【公告】聯發科董事會決議召開股東常會

日 期:2018年03月23日

公司名稱:聯發科 (2454)

主 旨:聯發科董事會決議召開股東常會

發言人:顧大為

說 明:

1.董事會決議日期:107/03/23

2.股東會召開日期:107/06/15

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區篤行一路1號聯發科技(國際會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

(一)民國一○六年度營業報告。

(二)審計委員會查核報告。

(三)民國一○六年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(四)本公司藍芽通訊相關之物聯網產品事業分割讓與案完成情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認民國一○六年度之營業報告書及財務報表案。

(二)承認民國一○六年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「背書保證作業辦法」。

7.召集事由四、選舉事項:

(一)改選第八屆董事(含獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:

(一)解除本公司董事競業禁止之限制。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/17

11.停止過戶截止日期:107/06/15

12.其他應敘明事項:無