駿吉-KY

1591
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收盤 | 2024/02/27 14:30 更新
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駿吉-KY 個股公告

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    【公告】駿吉-KY董事會通過「新北國際AI+智慧園區污水下水道系統促進民間參與(BOT+BTO)案」之投標

    日 期:2024年02月27日公司名稱:駿吉-KY(1591)主 旨:駿吉-KY董事會通過「新北國際AI+智慧園區污水下水道系統促進民間參與(BOT+BTO)案」之投標發言人:張志豪說 明:1.事實發生日:113/02/272.公司名稱:英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會通過參與「新北國際AI+智慧園區污水下水道系統促進民間參與 (BOT+BTO)案」之投標,係採取合作聯盟方式參與投標,並授權董事長全權處理相關投標事宜。6.因應措施:相關交易條件將於得標後另行公告7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    【公告】(更正)駿吉-KY董事會決議召開股東會相關事宜

    日 期:2024年02月27日公司名稱:駿吉-KY(1591)主 旨:(更正)駿吉-KY董事會決議召開股東會相關事宜發言人:張志豪說 明:1.董事會決議日期:113/02/272.股東會召開日期:113/05/153.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路四段85號B1(阿基米德廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1).112年度營業報告(2).112年度審計委員會審查報告書(3).112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告(4).112年盈餘分派股利報告(4).庫藏股執行情形報告6.召集事由二、承認事項:(1).112年度營業報告書暨財務報表案(2).112年度盈餘分派表案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:增補選董事案9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/1712.停止過戶截止日期:113/05/1513.其他應敘明事項:停止過戶起始日期應為「113/03/17」誤值「113/03/08」,停止過戶

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    【公告】駿吉-KY董事會決議召開股東會相關事宜

    日 期:2024年02月27日公司名稱:駿吉-KY(1591)主 旨:駿吉-KY董事會決議召開股東會相關事宜發言人:張志豪說 明:1.董事會決議日期:113/02/272.股東會召開日期:113/05/153.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路四段85號B1(阿基米德廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1).112年度營業報告(2).112年度審計委員會審查報告書(3).112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告(4).112年盈餘分派股利報告(4).庫藏股執行情形報告6.召集事由二、承認事項:(1).112年度營業報告書暨財務報表案(2).112年度盈餘分派表案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:增補選董事案9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/0812.停止過戶截止日期:113/03/1813.其他應敘明事項:無

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    【公告】駿吉-KY董事會重要決議事項

    日 期:2024年02月27日公司名稱:駿吉-KY(1591)主 旨:駿吉-KY董事會重要決議事項發言人:張志豪說 明:1.事實發生日:113/02/272.公司名稱:英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司第六屆113年第1次董事會重要決議事項如下:(一)通過增補選董事案(二)通過訂定召開本公司113年股東常會相關事宜案(三)通過設立台灣子公司案(四)通過本公司參與「新北國際AI+智慧園區污水下水道系統促進民間參與 (BOT+BTO)案」之投標6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    【公告】駿吉-KY 2024年1月合併營收900.1萬元 年增57.8%

    日期: 2024 年 02 月 15日上櫃公司:駿吉-KY(1591)單位:仟元

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    【公告】駿吉-KY更換股務代理機構業經集保公司准予備查

    日 期:2024年01月30日公司名稱:駿吉-KY(1591)主 旨:駿吉-KY更換股務代理機構業經集保公司准予備查發言人:張志豪說 明:1.事實發生日:113/01/302.公司名稱:英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務原委由「第一金證券股份有限公司股務代理部」辦理,自113年4月1日起,改委由「台新綜合證券股份有限公司股務代理部」代理,經向臺灣集中保管結算所股份有限公司申請後,業已於113年1月23日經臺灣集中保管結算所股份有限公司保結稽字第1130001423號函覆准予備查。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):凡本公司股東自113年04月01日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜,敬請駕臨或郵寄至台新綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中山區建國北路一段96號地下一樓辦理),聯絡電話:(

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    【公告】駿吉-KY 2023年12月合併營收579.5萬元 年增57.69%

