聯成 個股公告

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  【公告】聯成113年第二季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年07月26日公司名稱：聯成(1313)主 旨：聯成113年第二季合併財務報告董事會召開日期發言人：陳逸蓁說 明：1.董事會召集通知日:113/07/262.董事會預計召開日期:113/08/063.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】聯成 2024年6月合併營收60.19億元 年增5.98%

  日期： 2024 年 07 月 08日上市公司：聯成(1313)單位：仟元
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  【公告】針對聯成工安意外事故說明

  日 期：2024年07月03日公司名稱：聯成(1313)主 旨：針對聯成工安意外事故說明發言人：陳逸蓁說 明：1.事實發生日:113/07/032.公司名稱:聯成化學科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:多家媒體6.報導內容:本公司林園廠工安意外事故7.發生緣由:媒體報導8.因應措施:1.本公司今日進行更換製程設備時，造成人員受傷，已立即送醫治療，並派員協助照料2.本公司目前被主管機關要求局部設備暫停使用，未來如有收到相關罰鍰等通知，將依規定辦理。9.其他應敘明事項:無
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  【公告】圓點奈米 2024年5月合併營收1285.8萬元 年增5.1%

  日期： 2024 年 06 月 07日興櫃公司：圓點奈米(6797)單位：仟元
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  【公告】聯成 2024年5月合併營收69.51億元 年增21.63%

  日期： 2024 年 06 月 07日上市公司：聯成(1313)單位：仟元
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  【公告】聯成代重要子公司鎮江聯成化學工業有限公司總經理異動

  日 期：2024年06月06日公司名稱：聯成(1313)主 旨：代重要子公司鎮江聯成化學工業有限公司總經理異動發言人：陳逸蓁說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/062.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:柯衣紹4.舊任者簡歷:鎮江聯成化學工業有限公司總經理5.新任者姓名:潘曉鑫6.新任者簡歷:鎮江聯成化學工業有限公司廠長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:退休8.異動原因:因應退休重新委派9.新任生效日期:113/06/0610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】聯成受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會

  日 期：2024年05月29日公司名稱：聯成(1313)主 旨：聯成受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會發言人：陳逸蓁說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/06/061.召開法人說明會之日期：113/06/062.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：Webex 線上會議4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，說明公司營運概況及展望。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】聯華113年股東常會董事及獨立董事當選名單

  日 期：2024年05月27日公司名稱：聯華(1229)主 旨：聯華113年股東常會董事及獨立董事當選名單發言人：林信宏說 明：1.發生變動日期:113/05/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董 事：財團法人育秀教育基金會 代表人：苗豐強(2)董 事：苗豐盛(3)董 事：林信宏(4)董 事：聯成化學科技(股)公司 代表人：陳沖(5)董 事：聯成化學科技(股)公司 代表人：孫頌恩(6)董 事：義源投資(股)公司 代表人：譚成育(7)董 事：義源投資(股)公司 代表人：周祖菴(8)獨立董事：孫璐西(9)獨立董事：程建人4.舊任者簡歷:(1)董 事：財團法人育秀教育基金會代表人：苗豐強/聯華實業投資控股(股)公司董事長(2)董 事：苗豐盛/聯華實業投資控股(股)公司副董事長(3)董 事：林信宏/聯華實業投資控股(股)公司總經理(4)董 事：聯成化學科技(股)公司代表人：陳沖/聯華實業投資控股(股)公司董事(5)董 事：聯成化學科技(股)公司代表人：孫頌恩/聯華實業投資控股(股
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  【公告】聯成113年股東常會決議事項

  日 期：2024年05月24日公司名稱：聯成(1313)主 旨：聯成113年股東常會決議事項發言人：陳逸蓁說 明：1.股東常會日期:113/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經表決後照案承認。3.重要決議事項二、章程修訂:經表決後照案通過。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:經表決後照案承認。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十七屆董事九席(含獨立董事三席)，當選名單如下：董 事︰財團法人育秀教育基金會代表人︰苗豐強董 事︰畢淑蒨董 事︰苗豐盛董 事︰薛昌煒董 事︰資豐投資(股)公司代表人︰陳沖董 事︰聯華實業投資控股(股)公司代表人︰徐造華獨立董事︰潘文炎獨立董事︰黃重球獨立董事︰江國裕6.重要決議事項五、其他事項:(1)修正「股東會議事規則」案：經表決後照案通過。(2)解除董事之競業禁止限制案：經表決後照案通過。7.其他應敘明事項:無
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  【公告】聯成113年股東常會董事及獨立董事當選名單

