【公告】聯發科董事會決議召開股東常會
日 期:2018年03月23日
公司名稱:聯發科 (2454)
主 旨:聯發科董事會決議召開股東常會
發言人:顧大為
說 明:
1.董事會決議日期:107/03/23
2.股東會召開日期:107/06/15
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區篤行一路1號聯發科技(國際會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(一)民國一○六年度營業報告。
(二)審計委員會查核報告。
(三)民國一○六年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(四)本公司藍芽通訊相關之物聯網產品事業分割讓與案完成情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認民國一○六年度之營業報告書及財務報表案。
(二)承認民國一○六年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「背書保證作業辦法」。
7.召集事由四、選舉事項:
(一)改選第八屆董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:
(一)解除本公司董事競業禁止之限制。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/17
11.停止過戶截止日期:107/06/15
12.其他應敘明事項:無