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收盤 | 2024/07/26 13:30 更新177
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精華 個股公告
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【公告】精華董事會決議股利配發基準日相關事宜
日 期：2024年07月17日公司名稱：精華(1565)主 旨：精華董事會決議股利配發基準日相關事宜發言人：周華玲說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利：總計新台幣352,915,612元。(每股配發7元)4.除權（息）交易日:113/08/275.最後過戶日:113/08/286.停止過戶起始日期:113/08/297.停止過戶截止日期:113/09/028.除權（息）基準日:113/09/029.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:113/09/1213.其他應敘明事項:無
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【公告】精華113年度股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月13日公司名稱：精華(1565)主 旨：精華一一三年度股東常會重要決議事項發言人：周華玲說 明：1.股東常會日期:113/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分配案，盈餘分配情形如下：股東紅利-現金：352,915,612元。(每股配發7元)3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選，選舉董事9席(含獨立董事3席)，當選名單如下：新任董事：(1)允明投資(股)公司代表人：陳明賢(2)周育然(3)褚英傑(4)何椿柏(5)豹達(股)公司代表人：陳昱豪(6)曾惠瑾獨立董事(7)黎昌州(8)盧一言(9)程守真6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)通過解除新任（113.6.13當選）董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】精華董事會選任董事長
日 期：2024年06月13日公司名稱：精華(1565)主 旨：精華董事會選任董事長發言人：周華玲說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:允明投資股份有限公司代表人：陳明賢4.舊任者簡歷:精華光學股份有限公司董事長兼任大中華區業務部副總經理5.新任者姓名:允明投資股份有限公司代表人：陳明賢6.新任者簡歷:精華光學股份有限公司董事長兼任大中華區業務部副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:113/06/1310.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】精華股東會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
日 期：2024年06月13日公司名稱：精華(1565)主 旨：精華股東會全面改選董事(含獨立董事)當選名單發言人：周華玲說 明：1.發生變動日期:113/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:允明投資股份有限公司代表人：陳明賢周育然褚英傑何椿柏豹達股份有限公司代表人：陳昱豪獨立董事:黎昌州盧一言程守真4.舊任者簡歷:允明投資股份有限公司 代表人：陳明賢：精華光學股份有限公司董事長兼任大中華區業務部副總經理周育然，精華光學股份有限公司董事兼任總經理褚英傑，精華光學股份有限公司董事何椿柏，精華光學股份有限公司董事豹達股份有限公司 代表人：陳昱豪，台北西華飯店行銷業務部行銷副理獨立董事黎昌州，志成合署會計師事務所會計師盧一言，海峽資本管理顧問(股)公司總經理程守真，常在國際法律事務所合夥律師5.新任者職稱及姓名:允明投資(股)公司 代表人：陳明賢周育然褚英傑何椿柏豹達(股)公司代表人：陳昱豪曾惠瑾獨立董事黎昌州盧一言程守真6.新任者簡歷:允明投資股份有限公司 代表人：陳明賢，精華
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【公告】森鉅董事會重大決議事項
日 期：2024年05月09日公司名稱：森鉅(8942)主 旨：森鉅董事會重大決議事項發言人：陳啟煌說 明：1.事實發生日:113/05/092.公司名稱:森鉅科技材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):森鉅公司今日(113年05月09日)召開董事會，重要決議如下﹕討論事項：通過2024年第１季合併財務報表。
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【公告】精華113年第1季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月30日公司名稱：精華(1565)主 旨：精華113年第1季財務報告董事會召開日期發言人：周華玲說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無。
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【公告】柏騰代重要子公司精華國際投資有限公司、Macro Sight TechnologyLimited董事會決議發放股利
日 期：2024年04月10日公司名稱：柏騰(3518)主 旨：代重要子公司精華國際投資有限公司、Macro Sight TechnologyLimited董事會決議發放股利發言人：劉明怡說 明：1.董事會決議日期:113/04/102.發放股利種類及金額:發放現金股利人民幣30,000,000元3.其他應敘明事項:依投資架構匯回投資方
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【公告】精華董事會決議股利分派情形
日 期：2024年03月13日公司名稱：精華(1565)主 旨：精華董事會決議股利分派情形發言人：周華玲說 明：1. 董事會決議日期：113/03/132. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：7.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：352,915,612(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】精華董事會決議召開民國113年度股東常會
日 期：2024年03月13日公司名稱：精華(1565)主 旨：精華董事會決議召開民國113年度股東常會發言人：周華玲說 明：1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/06/133.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段196號R2樓(世界經貿中心會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業報告(2)一一二年度審計委員會審查報告(3)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告(4)一一二年度應分派股息及紅利以現金發放情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司一一二年度決算表冊案(2)承認本公司一一二年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案8.召集事由四、選舉事項:董事(含獨立董事)全面改選案9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/1512.停止過戶截止日期:113/06/1313.其他應敘明事項:無
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【公告】精華資訊安全長職務調整
日 期：2024年01月04日公司名稱：精華(1565)主 旨：精華資訊安全長職務調整發言人：周華玲說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長2.發生變動日期:113/01/043.舊任者姓名、級職及簡歷:羅東亞 資訊部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/01/048.其他應敘明事項:依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」及相關令釋規定進行
