股東會全面改選，董事會選任董事長9.新任生效日期:113/06/2610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】台肥113年股東常會重要決議

  日 期：2024年06月26日公司名稱：台肥(1722)主 旨：台肥113年股東常會重要決議發言人：鍾俊銘說 明：1.股東常會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉本公司第36屆董事(含獨立董事)。※董事6席：(1)農業部代表人：李孫榮(2)農業部代表人：范美玲(3)農業部代表人：劉志成(4)農業部代表人：曾湘樺(5)農業部代表人：黃秉專(6)曹啟鴻※獨立董事3席：(1)林世銘(2)翁銘章(3)何彥陞6.重要決議事項五、其他事項:(1)解除本公司第36屆法人股東農業部競業禁止限制案：通過。(2)解除本公司第36屆董事候選人曾湘樺競業禁止限制案：通過。(3)解除本公司第36屆董事候選人曹啟鴻競業禁止限制案：通過。(4)解除本公司第36屆獨立董事候選人林世銘競業禁止限制案：通過。7.其他應敘明事項:無。
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  台肥與CIP簽署合作備忘錄，多元電力轉換及低碳替代燃料多領域展開合作

  【財訊快報／記者戴海茜報導】哥本哈根基礎建設基金(CIP)旗下能源轉型基金 (ETF)與台肥公司(1722)簽署合作備忘錄，針對多元電力轉換(PTX)、低碳替代燃料、以及其他能源轉型領域展開合作。氫能及其衍伸低碳替代燃料將在全球能源轉型中發揮關鍵作用，尤其針對化工、鋼鐵、航運等難減排產業領域，提供商業規模低碳解方。總統賴清德宣示啟動二次能源轉型，加速氫能發展，經濟部亦將打造「氫能區域中心」，並由國營企業帶頭進行技術驗證，以擴大產業、運輸及發電領域的氫能應用。台肥是台灣最大的現代化肥料生產企業，在化工製造及原物料儲運擁有雄厚技術及設備為後盾。鑑於全球減碳趨勢與配合政府的2050淨零排放政策，台肥公司積極推動潔淨能源業務，此次與CIP的合作將涵蓋低碳替代燃料，包括低碳氫、低碳氨的在地生產、進口、儲放、運輸、應用等多個層面。CIP能源轉型基金總額達30億歐元(約1055億新台幣)，是全球最大型專注於潔淨氫能及低碳替代燃料開發的基金。CIP在歐洲、美洲、澳洲、亞洲等地皆已有多項PTX計畫佈署，更於2023年歐洲氫能銀行(European Hydrogen Bank)首輪競標中贏得共4.8億歐元
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  【公告】台肥 2024年5月合併營收9.88億元 年增-10.18%

  日期： 2024 年 06 月 07日上市公司：台肥(1722)單位：仟元
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  【公告】台肥受統一證券邀請參加2024年產業暨企業論壇，說明公司簡介、營運狀況及未來方向。

  日 期：2024年05月30日公司名稱：台肥(1722)主 旨：台肥受統一證券邀請參加2024年產業暨企業論壇，說明公司簡介、營運狀況及未來方向。發言人：鍾俊銘說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/06/121.召開法人說明會之日期：113/06/122.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店(台北市信義區松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受統一證券邀請參加2024年產業暨企業論壇，說明公司簡介、營運狀況及未來方向。5.其他應敘明事項：相關資訊請參考公開資訊觀測站公司治理專區及本公司網站完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】台肥受華南永昌證券邀請參加2024年產業暨企業論壇，說明公司簡介、營運狀況及未來方向。

  日 期：2024年05月30日公司名稱：台肥(1722)主 旨：台肥受華南永昌證券邀請參加2024年產業暨企業論壇，說明公司簡介、營運狀況及未來方向。發言人：鍾俊銘說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/05/311.召開法人說明會之日期：113/05/312.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：茹曦酒店(台北市松山區敦化北路100號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受華南永昌證券邀請參加2024年第二季產業暨企業論壇，說明公司簡介、營運狀況及未來方向。5.其他應敘明事項：相關資訊請參考公開資訊觀測站公司治理專區及本公司網站完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】台肥法人董事代表人解任。

  日 期：2024年05月17日公司名稱：台肥(1722)主 旨：台肥法人董事代表人解任。發言人：鍾俊銘說 明：1.發生變動日期:113/05/172.法人名稱:農業部3.舊任者姓名:農業部代表人胡忠一。4.舊任者簡歷:農業部農糧署署長。5.新任者姓名:不適用。6.新任者簡歷:不適用。7.異動原因:因個人生涯規劃提出辭職，故農業部來函解任。8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/28至113/07/279.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項:自113/05/20生效。
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  【公告】台肥 2024年4月合併營收10.48億元 年增-22.59%

