聯成 個股公告

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  【公告】說明聯成發生網路資安事件

  日 期：2024年04月09日公司名稱：聯成(1313)主 旨：說明聯成發生網路資安事件發言人：陳逸蓁說 明：1.事實發生日:113/04/092.發生緣由:本公司部份資訊系統遭受駭客攻擊。3.處理過程:本公司自行偵測到網路傳輸異常，部份資訊系統遭受駭客攻擊，資安單位隨即啟動資安防禦&復原機制，並委請外部資安公司技術專家共同處理，目前資訊系統陸續恢復中。4.預計可能損失或影響:目前評估對公司營運尚無重大影響，後續若有重大影響再行公告5.可能獲得保險理賠之金額:不適用6.改善情形及未來因應措施:本公司後續仍將持續提升網路與資訊基礎架構之安全管控以確保資訊安全。7.其他應敘明事項:無
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  【公告】聯成 2024年3月合併營收72.96億元 年增12.04%

  日期： 2024 年 04 月 09日上市公司：聯成(1313)單位：仟元
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  【公告】聯成代重要子公司鎮江聯成化學工業有限公司董事會決議股利分派情形

  日 期：2024年03月26日公司名稱：聯成(1313)主 旨：代重要子公司鎮江聯成化學工業有限公司董事會決議股利分派情形發言人：陳逸蓁說 明：1.董事會決議日期:113/03/262.發放股利種類及金額:現金股利人民幣341,668,000元3.其他應敘明事項:無。
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  【公告】聯成 2024年2月合併營收34.06億元 年增-41.65%

  日期： 2024 年 03 月 07日上市公司：聯成(1313)單位：仟元
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  【公告】聯成副董事長辭任

  日 期：2024年03月07日公司名稱：聯成(1313)主 旨：聯成副董事長辭任發言人：陳逸蓁說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/072.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長3.舊任者姓名:柯衣紹4.舊任者簡歷:聯成化學科技(股)公司副董事長及董事5.新任者姓名:無6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年3月7日接獲柯衣紹先生辭任書。
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  【公告】聯成董事辭任

  日 期：2024年03月07日公司名稱：聯成(1313)主 旨：聯成董事辭任發言人：陳逸蓁說 明：1.發生變動日期:113/03/072.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:柯衣紹董事4.舊任者簡歷:聯成化學科技(股)公司副董事長及董事5.新任者職稱及姓名:無6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/2011.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:3/1013.同任期獨立董事變動比率:014.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年3月7日接獲柯衣紹先生辭任書。
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  【公告】聯成董事會決議股利分派

  日 期：2024年03月06日公司名稱：聯成(1313)主 旨：聯成董事會決議股利分派發言人：陳逸蓁說 明：1. 董事會決議日期：113/03/062. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：265,511,121(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】聯成訂定除息基準日

  日 期：2024年03月06日公司名稱：聯成(1313)主 旨：聯成訂定除息基準日發言人：陳逸蓁說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣265,511,121元(每股新台幣0.2元)4.除權（息）交易日:113/03/225.最後過戶日:113/03/256.停止過戶起始日期:113/03/267.停止過戶截止日期:113/03/308.除權（息）基準日:113/03/309.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/04/2413.其他應敘明事項:無
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  【公告】聯成重要營運主管異動

  日 期：2024年03月06日公司名稱：聯成(1313)主 旨：聯成重要營運主管異動發言人：陳逸蓁說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:海外策略長2.發生變動日期:113/03/063.舊任者姓名、級職及簡歷:柯衣紹，聯成化學科技(股)公司副董事長、董事及海外策略長4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休6.異動原因:退休7.生效日期:113/03/078.其他應敘明事項:無
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  【公告】聯成董事會決議召開113年股東常會相關事宜

  日 期：2024年03月06日公司名稱：聯成(1313)主 旨：聯成董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：陳逸蓁說 明：1.董事會決議日期:113/03/062.股東會召開日期:113/05/243.股東會召開地點:台北市南港區南港路1段209號1樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告(2)審計委員會查核報告(3)112年度盈餘分派現金股利情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)承認112年度營業報告書及財務報表案(2)承認112年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:(1)討論修正公司章程(2)討論修正股東會議事規則案8.召集事由四、選舉事項:選舉第17屆董事9.召集事由五、其他議案:討論解除董事之競業禁止限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/2612.停止過戶截止日期:113/05/2413.其他應敘明事項:依法令規定，訂定自113年3月18日起至113年3月28日止於台北市南港區南港路一段209號A棟9樓本公司股務處受理股東提案及董事候
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  【公告】聯成代子公司Natural Holdings Co., Ltd.及Daywinn Holdings Limited.合併案。