    日期: 2024 年 01 月 10日上櫃公司:駿吉-KY(1591)單位:仟元

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    【公告】(更正說明21)駿吉-KY董事會決議通過籌設福建子公司投資案

    日 期:2023年12月28日公司名稱:駿吉-KY(1591)主 旨:(更正說明21)駿吉-KY董事會決議通過籌設福建子公司投資案發言人:張志豪說 明:1.事實發生日:自民國112/12/25至民國112/12/252.本次新增(減少)投資方式:本公司因應市場營運發展及長期策略規劃,擬成立投資比例100%之子公司,投資金額為人民幣600萬元整。3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:不適用4.大陸被投資公司之公司名稱:駿吉(福建)農業技術開發有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:不適用6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:毛茶製作銷售相關業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額:不適用12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、

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    【公告】駿吉-KY受邀參加台新證券所舉辦之線上法人說明會

    日 期:2023年12月26日公司名稱:駿吉-KY(1591)主 旨:駿吉-KY受邀參加台新證券所舉辦之線上法人說明會發言人:張志豪說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:112/12/281.召開法人說明會之日期:112/12/282.召開法人說明會之時間:14 時 00 分3.召開法人說明會之地點:報名請洽台新證券TEL:02-5576-89624.法人說明會擇要訊息:台新證券所舉辦之「線上法人說明會」,進行公司營運介紹及說明5.其他應敘明事項:完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】駿吉-KY新任副總經理並兼任資安長

    日 期:2023年12月25日公司名稱:駿吉-KY(1591)主 旨:駿吉-KY新任副總經理並兼任資安長發言人:張志豪說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):副總經理、資訊安全長2.發生變動日期:112/12/253.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:陳信宗台証證券 資訊管理中心協理台新投信 資訊部資訊副總台新證券 股務代理部股務資訊協理5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任6.異動原因:不適用7.生效日期:112/12/258.其他應敘明事項:經本公司112年12月25日董事會決議通過

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    【公告】駿吉-KY董事會決議通過籌設福建子公司投資案

    日 期:2023年12月25日公司名稱:駿吉-KY(1591)主 旨:駿吉-KY董事會決議通過籌設福建子公司投資案發言人:張志豪說 明:1.事實發生日:自民國112/12/25至民國112/12/252.本次新增(減少)投資方式:本公司因應市場營運發展及長期策略規劃,擬成立投資比例100%之子公司,投資金額為人民幣600萬元整。3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:不適用4.大陸被投資公司之公司名稱:駿吉(福建)農業技術開發有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:不適用6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:毛茶製作銷售相關業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額:不適用12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移

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    【公告】駿吉-KY董事會通過訴訟及非訟代理人異動

    日 期:2023年12月13日公司名稱:駿吉-KY(1591)主 旨:駿吉-KY董事會通過訴訟及非訟代理人異動發言人:張志豪說 明:1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):訴訟及非訟代理人2.發生變動日期:112/12/133.舊任者姓名、級職及簡歷:陳怡樺董事長4.新任者姓名、級職及簡歷:李長賡董事長5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任6.異動原因:新任7.生效日期:112/12/138.其他應敘明事項:無

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    【公告】駿吉-KY董事會通過更換股務代理機構

    日 期:2023年12月13日公司名稱:駿吉-KY(1591)主 旨:駿吉-KY董事會通過更換股務代理機構發言人:張志豪說 明:1.事實發生日:112/12/132.公司名稱:英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由第一金證券股份有限公司股務代理部代理,因業務考量,擬自113年4月1日起,改委由台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理,並於與新代辦股務機構簽約後向臺灣集中保管結算所申請備查。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):凡本公司股東自113年04月01日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜,敬請駕臨或郵寄至台新綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中山區建國北路一段96號地下一樓辦理),聯絡電話:(02)2504-8125。

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    【公告】駿吉-KY 2023年11月合併營收663.3萬元 年增-83.35%

