駿吉-KY 個股公告

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  【公告】駿吉-KY 2024年3月合併營收1978.2萬元 年增143.08%

  日期： 2024 年 04 月 10日上櫃公司：駿吉-KY(1591)單位：仟元
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  【公告】(更正)駿吉-KY董事會決議補充召開113年股東常會相關事宜(新增及刪除議案)

  日 期：2024年04月08日公司名稱：駿吉-KY(1591)主 旨：(更正)駿吉-KY董事會決議補充召開113年股東常會相關事宜(新增及刪除議案)發言人：張志豪說 明：1.董事會決議日期:113/04/032.股東會召開日期:113/05/153.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路四段85號B1(阿基米德廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1).112年度營業報告(2).112年度審計委員會審查報告書(3).112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告(4).庫藏股執行情形報告6.召集事由二、承認事項:(1).112年度營業報告書暨財務報表案(2).112年度盈餘分派表案7.召集事由三、討論事項:本公司擬辦理私募有價證券案8.召集事由四、選舉事項:增補選董事案9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/1712.停止過戶截止日期:113/05/1513.其他應敘明事項:停止過戶起始日期應為「113/03/17」誤植「113
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  【公告】駿吉-KY董事會決議辦理私募普通股案

  日 期：2024年04月03日公司名稱：駿吉-KY(1591)主 旨：駿吉-KY董事會決議辦理私募普通股案發言人：張志豪說 明：1.董事會決議日期:113/04/032.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:(1)以符合證券交易法第 43條之6及主管機關所訂相關函令規定之特定人為限(2)目前尚無洽定特定之應募人，惟不排除內部人認購之可能性，應募人如為內部人或關係人時，其暫定名單、選擇方式與目的及其可行性與必要性說明如下:本公司可能應募人為內部人或關係人名單如下應募人名稱 與本公司之關係------------- ----------------------------------------李長賡 本公司副總經理暨董事長之法人代表人潘進興 本公司副董事長之法人代表人江文洲 本公司總經理暨法人董事之代表人陳和川 本公司法人董事代表人廖振勇 本公司法人董事代表人陳雙全 本公司董事高進財 本公司獨立董事袁義昕 本公司獨立董事楊禮全 本公司獨立董事4.私募股數或張數:以不逾4,000,000股之額度為限，於股東會決議通過日起一年內授權董事會分三次辦理。5.得私募額度:以不逾4,
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  【公告】駿吉-KY董事會決議補充召開113年股東常會相關事宜(新增及刪除議案)

  日 期：2024年04月03日公司名稱：駿吉-KY(1591)主 旨：駿吉-KY董事會決議補充召開113年股東常會相關事宜(新增及刪除議案)發言人：張志豪說 明：1.董事會決議日期:113/04/032.股東會召開日期:113/05/153.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路四段85號B1(阿基米德廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1).112年度營業報告(2).112年度審計委員會審查報告書(3).112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告(4).庫藏股執行情形報告6.召集事由二、承認事項:(1).112年度營業報告書暨財務報表案(2).112年度盈餘分派表案7.召集事由三、討論事項:本公司擬辦理私募有價證券案8.召集事由四、選舉事項:增補選董事案9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/0812.停止過戶截止日期:113/03/1813.其他應敘明事項:無
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  【公告】駿吉-KY董事會重要決議事項

  日 期：2024年04月03日公司名稱：駿吉-KY(1591)主 旨：駿吉-KY董事會重要決議事項發言人：張志豪說 明：1.事實發生日:113/04/032.公司名稱:英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司董事會通過之重大決議如下:(一)通過本公司112年度盈餘分派案(二)通過本公司辦理私募有價證券案(三)通過審查董事候選人名單資格案(四)通過解除新任董事及其代表人競業行為限制案(五)通過補充本公司113年召開股東常會相關事宜(新增及刪除議案)6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】駿吉-KY董事會決議不分派股利

  日 期：2024年04月03日公司名稱：駿吉-KY(1591)主 旨：董事會決議不分派股利發言人：張志豪說 明：1. 董事會決議日期：113/04/032. 股利所屬年(季)度：112年 下半年3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】駿吉-KY 2024年2月合併營收858.4萬元 年增49.63%

  日期： 2024 年 03 月 08日上櫃公司：駿吉-KY(1591)單位：仟元
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  【公告】駿吉-KY任命國際業務主管案

  日 期：2024年03月05日公司名稱：駿吉-KY(1591)主 旨：駿吉-KY任命國際業務主管案發言人：張志豪說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:國際業務處長2.發生變動日期:113/03/053.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:盧幼貞1. Strong Global Limited--Head of Global Business Operations2.Liu Management Company--Chief Financial Officer3. Taiwan Benevolent Association of America--Chief financial officer5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:不適用7.生效日期:113/03/058.其他應敘明事項:本公司因營運所需及開發國際業務，決議聘任國際業務主管
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  【公告】駿吉-KY福建子公司總經理追任案

  日 期：2024年03月05日公司名稱：駿吉-KY(1591)主 旨：駿吉-KY福建子公司總經理追任案發言人：張志豪說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:福建子公司總經理2.發生變動日期:113/03/053.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:黃偵哲 駿吉(福建)農業技術開發有限公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:不適用7.生效日期:113/01/158.其他應敘明事項:本公司113年03月05日董事會核准追任黃偵哲擔任本公司福建子公司總經理，並追任生效日為113年01月15日。
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  【公告】駿吉-KY董事會決議不發放員工及董事酬勞

  日 期：2024年03月05日公司名稱：駿吉-KY(1591)主 旨：駿吉-KY董事會決議不發放員工及董事酬勞發言人：張志豪說 明：1.事實發生日:113/03/052.公司名稱:英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司經113年03月05日董事會決議通過不分派員工及董事酬勞。
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  【公告】駿吉-KY董事會通過設立台灣子公司案

