中砂 個股公告

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  【公告】中砂董事會決議分派現金股利

  日 期：2025年02月26日公司名稱：中砂(1560)主 旨：中砂董事會決議分派現金股利發言人：李偉彰說 明：1. 董事會決議日期：114/02/262. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.70000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.30000000(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：584,175,736(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】中砂董事會決議召集114年股東常會

  日 期：2025年02月26日公司名稱：中砂(1560)主 旨：中砂董事會決議召集114年股東常會發言人：李偉彰說 明：1.董事會決議日期:114/02/262.股東會召開日期:114/06/193.股東會召開地點:新北市鶯歌區中山路64號(本公司鶯歌廠員工餐廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)113年度營業報告暨114年度營業展望案。(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告案。(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。(4)本公司資本公積發放現金報告案。(5)本公司113年度盈餘分派現金股利分配情形報告案。(6)本公司113年度國內可轉換公司債辦理情形報告案。6.召集事由二、承認事項:(1)113年度決算表冊案。(2)113年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/04/2112.停止過戶截止日期:114/06/1913.其他應敘明事項:無
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  【公告】中砂受邀參加台新證券舉辦之法人說明會

  日 期：2025年02月20日公司名稱：中砂(1560)主 旨：中砂受邀參加台新證券舉辦之法人說明會發言人：李偉彰說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：114/02/261.召開法人說明會之日期：114/02/262.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市中山區建國北路一段96號B1會議室4.法人說明會擇要訊息：受邀參加台新證券所舉辦之法人說明會，說明本公司113年第四季業務與財務概況。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】中砂113年度第四季財務報告董事會預計召開日期為114年2月26日

  日 期：2025年02月18日公司名稱：中砂(1560)主 旨：中砂113年度第四季財務報告董事會預計召開日期為114年2月26日發言人：李偉彰說 明：1.董事會召集通知日:114/02/182.董事會預計召開日期:114/02/263.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年度4.其他應敘明事項:無
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  【公告】中砂 2025年1月合併營收5.66億元 年增3.81%

  日期： 2025 年 02 月 04日上市公司：中砂(1560)單位：仟元 【公告】中砂 2025年1月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月565,808去年同期545,065增減金額20,743增減百分比3.81本年累計565,808去年累計545,065增減金額20,743增減百分比3.81
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  【公告】中砂董事會決議取得日本Mitsui Grinding WheelCo.,Ltd. 100%股權

  日 期：2025年01月22日公司名稱：中砂(1560)主 旨：中砂董事會決議取得日本Mitsui Grinding WheelCo.,Ltd. 100%股權發言人：李偉彰說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Mitsui Grinding Wheel Co.,Ltd. ; 普通股2.事實發生日:114/1/22~114/1/223.交易數量、每單位價格及交易總金額:每股價格：日幣 2,398.75元交易總金額：約日幣 1,919百萬元(約新台幣4億元）4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd.非關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保
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  【公告】中砂及子公司Kinik-Thai Co.,Ltd.董事會決議共同取得泰國Mitsui Grinding Technolog Co.,Ltd.99.57%股權

  日 期：2025年01月22日公司名稱：中砂(1560)主 旨：中砂及子公司Kinik-Thai Co.,Ltd.董事會決議共同取得泰國Mitsui Grinding Technolog Co.,Ltd.99.57%股權發言人：李偉彰說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Mitsui Grinding Wheel Co.,Ltd. ; 普通股2.事實發生日:114/1/22~114/1/223.交易數量、每單位價格及交易總金額:本公司及子公司Kinik-Thai Co.,Ltd.各分別出資約泰銖351百萬元及99百萬元參與此案。交易總股數：24,768,349股每股價格：泰銖 18.181元交易總金額：約泰銖 450百萬元(約新台幣4.3億元）4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd.非關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前
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  【公告】中砂 2024年12月合併營收6.31億元 年增22.67%

  日期： 2025 年 01 月 03日上市公司：中砂(1560)單位：仟元 【公告】中砂 2024年12月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月630,526去年同期513,982增減金額116,544增減百分比22.67本年累計7,019,494去年累計6,380,976增減金額638,518增減百分比10.01
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  【公告】中砂董事會通過晶圓事業部竹科廠擴產預算

  日 期：2024年12月24日公司名稱：中砂(1560)主 旨：中砂董事會通過晶圓事業部竹科廠擴產預算發言人：李偉彰說 明：1.董事會或股東會決議日期:113/12/242.投資計畫內容:晶圓事業部竹科廠擴產預算案3.預計投資金額:約新台幣20億元4.預計投資日期:自114年度起5.資金來源:本公司自有資金與銀行借款6.具體目的:為支持本公司永續發展、持續在台投資及因應產能與市場需求，將添購所需相關生產設備。7.其他應敘明事項:無
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  【公告】中砂 2024年11月合併營收6.1億元 年增15.67%