    日期: 2023 年 12 月 11日上櫃公司:駿吉-KY(1591)單位:仟元

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    【公告】駿吉-KY法人董事所羅門科技指派代表人

    日 期:2023年12月08日公司名稱:駿吉-KY(1591)主 旨:駿吉-KY法人董事所羅門科技指派代表人發言人:張志豪說 明:1.發生變動日期:112/12/082.法人名稱:所羅門科技企管顧問有限公司3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:廖振勇6.新任者簡歷:學歷:海軍軍官學校70年班河南鄭州大學EMBA(在讀)經歷:(1)河南茂旭新能源有限公司 董事長(2)茂迪(蘇州)新能源有限公司 副總經理(3)昆山臺灣同胞投資企業協會 總會副會長/玉山分會會長(4)茅台集團白金醬酒(富貴)全國運營中心 全國運營總監(5)中國酒業發展基金會常務理事7.異動原因:新任法人董事指派代表人8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):不適用9.新任生效日期:112/12/0810.其他應敘明事項:無

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    【公告】駿吉-KY法人董事意欣國際指派代表人

    日 期:2023年12月08日公司名稱:駿吉-KY(1591)主 旨:駿吉-KY法人董事意欣國際指派代表人發言人:張志豪說 明:1.發生變動日期:112/12/082.法人名稱:意欣國際有限公司3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:陳和川6.新任者簡歷:學歷:高雄醫學大學藥學系學士高雄醫學大學/醫務管理研究所碩士經歷:(1)意欣國際有限公司/董事長(2)樂胤企業股份有限公司/董事長(3)霖揚生技製藥股份有限公司董事/監察人(4)高雄市藥師公會理事長/顧問(5)社團法人台灣產業合作發展協會理事(6)中華民國西藥代理商業同業公會理事(7)高雄市西藥商業同業公會顧問7.異動原因:新任法人董事指派代表人8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):不適用9.新任生效日期:112/12/0810.其他應敘明事項:無

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    【公告】駿吉-KY法人董事長睿智金融指派代表人

    日 期:2023年12月08日公司名稱:駿吉-KY(1591)主 旨:駿吉-KY法人董事長睿智金融指派代表人發言人:張志豪說 明:1.發生變動日期:112/12/082.法人名稱:睿智金融科技股份有限公司3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:李長賡6.新任者簡歷:學歷:淡江大學企業管理學系經歷:(1)睿智金融科技股份有限公司董事長(2)東方之珠國際股份有限公司董事長(3)香港亞迪財富管理資深副總裁(4)香港AthenaBest區域副總裁(5)永豐金證券fintech財管顧問(6)國際扶輪3520地區南門扶輪社1617社長(7)北京群英匯力私募基金管理公司總監(8)台育投信法人部協理7.異動原因:新任法人董事長指派代表人8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):不適用9.新任生效日期:112/12/0810.其他應敘明事項:無

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    【公告】駿吉-KY董事會選任副董事長

    日 期:2023年12月08日公司名稱:駿吉-KY(1591)主 旨:駿吉-KY董事會選任副董事長發言人:張志豪說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/082.人員別(請輸入董事長或總經理):副董事長3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者姓名:信緁資本股份有限公司6.新任者簡歷:不適用7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):新任8.異動原因:董事決議9.新任生效日期:112/12/0810.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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    【公告】駿吉-KY法人副董事長信緁資本指派代表人

    日 期:2023年12月08日公司名稱:駿吉-KY(1591)主 旨:駿吉-KY法人副董事長信緁資本指派代表人發言人:張志豪說 明:1.發生變動日期:112/12/082.法人名稱:信緁資本股份有限公司3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:潘進興6.新任者簡歷:學歷:國立暨南國際大學新興產業策略與發展博士候選人經歷:(1)信緁資本股份有限公司 董事長(2)微封精密工業股份有限公司 董事長(3)欣鉅興科技股份有限公司 董事長特別助理7.異動原因:新任法人副董事長指派代表人8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):不適用9.新任生效日期:112/12/0810.其他應敘明事項:無

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    【公告】駿吉-KY112年第二次股東臨時會重要決議事項

    日 期:2023年12月08日公司名稱:駿吉-KY(1591)主 旨:駿吉-KY112年第二次股東臨時會重要決議事項發言人:張志豪說 明:1.股東臨時會日期:112/12/082.重要決議事項:全面改選第六屆董事及獨立董事案通過解除新任董事競業禁止案3.其他應敘明事項:無

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