精華 個股公告

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  【公告】精華股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜

  日 期：2024年11月20日公司名稱：精華(1565)主 旨：精華股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜發言人：周華玲說 明：1.事實發生日:113/11/202.公司名稱:精華光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」自民國113年12月9日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊，詳列如下：地址：106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓電話：(02)2586-58596.因應措施:凡本公司股東自民國113年12月9日起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至新址「106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓」辦理。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】精華受邀參加櫃買中心113年第4次（113Q3財報）法說會

  日 期：2024年11月18日公司名稱：精華(1565)主 旨：精華受邀參加櫃買中心113年第4次（113Q3財報）法說會發言人：周華玲說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/11/201.召開法人說明會之日期：113/11/202.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(地址:台北市中正區羅斯福路二段100號11樓)4.法人說明會擇要訊息：公告本公司受邀參加櫃買中心舉辦之113年第4次（113Q3財報）法說會5.其他應敘明事項：法說會簡報將於當日會後上傳公開資訊觀測站及本公司網站。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】精華 2024年10月合併營收4.13億元 年增11.11%

  日期： 2024 年 11 月 07日上櫃公司：精華(1565)單位：仟元
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  【公告】精華113年第3季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年10月29日公司名稱：精華(1565)主 旨：精華113年第3季財務報告董事會召開日期發言人：周華玲說 明：1.董事會召集通知日:113/10/292.董事會預計召開日期:113/11/073.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第3季4.其他應敘明事項:無。
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  【公告】(更正)補正精華112年度股東會年報部分內容

  日 期：2024年08月09日公司名稱：精華(1565)主 旨：(更正)補正精華112年度股東會年報部分內容發言人：周華玲說 明：1.接獲本中心函請補正日:113/08/052.函請補正期限:113/08/083.補正內容:中文版第13、14頁、第29-30頁英文版第13、16頁、第36-37頁4.因應措施:補正後年報重新上傳至公開資訊觀測站。5.其他應敘明事項:無
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  【公告】精華 2024年7月合併營收4.07億元 年增13.11%

  日期： 2024 年 08 月 07日上櫃公司：精華(1565)單位：仟元
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  【公告】補正精華112年度股東會年報部分內容

  日 期：2024年08月07日公司名稱：精華(1565)主 旨：補正精華112年度股東會年報部分內容發言人：周華玲說 明：1.接獲本中心函請補正日:113/08/052.函請補正期限:113/08/083.補正內容:中文版第13頁、第29-30頁英文版第13頁、第36-37頁4.因應措施:補正後重新上傳至公開資訊觀測站。5.其他應敘明事項:無
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  【公告】精華113年第2季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年08月01日公司名稱：精華(1565)主 旨：精華113年第2季財務報告董事會召開日期發言人：周華玲說 明：1.董事會召集通知日:113/08/012.董事會預計召開日期:113/08/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第2季4.其他應敘明事項:無。
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  【公告】精華董事會決議股利配發基準日相關事宜

  日 期：2024年07月17日公司名稱：精華(1565)主 旨：精華董事會決議股利配發基準日相關事宜發言人：周華玲說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利：總計新台幣352,915,612元。(每股配發7元)4.除權（息）交易日:113/08/275.最後過戶日:113/08/286.停止過戶起始日期:113/08/297.停止過戶截止日期:113/09/028.除權（息）基準日:113/09/029.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:113/09/1213.其他應敘明事項:無
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  【公告】精華 2024年6月合併營收3.23億元 年增-0.74%

  日期： 2024 年 07 月 05日上櫃公司：精華(1565)單位：仟元
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  【公告】精華113年度股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月13日公司名稱：精華(1565)主 旨：精華一一三年度股東常會重要決議事項發言人：周華玲說 明：1.股東常會日期:113/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分配案，盈餘分配情形如下：股東紅利-現金：352,915,612元。(每股配發7元)3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選，選舉董事9席(含獨立董事3席)，當選名單如下：新任董事：(1)允明投資(股)公司代表人：陳明賢(2)周育然(3)褚英傑(4)何椿柏(5)豹達(股)公司代表人：陳昱豪(6)曾惠瑾獨立董事(7)黎昌州(8)盧一言(9)程守真6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)通過解除新任（113.6.13當選）董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】精華董事會選任董事長