  日期： 2024 年 05 月 09日上市公司：台肥(1722)單位：仟元
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  【公告】董事會通過，新竹市台肥段11地號「D7-B辦公大樓」開發案

  日 期：2024年05月02日公司名稱：台肥(1722)主 旨：董事會通過，新竹市台肥段11地號「D7-B辦公大樓」開發案發言人：鍾俊銘說 明：1.董事會或股東會決議日期:113/05/022.投資計畫內容:興建辦公大樓3.預計投資金額:總投入金額約120.75億元4.預計投資日期:不適用5.資金來源:不適用6.具體目的:提升公司長期穩定租金收益。7.其他應敘明事項:不適用
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  【公告】修正台肥113年股東常會相關事宜。

  日 期：2024年05月02日公司名稱：台肥(1722)主 旨：修正台肥113年股東常會相關事宜。發言人：鍾俊銘說 明：1.董事會決議日期:113/05/022.股東會召開日期:113/06/263.股東會召開地點:台北市南港區經貿一路170號1樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.本公司112年度營業報告。2.審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。3.本公司112年度董事及員工酬勞報告。4.本公司「董事會議事規則」部分條文修正報告。6.召集事由二、承認事項:1.本公司112年度營業報告書及財務報表。2.本公司112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司「章程」部分條文。8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第36屆董事(含獨立董事)。9.召集事由五、其他議案:1.擬解除本公司第36屆法人股東農業部競業禁止限制案。2.擬解除本公司第36屆董事候選人曾湘樺競業禁止限制案。3.擬解除本公司第36屆董事候選人曹啟鴻競業禁止限制案。4.擬解除本公司第36屆獨立董事候選人林世銘競業禁止限制案。10
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  【公告】台肥民國113年第1季財務報告董事會召開日期。

  日 期：2024年04月24日公司名稱：台肥(1722)主 旨：民國113年第1季財務報告董事會召開日期。發言人：鍾俊銘說 明：1.董事會召集通知日:113/04/242.董事會預計召開日期:113/05/023.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國113年第1季財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】113年04月23日台肥發言人異動

  日 期：2024年04月23日公司名稱：台肥(1722)主 旨：113年04月23日台肥發言人異動發言人：尤榮輝說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:113/04/233.舊任者姓名、級職及簡歷:尤榮輝，美國德州農工大學電腦科學碩士、現任董事長室特別助理4.新任者姓名、級職及簡歷:鍾俊銘，台灣大學管理學院高階管理碩士，曾任總稽核，現任助理副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/04/238.其他應敘明事項:無
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  【公告】台肥 2024年3月合併營收10.34億元 年增-13.39%

  日期： 2024 年 04 月 09日上市公司：台肥(1722)單位：仟元
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  【公告】台肥 2024年2月合併營收9.56億元 年增-11.37%

  日期： 2024 年 03 月 08日上市公司：台肥(1722)單位：仟元
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  【公告】台肥董事會通過子公司台莊增資案

  日 期：2024年03月07日公司名稱：台肥(1722)主 旨：董事會通過子公司台莊增資案發言人：尤榮輝說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:台莊資產管理開發股份有限公司2.事實發生日:113/3/7~113/3/73.交易數量、每單位價格及交易總金額:不適用4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:本公司100%持有之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
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  【公告】台肥董事會決議股利分派

  日 期：2024年03月07日公司名稱：台肥(1722)主 旨：董事會決議股利分派發言人：尤榮輝說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/072. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.60000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,548,000,000(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】董事會決議通過苗栗廠擴充電子級氨水產線投資案

  日 期：2024年03月07日公司名稱：台肥(1722)主 旨：董事會決議通過苗栗廠擴充電子級氨水產線投資案發言人：尤榮輝說 明：1.事實發生日:113/03/072.公司名稱:台灣肥料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:未來電子級氨水需求6.因應措施:苗栗廠新設置電子級氨水產線7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】董事會決議通過苗栗廠新設太陽能光電系統投資案

  日 期：2024年03月07日公司名稱：台肥(1722)主 旨：董事會決議通過苗栗廠新設太陽能光電系統投資案發言人：尤榮輝說 明：1.事實發生日:113/03/072.公司名稱:台灣肥料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:未來綠電需求6.因應措施:苗栗廠新設置2MW太陽能光電系統及其配套設備7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無