個股:家登(3680)董事會決議,107/5/29召開股東常會,擬選舉董事及監察人

本公司董事會決議召開107年股東常會

1.董事會決議日期:107/03/09

2.股東會召開日期:107/05/29

3.股東會召開地點:新北市土城區中央路四段二號九樓(教育訓練中心)

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司一○六年度營業報告。

2.監察人審查民國一○六年度決算表冊報告。

3.修訂本公司「董事會議事規範」報告。

4.修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司一○六年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。

2.修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。

3.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:選舉第六屆董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:解除第六屆董事之競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/03/31

11.停止過戶截止日期:107/05/29

12.其他應敘明事項:無。