  日 期：2024年06月13日公司名稱：精華(1565)主 旨：精華董事會選任董事長發言人：周華玲說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:允明投資股份有限公司代表人：陳明賢4.舊任者簡歷:精華光學股份有限公司董事長兼任大中華區業務部副總經理5.新任者姓名:允明投資股份有限公司代表人：陳明賢6.新任者簡歷:精華光學股份有限公司董事長兼任大中華區業務部副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:113/06/1310.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】精華股東會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

  日 期：2024年06月13日公司名稱：精華(1565)主 旨：精華股東會全面改選董事(含獨立董事)當選名單發言人：周華玲說 明：1.發生變動日期:113/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:允明投資股份有限公司代表人：陳明賢周育然褚英傑何椿柏豹達股份有限公司代表人：陳昱豪獨立董事:黎昌州盧一言程守真4.舊任者簡歷:允明投資股份有限公司 代表人：陳明賢：精華光學股份有限公司董事長兼任大中華區業務部副總經理周育然，精華光學股份有限公司董事兼任總經理褚英傑，精華光學股份有限公司董事何椿柏，精華光學股份有限公司董事豹達股份有限公司 代表人：陳昱豪，台北西華飯店行銷業務部行銷副理獨立董事黎昌州，志成合署會計師事務所會計師盧一言，海峽資本管理顧問(股)公司總經理程守真，常在國際法律事務所合夥律師5.新任者職稱及姓名:允明投資(股)公司 代表人：陳明賢周育然褚英傑何椿柏豹達(股)公司代表人：陳昱豪曾惠瑾獨立董事黎昌州盧一言程守真6.新任者簡歷:允明投資股份有限公司 代表人：陳明賢，精華
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  【公告】精華 2024年5月合併營收3.43億元 年增-7.5%

  日期： 2024 年 06 月 07日上櫃公司：精華(1565)單位：仟元
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  【公告】森鉅董事會重大決議事項

  日 期：2024年05月09日公司名稱：森鉅(8942)主 旨：森鉅董事會重大決議事項發言人：陳啟煌說 明：1.事實發生日:113/05/092.公司名稱:森鉅科技材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):森鉅公司今日(113年05月09日)召開董事會，重要決議如下﹕討論事項：通過2024年第１季合併財務報表。
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  【公告】精華 2024年4月合併營收3.3億元 年增-12.64%

  日期： 2024 年 05 月 07日上櫃公司：精華(1565)單位：仟元
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  【公告】精華113年第1季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月30日公司名稱：精華(1565)主 旨：精華113年第1季財務報告董事會召開日期發言人：周華玲說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無。
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  【公告】柏騰代重要子公司精華國際投資有限公司、Macro Sight TechnologyLimited董事會決議發放股利

  日 期：2024年04月10日公司名稱：柏騰(3518)主 旨：代重要子公司精華國際投資有限公司、Macro Sight TechnologyLimited董事會決議發放股利發言人：劉明怡說 明：1.董事會決議日期:113/04/102.發放股利種類及金額:發放現金股利人民幣30,000,000元3.其他應敘明事項:依投資架構匯回投資方
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  【公告】精華 2024年3月合併營收3.78億元 年增-5.57%

  日期： 2024 年 04 月 03日上櫃公司：精華(1565)單位：仟元
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  【公告】精華董事會決議股利分派情形

  日 期：2024年03月13日公司名稱：精華(1565)主 旨：精華董事會決議股利分派情形發言人：周華玲說 明：1. 董事會決議日期：113/03/132. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：7.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：352,915,612(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元