【公告】同協電子董事會決議召開107年股東常會相關事宜

日 期：2018年03月29日

公司名稱：同協電子 (5460)

主 旨：董事會決議召開107年股東常會相關事宜

發言人：劉亞梅

說 明：

1.董事會決議日期:107/03/29

2.股東會召開日期:107/06/22

3.股東會召開地點:新北市新莊區民安路420巷28號二樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○六年度營業報告。

(2)監察人查核一○六年度決算表冊報告。

(3)一○六年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

(4)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○六年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一○六年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:修訂「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/24

11.停止過戶截止日期:107/06/22

12.其他應敘明事項:無。