駿吉-KY 相關新聞

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  【公告】駿吉-KY法人董事所羅門科技指派代表人

  日 期：2023年12月08日公司名稱：駿吉-KY(1591)主 旨：駿吉-KY法人董事所羅門科技指派代表人發言人：張志豪說 明：1.發生變動日期:112/12/082.法人名稱:所羅門科技企管顧問有限公司3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:廖振勇6.新任者簡歷:學歷:海軍軍官學校70年班河南鄭州大學EMBA（在讀）經歷:(1)河南茂旭新能源有限公司 董事長(2)茂迪(蘇州)新能源有限公司 副總經理(3)昆山臺灣同胞投資企業協會 總會副會長/玉山分會會長(4)茅台集團白金醬酒(富貴)全國運營中心 全國運營總監(5)中國酒業發展基金會常務理事7.異動原因:新任法人董事指派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用9.新任生效日期:112/12/0810.其他應敘明事項:無
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  【公告】駿吉-KY法人董事意欣國際指派代表人

  日 期：2023年12月08日公司名稱：駿吉-KY(1591)主 旨：駿吉-KY法人董事意欣國際指派代表人發言人：張志豪說 明：1.發生變動日期:112/12/082.法人名稱:意欣國際有限公司3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:陳和川6.新任者簡歷:學歷:高雄醫學大學藥學系學士高雄醫學大學/醫務管理研究所碩士經歷:(1)意欣國際有限公司/董事長(2)樂胤企業股份有限公司/董事長(3)霖揚生技製藥股份有限公司董事/監察人(4)高雄市藥師公會理事長/顧問(5)社團法人台灣產業合作發展協會理事(6)中華民國西藥代理商業同業公會理事(7)高雄市西藥商業同業公會顧問7.異動原因:新任法人董事指派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用9.新任生效日期:112/12/0810.其他應敘明事項:無
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  【公告】駿吉-KY法人董事長睿智金融指派代表人

  日 期：2023年12月08日公司名稱：駿吉-KY(1591)主 旨：駿吉-KY法人董事長睿智金融指派代表人發言人：張志豪說 明：1.發生變動日期:112/12/082.法人名稱:睿智金融科技股份有限公司3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:李長賡6.新任者簡歷:學歷:淡江大學企業管理學系經歷:(1)睿智金融科技股份有限公司董事長(2)東方之珠國際股份有限公司董事長(3)香港亞迪財富管理資深副總裁(4)香港AthenaBest區域副總裁(5)永豐金證券fintech財管顧問(6)國際扶輪3520地區南門扶輪社1617社長(7)北京群英匯力私募基金管理公司總監(8)台育投信法人部協理7.異動原因:新任法人董事長指派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用9.新任生效日期:112/12/0810.其他應敘明事項:無
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  【公告】駿吉-KY董事會選任副董事長

  日 期：2023年12月08日公司名稱：駿吉-KY(1591)主 旨：駿吉-KY董事會選任副董事長發言人：張志豪說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/082.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者姓名:信緁資本股份有限公司6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:董事決議9.新任生效日期:112/12/0810.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】駿吉-KY法人副董事長信緁資本指派代表人

  日 期：2023年12月08日公司名稱：駿吉-KY(1591)主 旨：駿吉-KY法人副董事長信緁資本指派代表人發言人：張志豪說 明：1.發生變動日期:112/12/082.法人名稱:信緁資本股份有限公司3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:潘進興6.新任者簡歷:學歷:國立暨南國際大學新興產業策略與發展博士候選人經歷:(1)信緁資本股份有限公司 董事長(2)微封精密工業股份有限公司 董事長(3)欣鉅興科技股份有限公司 董事長特別助理7.異動原因:新任法人副董事長指派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用9.新任生效日期:112/12/0810.其他應敘明事項:無
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  【公告】駿吉-KY112年第二次股東臨時會重要決議事項

  日 期：2023年12月08日公司名稱：駿吉-KY(1591)主 旨：駿吉-KY112年第二次股東臨時會重要決議事項發言人：張志豪說 明：1.股東臨時會日期:112/12/082.重要決議事項:全面改選第六屆董事及獨立董事案通過解除新任董事競業禁止案3.其他應敘明事項:無
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  【公告】駿吉-KY董事會選任董事長

