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精華
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收盤 | 2024/04/18 13:30 更新88
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精華 個股公告
- 中央社財經
【公告】柏騰代重要子公司精華國際投資有限公司、Macro Sight TechnologyLimited董事會決議發放股利
日 期：2024年04月10日公司名稱：柏騰(3518)主 旨：代重要子公司精華國際投資有限公司、Macro Sight TechnologyLimited董事會決議發放股利發言人：劉明怡說 明：1.董事會決議日期:113/04/102.發放股利種類及金額:發放現金股利人民幣30,000,000元3.其他應敘明事項:依投資架構匯回投資方
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【公告】精華董事會決議股利分派情形
日 期：2024年03月13日公司名稱：精華(1565)主 旨：精華董事會決議股利分派情形發言人：周華玲說 明：1. 董事會決議日期：113/03/132. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：7.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：352,915,612(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】精華董事會決議召開民國113年度股東常會
日 期：2024年03月13日公司名稱：精華(1565)主 旨：精華董事會決議召開民國113年度股東常會發言人：周華玲說 明：1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/06/133.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段196號R2樓(世界經貿中心會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業報告(2)一一二年度審計委員會審查報告(3)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告(4)一一二年度應分派股息及紅利以現金發放情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司一一二年度決算表冊案(2)承認本公司一一二年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案8.召集事由四、選舉事項:董事(含獨立董事)全面改選案9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/1512.停止過戶截止日期:113/06/1313.其他應敘明事項:無
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【公告】精華資訊安全長職務調整
日 期：2024年01月04日公司名稱：精華(1565)主 旨：精華資訊安全長職務調整發言人：周華玲說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長2.發生變動日期:113/01/043.舊任者姓名、級職及簡歷:羅東亞 資訊部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/01/048.其他應敘明事項:依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」及相關令釋規定進行
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【公告】精華董事會決議股利配發基準日相關事宜
日 期：2023年08月02日公司名稱：精華(1565)主 旨：精華董事會決議股利配發基準日相關事宜發言人：周華玲說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/022.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利：總計新台幣680,622,966元。(每股配發13.5元)4.除權（息）交易日:112/08/185.最後過戶日:112/08/216.停止過戶起始日期:112/08/227.停止過戶截止日期:112/08/268.除權（息）基準日:112/08/269.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:112/09/1513.其他應敘明事項:無
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【公告】精華一一二年度股東常會重要決議事項
日 期：2023年06月13日公司名稱：精華(1565)主 旨：精華一一二年度股東常會重要決議事項發言人：周華玲說 明：1.股東常會日期:112/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度盈餘分配案，盈餘分配情形如下：股東紅利-現金：680,622,966元。(每股配發13.5元)3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】精華參加由臺灣證券交易所、台灣董事學會及安擘諮詢(IPR Advisors)共同舉辦的線上法說會
日 期：2023年06月09日公司名稱：精華(1565)主 旨：精華參加由臺灣證券交易所、台灣董事學會及安擘諮詢(IPR Advisors)共同舉辦的線上法說會發言人：周華玲說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/06/121.召開法人說明會之日期：112/06/122.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由臺灣證券交易所、台灣董事學會及安擘諮詢 (IPR Advisors) 共同舉辦的外資論壇 Foreign Investment Forum 線上法說會5.其他應敘明事項：法說會簡報將於當日會後上傳公開資訊觀測站及本公司網站。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
