瑞昱6/5股東常會修正討論事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2379)瑞昱-董事會決議召開107年股東常會-修正討論事項

1.董事會決議日期:107/04/25
2.股東會召開日期:107/06/05
3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區工業東二路1號(科技生活館巴哈廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1).106年度營業報告
(2).監察人查核106年度決算表冊報告
(3).106年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1).106年度營業報告書及財務報表
(2).106年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1).資本公積配發現金案
(2).修訂本公司章程
(3).修訂「背書保證作業程序」
(4).修訂「資金貸與他人作業程序」
(5).修訂「從事衍生性商品交易處理程序」
(6).修訂「取得或處分資產處理程序」
7.召集事由四、選舉事項:改選董事(含獨立董事)案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/07
11.停止過戶截止日期:107/06/05
12.其他應敘明事項:無