  日 期：2024年02月28日公司名稱：駿吉-KY(1591)主 旨：駿吉-KY董事會通過設立台灣子公司案發言人：張志豪說 明：1.事實發生日:113/02/272.公司名稱:英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:為因應拓展業務需求，本公司擬設立持股100%台灣子公司「台灣駿吉科技股份有限公司」，成立初期主要以投資AI相關等產業為主，初期投資金額為新台幣伍佰萬元。並授權董事長全權處理後續有關立子公司之相關事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】駿吉-KY董事會通過「新北國際AI+智慧園區污水下水道系統促進民間參與(BOT+BTO)案」之投標

  日 期：2024年02月27日公司名稱：駿吉-KY(1591)主 旨：駿吉-KY董事會通過「新北國際AI+智慧園區污水下水道系統促進民間參與(BOT+BTO)案」之投標發言人：張志豪說 明：1.事實發生日:113/02/272.公司名稱:英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會通過參與「新北國際AI+智慧園區污水下水道系統促進民間參與 (BOT+BTO)案」之投標，係採取合作聯盟方式參與投標，並授權董事長全權處理相關投標事宜。6.因應措施:相關交易條件將於得標後另行公告7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】(更正)駿吉-KY董事會決議召開股東會相關事宜

  日 期：2024年02月27日公司名稱：駿吉-KY(1591)主 旨：(更正)駿吉-KY董事會決議召開股東會相關事宜發言人：張志豪說 明：1.董事會決議日期:113/02/272.股東會召開日期:113/05/153.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路四段85號B1(阿基米德廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1).112年度營業報告(2).112年度審計委員會審查報告書(3).112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告(4).112年盈餘分派股利報告(4).庫藏股執行情形報告6.召集事由二、承認事項:(1).112年度營業報告書暨財務報表案(2).112年度盈餘分派表案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:增補選董事案9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/1712.停止過戶截止日期:113/05/1513.其他應敘明事項:停止過戶起始日期應為「113/03/17」誤值「113/03/08」，停止過戶
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  【公告】駿吉-KY董事會決議召開股東會相關事宜

  日 期：2024年02月27日公司名稱：駿吉-KY(1591)主 旨：駿吉-KY董事會決議召開股東會相關事宜發言人：張志豪說 明：1.董事會決議日期:113/02/272.股東會召開日期:113/05/153.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路四段85號B1(阿基米德廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1).112年度營業報告(2).112年度審計委員會審查報告書(3).112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告(4).112年盈餘分派股利報告(4).庫藏股執行情形報告6.召集事由二、承認事項:(1).112年度營業報告書暨財務報表案(2).112年度盈餘分派表案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:增補選董事案9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/0812.停止過戶截止日期:113/03/1813.其他應敘明事項:無
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  【公告】駿吉-KY 2024年1月合併營收900.1萬元 年增57.8%

  日期： 2024 年 02 月 15日上櫃公司：駿吉-KY(1591)單位：仟元
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  【公告】駿吉-KY更換股務代理機構業經集保公司准予備查

  日 期：2024年01月30日公司名稱：駿吉-KY(1591)主 旨：駿吉-KY更換股務代理機構業經集保公司准予備查發言人：張志豪說 明：1.事實發生日:113/01/302.公司名稱:英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務原委由「第一金證券股份有限公司股務代理部」辦理，自113年4月1日起，改委由「台新綜合證券股份有限公司股務代理部」代理，經向臺灣集中保管結算所股份有限公司申請後，業已於113年1月23日經臺灣集中保管結算所股份有限公司保結稽字第1130001423號函覆准予備查。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):凡本公司股東自113年04月01日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至台新綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中山區建國北路一段96號地下一樓辦理)，聯絡電話:(
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  【公告】駿吉-KY 2023年12月合併營收579.5萬元 年增57.69%

  日期： 2024 年 01 月 10日上櫃公司：駿吉-KY(1591)單位：仟元
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  【公告】(更正說明21)駿吉-KY董事會決議通過籌設福建子公司投資案

  日 期：2023年12月28日公司名稱：駿吉-KY(1591)主 旨：(更正說明21)駿吉-KY董事會決議通過籌設福建子公司投資案發言人：張志豪說 明：1.事實發生日:自民國112/12/25至民國112/12/252.本次新增（減少）投資方式:本公司因應市場營運發展及長期策略規劃,擬成立投資比例100%之子公司,投資金額為人民幣600萬元整。3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:不適用4.大陸被投資公司之公司名稱:駿吉（福建）農業技術開發有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:不適用6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:毛茶製作銷售相關業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:不適用12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
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  【公告】駿吉-KY受邀參加台新證券所舉辦之線上法人說明會

  日 期：2023年12月26日公司名稱：駿吉-KY(1591)主 旨：駿吉-KY受邀參加台新證券所舉辦之線上法人說明會發言人：張志豪說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/281.召開法人說明會之日期：112/12/282.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：報名請洽台新證券TEL：02-5576-89624.法人說明會擇要訊息：台新證券所舉辦之「線上法人說明會」,進行公司營運介紹及說明5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】駿吉-KY新任副總經理並兼任資安長

  日 期：2023年12月25日公司名稱：駿吉-KY(1591)主 旨：駿吉-KY新任副總經理並兼任資安長發言人：張志豪說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理、資訊安全長2.發生變動日期:112/12/253.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:陳信宗台証證券 資訊管理中心協理台新投信 資訊部資訊副總台新證券 股務代理部股務資訊協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:不適用7.生效日期:112/12/258.其他應敘明事項:經本公司112年12月25日董事會決議通過