  日 期：2023年12月08日公司名稱：駿吉-KY(1591)主 旨：駿吉-KY董事會選任董事長發言人：張志豪說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/082.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:深耕開發股份有限公司4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:睿智金融科技股份有限公司6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:董事全面改選9.新任生效日期:112/12/0810.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】駿吉-KY新任董事及獨立董事當選名單

  日 期：2023年12月08日公司名稱：駿吉-KY(1591)主 旨：駿吉-KY新任董事及獨立董事當選名單發言人：張志豪說 明：1.發生變動日期:112/12/082.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱、姓名及國籍:法人董事：深耕開發股份有限公司;中華民國董事：王秀華；中華民國董事：康連財；中華民國獨立董事：蕭庭郎；中華民國獨立董事：李昭賢；中華民國4.舊任者簡歷:法人董事：深耕開發股份有限公司;駿吉控股(股)公司法人董事長董事：王秀華；駿吉實業股份有限公司董事董事：康連財；Inmax Sdn. Bhd.董事獨立董事：蕭庭郎；柬埔寨尚益通股份有限公司董事長獨立董事：李昭賢；弘鑫會計師事務所負責人5.新任者職稱、姓名及國籍:法人董事：睿智金融科技股份有限公司;中華民國法人董事：信緁資本股份有限公司;中華民國法人董事：東方之珠國際股份有限公司代表人江文洲;中華民國法人董事：意欣國際有限公司;中華民國法人董事：所羅門科技企管顧問有限公司;中華民國董事：陳雙全；中華民國獨立董事：高進財；中華民國獨立董
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  【公告】駿吉-KY 2023年10月合併營收633.8萬元 年增-91.59%

  日期： 2023 年 11 月 10日上櫃公司：駿吉-KY(1591)單位：仟元
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  【公告】駿吉-KY董事會重要決議事項

  日 期：2023年11月09日公司名稱：駿吉-KY(1591)主 旨：駿吉-KY董事會重要決議事項發言人：張志豪說 明：1.事實發生日:112/11/092.公司名稱:英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司第五屆112年第7次臨時董事會重要決議事項如下:（一）通過審查董事及獨立董事候選人名單資格案（二）通過變更本公司112年第2次股東臨時會召開地點（三）通過解除新任董事競業禁止案6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】駿吉-KY董事會決議召開112年第2次臨時股東會事宜(變更開會地點)

  日 期：2023年11月09日公司名稱：駿吉-KY(1591)主 旨：駿吉-KY董事會決議召開112年第2次臨時股東會事宜(變更開會地點)發言人：張志豪說 明：1.董事會決議日期:112/11/092.股東臨時會召開日期:112/12/083.股東臨時會召開地點:台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓(集思台大會議中心-阿基米德廳)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無6.召集事由二、承認事項:無7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:全面改選第六屆董事及獨立董事案9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/11/0912.停止過戶截止日期:112/12/0813.其他應敘明事項:1.本公司自112年10月27日至112年11月06日止，受理董事及獨立董事候選人提名。受理其間公司未收到股東書面提名。2.開會地點原「洛克廳」變更為「阿基米德廳」。
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  【公告】駿吉-KY更正112/07/06重訊董事長異動內容

  日 期：2023年10月23日公司名稱：駿吉-KY(1591)主 旨：更正112/07/06重訊駿吉-KY董事長異動內容發言人：張志豪說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:112/07/062.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:江文洲4.舊任者簡歷:Inmax Sdn. Bhd.及Inmax Industries Sdn. Bhd.董事長兼總經理5.新任者姓名:深耕開發股份有限公司6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:董事會推舉深耕開發股份有限公司接任董事長職務9.新任生效日期:112/07/0610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):公司於112年7月6日召開臨時董事會經全體董事通過由「深耕開發股份有限公司」擔任董事長，公告誤植為「深耕開發股份有限公司法人董事代表人陳怡樺」。
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  【公告】駿吉-KY法人董事長改派代表人

