個股：佳格(1227)董事會決議，107/6/15召開股東常會

本公司董事會決議召開107年股東常會

1.董事會決議日期:107/03/22

2.股東會召開日期:107/06/15

3.股東會召開地點:桃園市大園區和平西路一段369號(本公司大園廠員工交誼廳)

4.召集事由一、報告事項:

(一）106年度營業報告

(二）審計委員會查核106年度決算表冊報告

(三）106年度員工及董事酬勞分派情形報告

(四）子公司佳格投資(中國)有限公司背書保證超限改善執行進度報告

5.召集事由二、承認事項:

(一）承認106年度營業報告書及財務報表案

(二）承認106年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(一）修訂本公司「背書保證作業程序」案

(二）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/17

11.停止過戶截止日期:107/06/15

12.其他應敘明事項:

依公司法第一百七十二條之一規定，擬訂107年03月28日至107年04月09日

受理持有本公司已發行股份百分之一以上股東提案，受理地點為佳格食品

股份有限公司股務室。

﹝地址：台北市大安區106仁愛路三段136號5樓，電話：02-27092323﹞。