  日期： 2024 年 12 月 03日上市公司：中砂(1560)單位：仟元 【公告】中砂 2024年11月合併營收 (單位：仟元)項目合併營業收入淨額本月609,542去年同期526,952增減金額82,590增減百分比15.67本年累計6,388,967去年累計5,866,994增減金額521,973增減百分比8.9
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  【公告】中砂受邀參加 JPMorgan Global 在香港舉辦之法人說明會。

  日 期：2024年11月14日公司名稱：中砂(1560)主 旨：中砂受邀參加 JPMorgan Global 在香港舉辦之法人說明會。發言人：李偉彰說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/11/181.召開法人說明會之日期：113/11/18 ~ 113/11/192.召開法人說明會之時間：09 時 00 分3.召開法人說明會之地點：港島香格里拉Island Shangri-La, Hong Kong(香港中區法院道太古廣場)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加 JPMorgan Global在香港舉辦之"2024 Global TMT Conference in Asia"，說明本公司第三季業務與財務概況。5.其他應敘明事項：113/11/18(09:00-16:50)、113/11/19(10:00-17:00)完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】中砂 2024年10月合併營收5.94億元 年增7.22%

  日期： 2024 年 11 月 04日上市公司：中砂(1560)單位：仟元
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  【公告】中砂受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會

  日 期：2024年10月22日公司名稱：中砂(1560)主 旨：中砂受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會發言人：李偉彰說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/10/291.召開法人說明會之日期：113/10/292.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市松山區民生東路四段54號4F大會議室4.法人說明會擇要訊息：受邀參加華南永昌證券所舉辦之法人說明會，說明本公司第三季業務與財務概況。5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】中砂113年第3季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年10月21日公司名稱：中砂(1560)主 旨：113年第三季財務報告董事會召開日期發言人：李偉彰說 明：1.董事會召集通知日:113/10/212.董事會預計召開日期:113/10/293.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第3季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】中砂 2024年8月合併營收5.86億元 年增5.43%

  日期： 2024 年 09 月 03日上市公司：中砂(1560)單位：仟元
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  【公告】中砂受邀參加Daiwa主辦之Asia Conference 2024

  日 期：2024年08月16日公司名稱：中砂(1560)主 旨：中砂受邀參加Daiwa主辦之Asia Conference 2024發言人：李偉彰說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/08/211.召開法人說明會之日期：113/08/212.召開法人說明會之時間：10 時 00 分3.召開法人說明會之地點：The Fullerton Hotel 新加坡(1 Fullerton Square, Singapore 049178)4.法人說明會擇要訊息：受邀參加Daiwa Capital Markets在新加坡所舉辦之Asia Conference 2024，說明本公司第二季業務與財務概況。5.其他應敘明事項：本研討會將全程以英文進行完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】中砂 2024年7月合併營收6.35億元 年增21.39%

  日期： 2024 年 08 月 02日上市公司：中砂(1560)單位：仟元
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  【公告】中砂董事會追認修正113年員工認股權憑證發行及認股辦法

  日 期：2024年07月31日公司名稱：中砂(1560)主 旨：中砂董事會追認修正113年員工認股權憑證發行及認股辦法發言人：李偉彰說 明：1.事實發生日:113/07/312.原公告申報日期:113/04/243.簡述原公告申報內容:董事會決議發行員工認股權憑證公告4.變動緣由及主要內容:因應主管機關要求，修正113年員工認股權憑證發行及認股辦法該辦法修訂前後條文如下：修訂後四、認股權人資格條件(二)實際得為認股權人之員工及其所得認股權之數量，將參酌工作績效、整體貢獻、特殊功績或職級等因素擬定分配原則，由董事長核定並經董事會同意後認定之。惟具董事或經理人身分者，應先送請薪資報酬委員會核議；非經理人身分之員工者，應提報審計委員會核議。修訂前四、認股權人資格條件(二)實際得為認股權人之員工及其所得認股權之數量，將參酌工作績效、整體貢獻、特殊功績或職級等因素，由董事長核定並經董事會同意後認定之。惟具董事或經理人身分者，應先送請薪資報酬委員會核議；非經理人身分之員工者，應提報審計委員會核議。5.變動後對公司財務業務之影響:無6.其他應敘明事項:無
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  【公告】中砂受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會

  日 期：2024年07月26日公司名稱：中砂(1560)主 旨：中砂受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會發言人：李偉彰說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/07/311.召開法人說明會之日期：113/07/312.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市中山區樂群三路128號7樓(國票金控大樓)4.法人說明會擇要訊息：受邀參加國票綜合證券所舉辦之法人說明會，說明本公司第二季業務與財務概況。5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】中砂113年第二季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年07月26日公司名稱：中砂(1560)主 旨：113年第二季財務報告董事會召開日期發言人：李偉彰說 明：1.董事會召集通知日:113/07/232.董事會預計召開日期:113/07/313.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第2季4.其他應敘明事項:無