  日 期：2024年03月06日公司名稱：聯成(1313)主 旨：代子公司Natural Holdings Co., Ltd.及Daywinn Holdings Limited.合併案。發言人：陳逸蓁說 明：1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併2.事實發生日:113/3/63.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:合併存續公司：Natural Holdings Co., Ltd.合併消滅公司：Daywinn Holdings Limited4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):合併存續公司：Natural Holdings Co., Ltd.合併消滅公司：Daywinn Holdings Limited5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:Natural Holdings Co., Ltd.及 Daywinn Holdings Limited為聯成化學科技(
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  【公告】能海電能 2024年1月合併營收201.9萬元 年增203.15%

  日期： 2024 年 02 月 07日公開發行公司：能海電能(4586)單位：仟元
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  【公告】聯成 2024年1月合併營收70.3億元 年增95.2%

  日期： 2024 年 02 月 07日上市公司：聯成(1313)單位：仟元
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  【公告】聯成法人董事改派代表人

  日 期：2024年01月29日公司名稱：聯成(1313)主 旨：聯成法人董事改派代表人發言人：陳逸蓁說 明：1.發生變動日期:113/01/292.法人名稱:聯華實業投資控股股份有限公司3.舊任者姓名:林信宏4.舊任者簡歷:聯成化學科技(股)公司董事5.新任者姓名:徐造華6.新任者簡歷:聯華實業投資控股股份有限公司幕僚長、台灣電力公司副總經理7.異動原因:改派8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/209.新任生效日期:113/01/2910.其他應敘明事項:本公司於113/01/29接獲聯華實業投資控股股份有限公司改派通知函，改派生效日為113/01/29。
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  【公告】聯成 2023年12月合併營收66.7億元 年增22.77%

  日期： 2024 年 01 月 08日上市公司：聯成(1313)單位：仟元
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  【公告】聯成 2023年11月合併營收66.43億元 年增13.61%

  日期： 2023 年 12 月 08日上市公司：聯成(1313)單位：仟元
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  【公告】聯成代重要子公司Constant Holdings Ltd.及 Goldendust Co.,Ltd.董事變更

  日 期：2023年12月06日公司名稱：聯成(1313)主 旨：代重要子公司Constant Holdings Ltd.及 Goldendust Co.,Ltd.董事變更發言人：陳逸蓁說 明：1.發生變動日期:112/12/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)Constant Holdings Ltd.: 董事/江惠中(2)Goldendust Co., Ltd.: 董事/江惠中4.舊任者簡歷:江惠中: Constant Holdings Ltd.及 Goldendust Co., Ltd.董事5.新任者職稱及姓名:(1)Constant Holdings Ltd.: 董事/畢淑蒨(2)Goldendust Co., Ltd.: 董事/畢淑蒨6.新任者簡歷:畢淑蒨: 聯成化學科技(股)公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.新任者選任時持股數:(1)Constant Holdings Ltd.: 畢淑蒨女士: 0股(2)G
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  【公告】聯成受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會

  日 期：2023年11月21日公司名稱：聯成(1313)主 旨：聯成受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會發言人：陳逸蓁說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/11/291.召開法人說明會之日期：112/11/292.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市南港區南港路一段209號A棟1樓(A111訓練教室)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，說明公司營運概況及展望。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】聯成代子公司南充聯成及四川物流合併基準日 (補充112/3/6內容)

  日 期：2023年11月21日公司名稱：聯成(1313)主 旨：代子公司南充聯成及四川物流合併基準日 (補充112/3/6內容)發言人：陳逸蓁說 明：1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併2.事實發生日:112/11/213.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:合併存續公司: 南充聯成化學工業有限公司合併消滅公司: 四川聯成物流有限公司4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):合併存續公司: 南充聯成化學工業有限公司合併消滅公司: 四川聯成物流有限公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:南充聯成化學工業有限公司及四川聯成物流有限公司為聯成化學科技(股)公司(母公司)間接持有100%之子公司，不影響股東權益。7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:為節省管理成本提升集團競爭力8.併購後預計產生之效益:簡化投資結構，降低營運成本9.併購對每股淨值及
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  【公告】聯成 2023年10月合併營收63.24億元 年增24.65%

  日期： 2023 年 11 月 07日上市公司：聯成(1313)單位：仟元