  日 期：2024年05月24日公司名稱：聯成(1313)主 旨：聯成113年股東常會董事及獨立董事當選名單發言人：陳逸蓁說 明：1.發生變動日期:113/05/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事︰聯華實業投資控股(股)公司代表人︰苗豐強董事︰聯華實業投資控股(股)公司代表人︰畢淑蒨董事︰苗豐盛董事︰薛昌煒董事︰聯華實業投資控股(股)公司代表人:陳沖董事︰聯華實業投資控股(股)公司代表人:徐造華獨立董事︰王伯元獨立董事︰潘文炎獨立董事︰黃重球4.舊任者簡歷:董事︰聯華實業投資控股(股)公司代表人︰苗豐強/聯成化學科技(股)公司董事長董事︰聯華實業投資控股(股)公司代表人︰畢淑蒨/聯成化學科技(股)公司總經理董事︰苗豐盛/聯華實業投資控股(股)公司副董事長董事︰薛昌煒/大中票券金融(股)公司董事董事︰聯華實業投資控股(股)公司代表人:陳沖/財團法人新世代金融基金會董事長董事︰聯華實業投資控股(股)公司代表人:徐造華/聯華實業投資控股(股)公司幕僚長獨立董事︰王伯元 /中磊電子(
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  【公告】聯成董事會推選董事長

  日 期：2024年05月24日公司名稱：聯成(1313)主 旨：聯成董事會推選董事長發言人：陳逸蓁說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:苗豐強4.舊任者簡歷:聯成化學科技(股)公司董事長5.新任者姓名:苗豐強6.新任者簡歷:聯成化學科技(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選，經本公司董事會推選董事長。9.新任生效日期:113/05/2410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】聯成董事會決議透過子公司間接投資盤錦聯成化學工業有限公司

  日 期：2024年05月08日公司名稱：聯成(1313)主 旨：聯成董事會決議透過子公司間接投資盤錦聯成化學工業有限公司發言人：陳逸蓁說 明：1.事實發生日:自民國113/5/8至民國113/5/82.本次新增（減少）投資方式:透過子公司Natural Holdings Co., Ltd.、Daywinn Holdings Limited、Reachworld Development Limited、Linkhope Enterprises Limited轉投資盤錦聯成化學工業有限公司人民幣264,423仟元。3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:人民幣264,423仟元4.大陸被投資公司之公司名稱:盤錦聯成化學工業有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金105,000仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金37,240仟元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:產銷苯酐及增塑劑等產品8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:人民幣234,729仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人
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  【公告】聯成 2024年4月合併營收69.89億元 年增10.47%

  日期： 2024 年 05 月 08日上市公司：聯成(1313)單位：仟元
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  【公告】聯成113年第一季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月29日公司名稱：聯成(1313)主 旨：聯成113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：陳逸蓁說 明：1.董事會召集通知日:113/04/292.董事會預計召開日期:113/05/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】說明聯成發生網路資安事件

  日 期：2024年04月09日公司名稱：聯成(1313)主 旨：說明聯成發生網路資安事件發言人：陳逸蓁說 明：1.事實發生日:113/04/092.發生緣由:本公司部份資訊系統遭受駭客攻擊。3.處理過程:本公司自行偵測到網路傳輸異常，部份資訊系統遭受駭客攻擊，資安單位隨即啟動資安防禦&復原機制，並委請外部資安公司技術專家共同處理，目前資訊系統陸續恢復中。4.預計可能損失或影響:目前評估對公司營運尚無重大影響，後續若有重大影響再行公告5.可能獲得保險理賠之金額:不適用6.改善情形及未來因應措施:本公司後續仍將持續提升網路與資訊基礎架構之安全管控以確保資訊安全。7.其他應敘明事項:無
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  【公告】聯成 2024年3月合併營收72.96億元 年增12.04%

  日期： 2024 年 04 月 09日上市公司：聯成(1313)單位：仟元
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  【公告】聯成代重要子公司鎮江聯成化學工業有限公司董事會決議股利分派情形

  日 期：2024年03月26日公司名稱：聯成(1313)主 旨：代重要子公司鎮江聯成化學工業有限公司董事會決議股利分派情形發言人：陳逸蓁說 明：1.董事會決議日期:113/03/262.發放股利種類及金額:現金股利人民幣341,668,000元3.其他應敘明事項:無。
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  【公告】聯成 2024年2月合併營收34.06億元 年增-41.65%

  日期： 2024 年 03 月 07日上市公司：聯成(1313)單位：仟元
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  【公告】聯成副董事長辭任

  日 期：2024年03月07日公司名稱：聯成(1313)主 旨：聯成副董事長辭任發言人：陳逸蓁說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/072.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長3.舊任者姓名:柯衣紹4.舊任者簡歷:聯成化學科技(股)公司副董事長及董事5.新任者姓名:無6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年3月7日接獲柯衣紹先生辭任書。
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  【公告】聯成董事辭任

  日 期：2024年03月07日公司名稱：聯成(1313)主 旨：聯成董事辭任發言人：陳逸蓁說 明：1.發生變動日期:113/03/072.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:柯衣紹董事4.舊任者簡歷:聯成化學科技(股)公司副董事長及董事5.新任者職稱及姓名:無6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/2011.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:3/1013.同任期獨立董事變動比率:014.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年3月7日接獲柯衣紹先生辭任書。