【公告】代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司股東常會重要決議

日 期：2018年04月26日

公司名稱：亞翔工程 (6139)

主 旨：代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司股東常會重要決議

發言人：蔣曉麟

說 明：

1.股東常會日期:107/04/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過《公司2017年度利潤分配預案》

3.重要決議事項二、章程修訂:

無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過《公司2017年年度報告全文及摘要》

5.重要決議事項四、董監事選舉:

無

6.重要決議事項五、其他事項:

1.通過《公司2017年度董事會工作報告》

2.通過《公司2017年度財務決算報告和2018年財務預算報告》

3.通過《公司2017年內部控制自我評價報告》

4.通過《關於公司2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

5.通過《關於公司續聘會計師事務所及其報酬的議案》

6.通過《關於修訂獨立董事工作制度》的議案

7.通過《關於修訂子公司管理制度》的議案

8.通過《關於修訂募集資金管理制度》的議案

9.通過《關於修訂控股股東和實際控制人行為規則》的議案

10.通過《公司2017年度監事會工作報告》

7.其他應敘明事項:

通過本公司2017年度利潤分配案，每10股配發現金股利2元(人民幣)，

並授權董事會另訂配息基準日。