【公告】中橡召開民國107年股東常會相關事宜
日 期：2018年02月02日
公司名稱：中橡 (2104)
主 旨：中橡召開民國107年股東常會相關事宜
發言人：黃柏松
說 明：
1.董事會決議日期:107/02/02
2.股東會召開日期:107/06/26
3.股東會召開地點:臺北市中山北路2段113號3樓(臺泥大樓3樓士敏廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○六年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(2)一○六年度營業及財務報告。
(3)審計委員會查核報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○六年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○六年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修正本公司「公司章程」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第十七屆董事七席(含獨立董事三席)。
8.召集事由五、其他議案:
討論事項二：
(1)擬解除董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/28
11.停止過戶截止日期:107/06/26
12.其他應敘明事項:
本公司將於107年2月9日起至107年2月21日止受理股東就本
股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於107年2月21日
17:00前送達（請於信封封面上加註「股東會提案/董事候選
人提名函件」字樣）依公司法第172-1條、第192-1條之規定
辦理手續，受理處所：中國合成橡膠股份有限公司董事會
秘書室（地址：臺北市中山區中山北路2段113號8樓，
電話：02-2531-6556分機20206）。