  日 期：2023年10月23日公司名稱：駿吉-KY(1591)主 旨：駿吉-KY法人董事長改派代表人發言人：張志豪說 明：1.發生變動日期:112/10/232.法人名稱:深耕開發股份有限公司3.舊任者姓名:深耕開發股份有限公司 代表人：陳怡樺4.舊任者簡歷:深耕開發股份有限公司 董事長就是廣告科技股份有限公司 董事長5.新任者姓名:深耕開發股份有限公司 代表人：李長賡6.新任者簡歷:英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司 副總經理睿智金融科技股份有限公司 董事長7.異動原因:法人董事長改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/24~113/08/239.新任生效日期:112/10/2310.其他應敘明事項:無
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  【公告】駿吉-KY董事會決議召開112年第2次臨時股東會事宜

  日 期：2023年10月23日公司名稱：駿吉-KY(1591)主 旨：駿吉-KY董事會決議召開112年第2次臨時股東會事宜發言人：張志豪說 明：1.董事會決議日期:112/10/232.股東臨時會召開日期:112/12/083.股東臨時會召開地點:台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓(集思台大會議中心-洛克廳)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無6.召集事由二、承認事項:無7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:全面改選第六屆董事及獨立董事案9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/11/0912.停止過戶截止日期:112/12/0813.其他應敘明事項:本公司自112年10月27日至112年11月06日止，受理董事及獨立董事候選人提名。其受理處所為本公司(地址:台中市北屯區遼陽一街25號2樓)
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  【公告】駿吉-KY 2023年9月合併營收857.5萬元 年增-87.6%

  日期： 2023 年 10 月 11日上櫃公司：駿吉-KY(1591)單位：仟元
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  【公告】駿吉-KY112年第1次股東臨時會流會

  日 期：2023年09月18日公司名稱：駿吉-KY(1591)主 旨：駿吉-KY112年第1次股東臨時會流會發言人：張志豪說 明：1.事實發生日:112/09/182.公司名稱:英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於民國112年9月18日上午9時整，召開112年第1次股東臨時會，截至停止過戶日止，本公司已發行股份總數為34,798,047股，而出席股東臨時會股份總數為4,612,860股，出席率為13.2561%，因未達法定開會股數，經主席依本公司「股東會議事規範」第八條規定，宣布會議時間延後兩次，共計30分鐘，惟經延後開會時間，出席股數仍未達法定開會股數，主席宣佈本公司112年第1次股東臨時會流會。6.因應措施:董事會會再訂定召開股東臨時會的時間，並依規定公告辦理。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】駿吉-KY 2023年8月合併營收937.5萬元 年增-79.57%

  日期： 2023 年 09 月 11日上櫃公司：駿吉-KY(1591)單位：仟元
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  【公告】駿吉-KY董事會決議召開112年第1次臨時股東會事宜(議案內容修正)

  日 期：2023年08月22日公司名稱：駿吉-KY(1591)主 旨：駿吉-KY董事會決議召開112年第1次臨時股東會事宜(議案內容修正)發言人：張志豪說 明：1.董事會決議日期:112/08/222.股東臨時會召開日期:112/09/203.股東臨時會召開地點:南投縣魚池鄉水社村中山路8號。(日月潭竹石園會議室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無6.召集事由二、承認事項:無7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:補選第五屆董事及獨立董事案9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/08/2212.停止過戶截止日期:112/09/2013.其他應敘明事項:1.本公司自112年8月9日至112年8月18日止，受理股東提案及董事及獨立董事候選人提名。受理其間公司未收到股東書面提案。2.因本次提名董事及獨立董事候選人皆無擔任與本公司營業範圍類同之他公司董事，故原其他議案的「解除新任董事競業禁止案」取消，不予討論。
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  【公告】駿吉-KY訴訟及非訟代理人異動

  日 期：2023年08月17日公司名稱：駿吉-KY(1591)主 旨：駿吉-KY訴訟及非訟代理人異動發言人：張志豪說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:訴訟及非訟代理人2.發生變動日期:112/08/173.舊任者姓名、級職及簡歷:江文洲總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳怡樺董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:112/08/178.其他應敘明事項:無
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  【公告】更正駿吉-KY111年度股東會年報部分內容

  日 期：2023年08月14日公司名稱：駿吉-KY(1591)主 旨：更正駿吉-KY111年度股東會年報部分內容發言人：張志豪說 明：1.接獲本中心函請補正日:112/08/092.函請補正期限:112/08/143.補正內容:封面及第11、15、17、32、33、63頁之部分內容。4.因應措施:資料補正後重新上傳本公司111年度股東會年報(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站。5.其他應敘明事項:無