泰豐股東常會承認105年度合併、個體財報及營業報告書案等重要決議事項

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(2102)泰豐-公告本公司106年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:106/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認105年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認105年度合併、個體財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事案。
當選人:
董事 馬述健
董事 馬紹進
董事 馬紹祥(美克森企業股份有公司代表人)
董事 黃其光(幻象投資股份有限公司代表人)
董事 馬佩君(幻象投資股份有限公司代表人)
董事 陳恭平(財團法人馬岐山基金會代表人)
獨立董事 周成虎
獨立董事 周尹中
獨立董事 左偉莉
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」部分條文案。
(3)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

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